105. Методика расследования вымогательства

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело — заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов.

Типичные версии:

вымогательство действительно имело место;

инсценирование вымогательства.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров.

Последующие следственные действия.

Фоноскопическая экспертиза.

106. Методика расследования мошенничества

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда.

Способы совершения преступления: мнимое посредничество при оказании услуг, вручение денежных и вещевых «кукол», обсчет при обмене денег, шулерство, продажа фальшивых денег, создание лжефирм, незаконное получение страховки, фиктивные сделки с жильем и т.д. Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах, на вокзалах, рынках, в магазинах, банках. В основном, в дневное и вечернее время.

Механизм следообразования: различные вещи, предметы, расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, договоры, счета, идеальные следы. Мошенники обладают изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, актерскими способностями, их возраст примерно от 25 до 50 лет, ранее привлекаемые к уголовной ответственности.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имело ли место мошенничество, где и когда было совершено, каков предмет и способ совершения, кто совершил, при совершении преступления в группе выясняется роль каждого; кто потерпевший, размер материального ущерба, не оказывалось ли содействие в сокрытии, какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества.

Уголовные дела возбуждаются по заявлениям граждан, представителей предприятий и учреждений, различными должностными лицами. Возможно проведение доследственной проверки.

Типичные следственные ситуации: преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения преступления; преступник не задержан, но о нем имеется информация; мошенник известен, но его действия завуалированы под законную сделку.

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, осмотр предметов и документов, осмотр места происшествия, задержание преступника, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства и работы.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные и повторные допросы.

Наиболее характерные экспертизы: судебно-физическая (материаловедческая) экспертиза, бухгалтерская, химическая, товароведческая, математическая, трасологическая (дактилоскопическая, целого по частям), почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д.