dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

81

познакомился, каким способом совершил мошенничество, где и как научился данному способу, об особенностях подготовки, совершения и сокрытия мошенничества и др.

Детальное выяснение особенностей мошеннических действий, входящих в структуру преступного навыка, поможет установить в подозреваемом лице мошенника, чье преступление осталось нераскрытым.

В случаях, когда преступление совершено несколькими лицами и не все они задержаны, сведения об их преступных навыках можно получить из показаний установленного подозреваемого (соучастника), которые могут оказать существенную помощь при последующем разоблачении. Он может рассказать подробно о роли и об особенностях преступных действий каждого из участников преступной группы.

Сведения о преступных навыках мошенника можно получить также из пока-

заний лиц, знающих его по совместному отбыванию наказания в местах ли-

шения свободы, друзей. Имеются в виду данные о его преступной деятельности, особенностях преступных действий, проявленных способностях и умениях, положительных и отрицательных интересах и наклонностях и т. д.

Так, из показаний осужденного А, совместно отбывающего наказание в исправительной колонии-поселении с гр-ном Б., осужденным за мошенничество с использованием вещевой «куклы», было установлено, что Б., отбывая наказание, продолжал изготавливать вещевые «куклы» в виде сигаретных пачек, которые затем путем обмана обменивал в магазине на настоящие, когда выезжал в город1.

У определенной категории мошенников имеются характерные изменения отдельных частей тела, которые свидетельствуют о механизме их образования и позволяют предположить, что лицо владеет мошенническими навыками. Больше всего информации можно получить в результате исследования кожи ладони и пальцев рук на наличие мозолей, рубцов, шрамов. В литературе приводятся дан-

1 Из личного опыта сотрудника УФСИН по Чувашской Республике А. Бакина.

82

ные о наиболее типичных изменениях кожного покрова рук у лиц различных криминальных специализаций, в том числе мошенников. Так, в целях повышения чувствительности подушечек пальцев рук мошенники, осуществляющие «ломку» денег, или карточные шулера срезают верхний слой кожи1 или стачивают его с помощью наждачной бумаги2 (аналогичное наблюдается и у карманных воров). Кстати, боязнь потерять квалификацию и чувствительность пальцев рук является основной причиной отказа от физической работы этой категории преступников в местах лишения свободы и вне их. В этой связи, в практике при общении с подозреваемыми следует внимательнее присматриваться к рукам возможного мошенника.

К источникам ориентирующей информации о наличии у лица мошеннических навыков можно отнести криминальную символику (татуировки, жаргонные слова, термины, выражения, клички, жестикуляция, позы и т. п.). Понимание криминальной символики помогает сотрудникам полиции устанавливать принадлежность того или иного лица к определенной категории мошенников, косвенно подтверждает наличие у них преступных навыков и занимаемое место в иерархии криминальной среды.

Например, к татуировкам, относящимся к мошенникам, можно отнести три карты, пронзенные стрелой, которые означают «карточный шулер». Татуировки в виде джокера или шута, или клоуна в уголовном мире обозначают «разводила», «мошенник», «картежник (любитель азартных игр)», «катала (профессиональный игрок)». Карточного мошенника можно отличить по перстневой наколке с изображением червовой масти. В нижней части перстня – косая штриховка.

В последнее время татуируются в основном лица молодежного возраста. Взрослые преступники предпочитают не наносить татуировки либо наносить их на скрытые участки тела. Одной из причин отказа взрослых и опытных осужденных за мошенничество от нанесения татуировок является нежелание иметь лишнюю особую примету и показывать свою преступную специализацию.

1См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 151.

2Из личного опыта начальника ОМВД России по г. Канаш Э.О. Николаева.

83

Следует отметить, что существует свой специально-профессиональный жаргон у карточных мошенников, «ломщиков» и «наперсточников». Главная функция жаргона – информативность. Наиболее развитым является специализированный жаргон карточных шулеров. Так, установлено, что у карточных мошенников насчитывается более 200 специальных терминов, отражающих специфику их преступной деятельности. Например, дунька – двойка (игральная карта), зарядка – специальный подбор карт для шулерской колоды во время ее тасования и т. п. Поскольку жаргон преступников – не что иное, «как профессиональная лексика, которая сродни профессиональной лексике музыкантов, моряков, сапожников и т. п.»1, он играет не только коммуникативную, но и техническую роль в преступной деятельности. Так, шулера прибегают к нему в 70-80% случаев совершения преступлений2.

Уголовная кличка – это своего рода краткая, но очень меткая характеристика личности профессионального преступника, подчеркивающая его главное качество. Она остается за ним даже в случае если он изменил фамилию и внешность и перешел на легальное положение. Как правило, уголовные клички являются производными от фамилий, физических или психических особенностей лица. Уголовные клички или прозвища существуют почти у всех шулеров и некоторых других мошенников. Например, в г. Москве был задержан аферист по прозвищу Сквозняк, жертвой которого стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ЛДПР Э. Маркин. Мошенник заманил охрану депутата в фальшивый обменный пункт, который представлял собой декорацию с запасным выходом на улицу, где под видом кассира похитил обманом 14 миллионов рублей. Задержанный получил свое прозвище благодаря способности моментально ускользать из помещения3.

Наиболее часто мошенники используют бесконтактный способ передачи информации при помощи жестов, условных знаков, поз, мимики лица, положения

1 Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии.

М., 1977. С. 52.

2 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.

С. 186.

3 В Москве задержан мошенник по кличке Сквозняк, обокравший на 14 миллионов рублей де-

путата Госдумы. URL: http://www.newsru.com/crime/12feb2010/draught14mdepmsk.html

84

пальцев рук и ладоней, кистей рук, специальных терминов и выражений, положения бровей, глаз и некоторых действий, кажущихся безобидными и житейскими. С их помощью они опознают друг друга (если не знакомы), указывают места хранения денег, сообщают об удобном для совершения мошенничества моменте, подмене карты или «куклы» и т. п. Так, картежными шулерами разработана сигнальная система, так называемая «кистевая азбука», которая путем взаимного расположения кистей рук и пальцев означает все буквы русского алфавита. У картежников, например, указательный палец означает пиковую масть, средний – трефовую, безымянный – бубновую, мизинец – червовую1.

Отдельную группу данных о преступных навыках мошенника образуют различного рода документы, в которых содержатся сведения, характеризующие изучаемого. К ним можно отнести:

–служебные характеристики (с места работы, из мест отбывания наказания);

–дипломы об окончании учебных заведений или курсов, из которых можно почерпнуть сведения о том, специалистом в какой области и в какой степени является интересующее следствие лицо;

–справки о судимости, в которых отражаются сведения о прежних судимостях и составах совершенных преступлений;

–копии приговоров, из которых можно получить подробные сведения о количестве преступлений (в тех случаях, когда виновный был осужден за несколько однородных преступлений), о мотивах и способах их совершения и других обстоятельствах, которые характеризуют преступные навыки мошенника.

Например, о том, что лицо владеет навыком (техникой) гипноза, могут указывать наличие у него медицинского образования и соответственно занятие психотерапевтической практикой с применением техник суггестии, также документов,

свидетельствующих о прохождении курсов в центрах по обучению нейро-

1 См.: Горкин В.И. Криминальная среда как объект деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел: учебное пособие / под ред. А.А. Журавлева, В.П. Попова. М., 2001. С. 55.

85

лингвистическому программированию (НЛП) и гипнозу, соответствующей литературы, а также общение с людьми, владеющими гипнозом1.

Особый интерес представляют неофициальные личные документы, в которых мошенник сам описывает или иным образом выражает свои собственные мысли, переживания и убеждения, интересы и идеалы, высказывает отношение к другим людям и событиям. Сюда относятся: автобиографии, письма (переписка), дневники, записные книжки, тетради мошенников, а также планы, чертежи, схемы, фотографии, видеозаписи о преступной деятельности или ее подготовке. В них может содержаться информация, указывающая на становление и формирование преступных навыков, которая затем может стать доказательственной основой при расследовании мошенничеств.

В совокупности все эти личные документы могут существенно помочь в изучении преступных навыков. Достоверность зафиксированных в них фактов подтверждается исполнением их самим обвиняемым. Это не означает принятия их в качестве доказательств без проверки, но собственноручное изготовление документа обвиняемым повышает его убедительность и в то же время позволяет изучить личность как бы изнутри, через призму ее восприятия действительности.

Сведения о наличии у мошенника конкретных преступных навыков могут быть получены следователем, оперативным работником путем изучения архивных уголовных дел, по которым лицо было осуждено ранее.

Так, при расследовании уголовного дела по факту мошенничества, совершенного цыганкой Б. под предлогом снятия порчи и гадания, было установлено, что Б. привлекалась и ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления в г. Казани. При анализе архивного уголовного дела было установлено, что Б. совершала мошеннические действия в отношении одиноких пожилых женщин одним и тем же способом. Преступные навыки похищения денежных средств и золотых изделий путем обмана цыганкой Б. проявлялись в следующих действиях:

1 См.: Седых Л.В. Доказывание преступлений, совершенных с применением гипноза // Российский следователь. 2012. № 10. С. 7.

86

–в выборе жертвы (выбирала одиноких пожилых женщин);

–в имитации обрядов по снятию порчи и гадания (бессвязано говорила и махала руками)

–в обманных действиях по похищению денег и золотых изделий (делала вид, что заворачивала ценности в газету или платок и убирала их в трехлитровую банку или шкаф, а на самом деле незаметно для потерпевших вытаскивала их)1.

При анализе архивных уголовных дел должны быть подвергнуты анализу протоколы следственных действий, в процессе производства которых могут наблюдаться обстановка преступления в целом и отдельные материальные объекты, послужившие средствами отражения преступных навыков мошенника, а также особенности мошеннических действий подозреваемого (обвиняемого). К ним относятся в первую очередь следственный осмотр, обыск, следственный эксперимент и проверка показаний на месте, а также заключения экспертов и справки специалистов.

Ценная информация о преступных навыках мошенника может содержаться в

централизованных криминалистических учетах, среди которых следует выде-

лить учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении. Дан-

ный учет предназначен для информационного обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых подразделениями органов внутренних дел и другими правоохранительными органами, и включает данные о признаках регистрируемых лиц и способах совершения преступления. В ИЦ и ГИАЦ данный учет осуществляется путем формирования и ведения банков данных ИБД-Р и ИБД-Ф куда входят различные автоматизированные банки данных (АБД) и автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС).

Для постановки на учет преступлений, а также лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, используется единая унифицированная ин- формационно-поисковая карта («ИПК»), которая заполняется следователями, до-

1 Уголовное дело № 60324, возбужденное СО ОМ № 5 СУ при УВД по г. Чебоксары за 2011 год.

87

знавателями или лицами, производящими дознание. Данные о преступных навыках могут содержаться в подразделе «особенности способа».

Наряду с централизованными криминалистическими учетами информация о преступных навыках мошенника может содержаться в экспертно-криминали- стических учетах1. Их информационной основой является сбор, сосредоточение и систематизация объектов или сведений о них по идентификационным признакам экспертно-криминалистическими подразделениями.

С учетом того, что многие мошенничества совершаются с использованием поддельных документов, среди экспертно-криминалистических учетов, которые могут дать информацию о наличии преступных навыков, например, навыка под-

делки, можно выделить учет поддельных денежных билетов, ценных бумаг и до-

кументов. Используя данный учет, можно установить единый источник происхождения выявленных поддельных документов федерального значения по способу и технологии изготовления, бланки которых отпечатаны с одного типографического набора, клише или печатной формы, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Помощь в выявлении мошеннических навыков могут оказать результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий, таких как наблюдение, кон-

троль телефонных переговоров, оперативный эксперимент, разведывательный опрос и негласный осмотр с применением аудио- и видеозаписи.

Например, если совершение мошеннических действий с использованием психологического воздействия на потерпевшего происходили под контролем сотрудников оперативных подразделений и были зафиксированы на аудио- и видеоносители, доказать факт применения психологических технологий вполне возможно.

При проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий можно негласно фиксировать:

1 Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февраля 2006 года № 70 // СПС «КонсультантПлюс».

88

–действия в реальных условиях, а также особенности привычных движений

иповедения лиц, совершающих мошенничество;

–наличие и содержание предметов и документов, сопутствующих преступным навыкам и могущих впоследствии послужить вещественными доказательствами преступной деятельности;

–быстротечные процессы мошеннических трюков с целью их дальнейшего воспроизведения для нормального восприятия и др.1

Так, в идеальном варианте по делу о мошенничестве следует снять на видеозаписывающуюся аппаратуру весь процесс игры, всех ее участников, включая тайную передачу соучастниками подставному игроку части денег, полученных от вовлеченного в игру гражданина, либо «ломку» пачки купюр при передаче денег ведущему, а также взаимоотношения и распределение ролей в группе. «Именно распределение ролей, участие в игре подставного игрока, использование в виде ставок при проведении «борьбы за приз» денег самого потерпевшего указывают на то, что совершаемые членами группы действия являются мошенничеством»2. Поэтому видеофиксация может сыграть основную роль в выявлении мошеннических навыков и доказывании.

Об эффективности применения технических средств в ходе документирования мошеннических действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий может свидетельствовать следующий пример. В июле 2008 года на Шахтинском автовокзале Ростовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с применением скрытой видеозаписи была задокументирована деятельность группы наперсточников, состоящей из трех человек. Данная группа осуществляла игру в наперстки с пассажирами автобуса «Боковская – Ростов», которые в результате обмана проигрывали денежные средства Мошенники тщательно разыгрывали выигрыши, буквально втягивали потерпевших в игру. Один из мошенников доставал из кармана деньги и демонстрировал их потерпевшему. Держа

1См.: Машин С.А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 92.

2См.: Организация расследования мошеннических действий, совершенных с использованием лотерейных розыгрышей / С.А. Монахов [и др.] // Вестник МВД России. 2001. № 4.

89

ногу на наперстке, под которым, как он предполагал, был шарик, потерпевший доставал из кармана пачку денег. Тут вступал в игру другой мошенник с требованием убрать ногу. Он ловко переворачивал наперсток – шарика не оказывалось! Потерпевший проигрывал. Третий мошенник тем временем выхватывал деньги из рук потерпевшего и убегал. Мошенники не знали, что их на Шахтинском автовокзале снимали скрытой видеокамерой. На суде двое мошенников виновными себя не признали, ссылаясь на то, что они просто проходили мимо, когда первый мошенник играл в наперстки. Однако произведенная видеозапись подробно показывала мошеннические действия и роль каждого из участников преступной группы, что легло в основу предъявленного обвинения1.

Таким образом, полученная при изучении указанных источников криминалистически значимая информация о преступных навыках может быть использована для розыска и отождествления мошенника, а также выяснения иных обстоятельств преступления. Это позволит расширить возможности по обнаружению и использованию доказательств в процессе расследования мошенничества.

В порядке выводов по данному параграфу следует сформулировать ряд положений.

1. С точки зрения практики расследования мошенничеств процесс изучения преступных навыков мошенника можно подразделить на три этапа.

Этап собирания и получения информации о преступных навыках неизвестного мошенника является началом розыскной работы и позволяет зафиксировать первичные признаки преступления и выделить из них те, которые характеризуют особую профессиональность и специализированность мошенника.

Второй этап связан с изучением преступных навыков уже известного следствию мошенника – подозреваемого, обвиняемого. Отличие от первого этапа состоит в том, что работа с установленным преступником дает более широкий спектр признаков его мошеннической специализации и позволяет создать условия для возможности установления его причастности к ранее совершенным преступлениям.

1 В Шахтинском городском суде вынесен обвинительный приговор троим наперсточникам. URL: http://www.shakhty.su

90

На третьем этапе производится сравнительное сопоставление информации о признаках преступных навыков неизвестных и установленных мошенников для возможности их проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям.

2.В следственных ситуациях, когда лицо, совершившее мошенничество, не установлено источниками информации о преступных навыках мошенника являются:

– материально-фиксированные отображения (следы, возникающие вследствие выражения мошенником своих преступных навыков; предметы и изделия, используемые мошенником, производство и изготовление которых запрещено законодательством);

– идеальные следы (показания потерпевших, свидетелей-очевидцев);

– результаты анализа способа совершения мошенничества;

– предмет преступного посягательства;

– реквизиты, сопутствующие мошенническим навыкам.

3.В следственных ситуациях, когда лицо, совершившее мошенничество, установлено дополнительными источниками информации о преступных навыках мошенника являются:

– показания самого субъекта преступной деятельности, показания его соучастников и лиц, знающих его по совместному отбыванию наказания в местах лишения свободы, друзей;

– характерные изменения отдельных частей тела мошенника;

– криминальная символика (татуировки, жаргонные слова, термины, выражения, клички, жестикуляция, позы и т. п.);

– различного рода документы (официальные: служебные характеристики, дипломы об окончании учебных заведений или курсов, справки о судимости, копии приговоров, и неофициальные: автобиографии, письма (переписка), дневники, записные книжки, тетради, а также планы, чертежи, схемы, фотографии, видеозаписи

опреступной деятельности или ее подготовке);