Дело 01-0141_2019. Приговор. документ - обезличенная копия-3

Организованная группа, созданная фио, характеризовалась: сплочённостью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная фио, совершала противоправные деяния с 27.10.2010 по 07.04.2015, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, руководимой фио, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчётных счетах, так и в бухгалтерской отчётности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг, например, «реки» - реквизиты организаций, которые использовались соучастниками в незаконной банковской деятельности;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев.

Устойчивая группа, созданная и руководимая фио, существовала с 27.10.2010 по 07.04.2015. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения её правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана Колычев А.М., фио, фио, фио, фио, фио. и иные неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 приискали организации, стоящие на налоговом учёте в инспекциях федеральной налоговой службы России в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ООО «Корф» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио;

ООО «Форвард» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио;

ООО «Сеал» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио;

ООО «Валансо» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио (в период с 02.08.2013 по 16.12.2013), затем фио (с 17.12.2013);

ООО «Гелиос» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числилась неосведомлённая о преступном умысле фио (период с 12.09.2012 по 01.12.2013), затем фио (с 02.12.2013);

ООО «АРИАН» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио.

ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио (период с 01.10.2013 по 28.08.2014), затем фио (с 29.08.2014);

ООО «ИСТОК» (ИНН *), зарегистрированное по адресу: *, генеральным директором которого числилась неосведомлённая о преступном умысле фио;

ООО «Камелия» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числилась неосведомлённая о преступном умысле фио;

ООО «КОРВЕТ» (ИНН *), зарегистрированное по адресу*, генеральным директором которого числился неосведомлённый о преступном умысле фио,

учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. С целью реализации преступного умысла неустановленные соучастники обеспечили открытие и управление расчётными счетами указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:

- расчётный счёт ООО «Корф» (ИНН *) № *, открыт в ЗАО «Банк Интеза», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «Форвард» (ИНН *) № *, открыт в операционном офисе «Московский АКБ «Кранбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «Сеал» (ИНН *) № *, открыт в отделении дополнительного офиса №* ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «Валансо» (ИНН *) № *, открыт в АО «Пробанк», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «Гелиос» (ИНН *) № *, открыт в АО «Пробанк», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «АРИАН» (ИНН *) № *, открыт в (ПАО) «Тимер Банк», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «АРИАН» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Пересвет» (АО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открыт в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открыт в БАНК-Т (ОАО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открыт в КБ «ДС-Банк» (ООО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открыт в ООО «Трастовый Республиканский Банк», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Легион» (АО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «Камелия» (ИНН *) № *, открыт в ОАО КБ «Маст-Банк», расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), расположенном по адресу: *;

- расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открыт в АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: *.

При этом электронные ключи доступа к дистанционному управлению данными счетами были переданы через неустановленных лиц в распоряжение фио, фио, фио, фио, фио, Колычева А.М., и неустановленных соучастников, которые находились в их непосредственном пользовании.

Незаконная банковская деятельность его (Колычев А.М.), фио, фио, фио, фио, фио и иных неустановленных следствием соучастников осуществлялась в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 в офисных помещениях, расположенных по следующим адресам: *; *, и других неустановленных адресах на территории г. Москвы, а также в неустановленных адресах, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, основным из которых являлось офисное помещение ООО «МОСТ Логистик», расположенное по адресу: *.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчётные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся фио и составлял 3,5 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной преступной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой фио организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: фио использовал мобильный телефон с абонентским номером *, а также стационарный номер телефона *, фио использовала мобильный телефон с абонентским номером *, фио использовала мобильный телефон с абонентским номером *, фио использовал мобильный телефон с абонентским номером *, фио использовал мобильный телефон с абонентским номером *, Колычев А.М. использовал мобильный телефон с абонентским номером *. Также все указанные выше соучастники использовали следующие адреса электронных почт: фио использовал адрес электронной почты *; фио использовала адреса электронных почты * и *; фио использовала адреса электронных почт *; фио использовал адрес электронной почты *; Колычев А.М. использовал адрес электронной почты *; фио использовал адрес электронной почты *; фио использовал адрес электронной почты *.

Кроме того членами преступной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчётов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка».

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015 клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчётных счетах их организаций, участниками организованной группы им (Колычевым А.М.), фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, по электронной почте, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчётные счета и реквизиты подконтрольных организаций: ООО «Корф» (ИНН *), ООО «Форвард» (ИНН *), ООО «Сеал» (ИНН *), ООО «Валансо» (ИНН *), ООО «Гелиос» (ИНН *), ООО «АРИАН» (ИНН *), ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *), ООО «ИСТОК» (ИНН *), ООО «Камелия» (ИНН *), ООО «КОРВЕТ» (ИНН *), на расчётные счета которых под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии 3,5 % за проведение незаконных банковских операций.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с представителем «нелегального банка»: фио, фио, фио, фио, фио Колычевым А.М., и неустановленными соучастниками, устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчётных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

Используя счета подконтрольных обществ, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», фио, фио, фио, фио, фио, Колычев А.М., и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: *, и другим неустановленным адресам на территории г. Москвы, а также неустановленным адресам на территории г. Санкт-Петербурга, как лично, так и давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ).

фио, фио, фио, фио, фио, Колычев А.М., и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, точная дата следствием не установлена, находясь по следующим адресам: *, и другим неустановленным адресам на территории г. Москвы, а также неустановленным адресам на территории г. Санкт-Петербурга, исполняя заявки клиентов и фактически осуществляя обменные операции по купле‑продаже иностранной валюты и выдаче наличных денежных средств, обеспечивая инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п.п. 4-6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ), сведения о которых отражались им в специальных регистрах учёта.

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчёту на счета подконтрольных организованной группе вышеуказанных Обществ, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов ООО «Корф» (ИНН *), ООО «Форвард» (ИНН *), ООО «Сеал» (ИНН *), ООО «Валансо» (ИНН *), ООО «Гелиос» (ИНН *), ООО «АРИАН» (ИНН *), ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *), ООО «ИСТОК» (ИНН *), ООО «Камелия» (ИНН *), ООО «КОРВЕТ» (ИНН *), используемых в структуре «нелегального банка», фио, фио, фио и неустановленные соучастники в неустановленное время, но не позднее 27.10.2010, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: *, а также иных неустановленных местах на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, посредством сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчётными счетами этих организаций, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платёжным поручениям, с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств на счета подконтрольных «нелегальному банку» юридических лиц, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения: АКБ «Ланта-Банк» (АО), АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), АКБ «Кранбанк» (ЗАО), ОАО КБ «Маст-Банк», АКБ «Легион» (АО), ООО «Трастовый Республиканский Банк», КБ «ДС-Банк» (ООО), БАНК-Т (ОАО), ПАО «ВТБ24», АКБ «Пересвет», (ПАО) «Тимер Банк», АО «Пробанк», ОАО «Сбербанк России», АКБ «КРАНБАНК», ЗАО «Банк Интеза».

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015 Васильев С.В. и неустановленные лица, действуя в соответствии с отведёнными им преступными ролями, подыскивали кредитные учреждения, где подконтрольным физическим лицам, являющихся генеральными директорами юридических лиц, не осведомлённым о совершаемом преступлении, обеспечивали открытие счетов (получение ключей Банк-Клиент, банковских карт на имя подконтрольных физических лиц, не осведомлённых о совершаемом преступлении), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; обеспечивали прибытие и сопровождение данных лиц в кредитные учреждения г. Москвы, а также к нотариусам и в налоговые органы; оказывали им помощь в подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы, в открытии, закрытии счетов, снятии и переводе денежных средств в случае блокировки (закрытия) счетов; выдавали данным лицам (подконтрольным физическим лицам) денежное вознаграждение.

В период с 27.10.2010 по 07.04.2015 фио, фио, фио и неустановленные соучастники, действуя в соответствии с отведёнными им преступными ролями, используя своё служебное положение в ООО «МОСТ Логистик», обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей организаций, занимающихся коммерческой деятельность, в том числе о нахождении у них наличных денежных средств, находясь по адресу: *, при неустановленных обстоятельствах принимали от физических и юридических лиц - клиентов, имеющих в пользовании наличные денежные средства, нуждающихся в получении на подконтрольные им счета безналичных денежных средств, принимали наличные денежные средства и выдавали их другим физическим и юридическим лицам - клиентам, нуждающихся в кассовом обслуживании, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу, транзит и конвертацию наличных денежных средств участниками организованной группы (фио, фио, фио, фио, фио Колычевым А.М. и неустановленными соучастниками) удерживалась комиссия в размере 3,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчётные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «Корф» ИНН *, ООО «Форвард» ИНН *, ООО «Сеал» ИНН *, ООО «Валансо» ИНН *, ООО «Гелиос» ИНН *, ООО «АРИАН» ИНН *, ООО «ЕВРОСЕРВИС» ИНН *, ООО «ИСТОК» ИНН *, ООО «Камелия» ИНН *, ООО «КОРВЕТ» ИНН * (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчётным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-248 от 30.12.2015 и № 12/3-7 от 27.01.2016:

на расчётный счёт ООО «Корф» (ИНН 7729690235) № 40702810410090002582, открытый в ЗАО «Банк Интеза», поступило 501 369 694 руб. 14 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 17 547 939 руб. 29 коп.;

на расчётный счёт ООО «Форвард» (ИНН 7726705324) № 40702810700010000570, открытый в операционном офисе «Московский АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 1 464 186 800 руб. 15 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 51 246 538 руб. 01 коп.;

на расчётный счёт ООО «Сеал» (ИНН 7734708424) № 40702810538170022157, открытый в отделении дополнительного офиса №9038/01798 ОАО «Сбербанк России», поступило 1 234 680 083 руб. 23 коп. из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 43 213 802 руб. 91 коп.;

на расчётный счёт ООО «Валансо» (ИНН 7709934324) № 40702810000840005363, открытый в АО «Пробанк», поступило 2 458 967 324 руб. 08 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 86 063 856 руб. 34 коп.;

на расчётный счёт ООО «Гелиос» (ИНН 7721775712) № 40702810400410005128, открытый в АО «Пробанк», поступило 1 479 106 772 руб. 05 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 51 768 737 руб. 02 коп.;

на расчётный счёт ООО «АРИАН» (ИНН 7727737488) № 40702810801000000177, открытый в (ПАО) «Тимер Банк», поступило 499 214 180 руб. 39 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 17 472 496 руб. 31 коп.;

на расчётный счёт ООО «АРИАН» (ИНН 7727737488) № 40702810700010003289, открытый в АКБ «Пересвет» (АО), поступило 2 068 278 081 руб. 76 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 72 389 732 руб. 86 коп.;

на расчётный счёт ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН 7733857920) № 40702810300000048212, открытый в ПАО «ВТБ24», поступило 84 350 038 руб. 31 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 2 952 251 руб. 34 коп.;

на расчётный счёт ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН 7733857920) № 40702810310911002433, открытый в БАНК-Т (ОАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчётный счёт ООО «ИСТОК» (ИНН 7722823454) № 40702810900000001328, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), поступило 10 421 018 руб. 28 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 364 735 руб. 64 коп.;

на расчётный счёт ООО «ИСТОК» (ИНН 7722823454) № 40702810700000000918, открытый в ООО «Трастовый Республиканский Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 32, поступило 39 273 212 руб. 19 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 1 374 562 руб. 43 коп.;

на расчётный счёт ООО «ИСТОК» (ИНН 7722823454) № 40702810800000010039, открытый в АКБ «Легион» (АО), поступило 45 446 463 руб. 78 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 1 590 626 руб. 23 коп.;

на расчётный счёт ООО «Камелия» (ИНН 7736628164) № 40702810800410008192, открытый в ОАО КБ «Маст-Банк», поступило 679 916 066 руб. 03 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 23 797 062 руб. 31 коп.;

на расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН 7722745407) № 40702810300010000569, открытый в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН 7722745407) № 40702810500020000569, открытый в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН 7722745407) № 40702810000010000597, открытый в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;

на расчётный счёт ООО «КОРВЕТ» (ИНН 7722745407) № 40702810200000007970, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО), поступило 0 руб. 00 коп, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 составила 10 565 209 734 (Десять миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов двести девять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 39 коп, из которых общая сумма извлечённого преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 3,5 % составила не менее 369 782 340 (Триста шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста сорок) руб. 69 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 27.10.2010 по 07.04.2015 в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 А, стр. 2, и других неустановленных адресах, расположенных на территории г. Москвы, Степанов Д.Н., Колычев А.М. и иные неустановленные соучастники, согласно отведённой им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчётности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, Есафьева А.В., Зайцева О.Г. и неустановленные соучастники изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, Васильев С.В., Зайцева О.Г., Есафьева А.В., Ростов С.К., Кочетков И.В. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли ведение бухгалтерского, налогового учёта организаций, подконтрольных членам организованной группы. Помимо прочего, Ростов С.К., Кочетков И.В. действуя в интересах клиентов незаконной банковской деятельности, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга по указанию Васильева С.В. осуществляли аккумулирование, распределение денежных средств поступивших на расчётные счета организаций ООО «БИОРЭЙН» (ИНН 7813501077), ООО «ПолиТрейд» (ИНН 6450072648) с расчётных счетов указанных выше подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а именно поступившие денежные средства с использованием программного комплекса удалённого управления расчётными счетами «Клиент - Банк» конвертировались в необходимую клиенту иностранную валюту, после чего зачислялись на расчётные счета ООО «БИОРЭЙН» (ИНН 7813501077), открытых в банках – нерезидентах на территории иностранных государств. Затем, Ростов С.К., Кочетков И.В. по указанию Васильева С.В. производили перечисление денежных средств на счета организаций – нерезидентов по вымышленным основаниям и передавали Васильеву С.В. информацию о совершенных операциях для отчёта перед клиентами.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности он (Колычев А.М.), фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, находясь в офисных помещениях, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, последним из которых являлось офисное помещение, расположенное по адресу: *, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

Таким образом, он (Колычев А.М.) совместно со фио, фио, фио, фио, фио и неустановленными соучастниками в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путём осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряжённую с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 3,5 %, что составило 369 782 340 руб. 69 коп., что является особо крупным размером.