Организация работы совета директоров

Состав совета директоров

№ п.п.	Состав Совета директоров	Статус	Количество
1	Независимые директора	1) Заместитель председателя наблюдательного совета; 2) Член Наблюдательного совета, Председатель комитета по аудиту, Член комитета по кадрам и вознаграждениям; 3) Член Наблюдательного совета, Член комитета по кадрам и вознаграждениям.	3
2	Директора-менеджеры организации	Член Наблюдательного совета, Генеральный директор.	1
3	Трудовой коллектив		0

Структура Совета Директоров

Функции совета директоров

№ п.п.	Сфера деятельности	Функции Совета директоров
1	Долгосрочная стратегия
2	Показатели текущей эффективности бизнеса
3	Оценка результатов деятельности топ-менеджеров организации
4	Вопросы функционирования Совета директоров
5	Прочие вопросы
6

Деятельность Наблюдательного совета в 2011 г.

В 2011 г. Наблюдательный совет провел 15 заседаний, на которых рассмотрел и принял решения по следующим, ключевым для деятельности Авиакомпании, вопросам:

• одобрение крупных сделок – гарантий (поручительств) в пользу компании Farfalle Aviation Ltd.;

• созыв и подготовка к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров Компании;

• увеличение количественного состава Правления ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;

• одобрение сделки по выдаче гарантии (поручительства) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в пользу компании EUROCOPTER;

• утверждение внутренних документов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: Положение о внутреннем контроле, Положение об информационной политике, Положение об инсайдерской информации, Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета;

• создание Комитета по аудиту Наблюдательного совета, Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета;

• ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Авиакомпании по основным направлениям деятельности;

• выплата вознаграждения членам Правления и Генеральному директору ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;

• утверждение изменений №1 в Устав ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Вознаграждение членов Наблюдательного совета. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей выплачивается из средств фонда материального вознаграждения Наблюдательного совета, размер которого определяется решением общего собрания акционеров. Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Наблюдательного совета, зависит от его активности и степени участия в работе Наблюдательного совета и определяется решением Наблюдательного совета.

В 2011 г. вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивалось.