4.3 Совет директоров общества

       В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.        К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:        ·определение приоритетных направлений деятельности Общества',        ·созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества:        ·утверждение повестки дня общего собрания акционеров;        ·определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;        ·принятие решений об увеличение уставного капитала и о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;        ·определение рыночной стоимостиимущества Общества иутверждение методики определения рыночной цены акции;        ·определение количественного состава и образование Правления(коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению генерального директора и досрочное прекращение ее полномочий или полномочий ее отдельных членов;        ·рекомендации по размеру дивидендапо акциям и порядку его выплаты;        ·принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждениевнутренних документовОбщества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;        ·решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".        Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества.        Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном "Положением о совете директоров".

4.4. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный)

       Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества) и Правлением (коллегиальным, исполнительным органом Общества).        Генеральный директор является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа Общества).        Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом.        К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,' отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционерови Совета директоров Общества.        Исполнительные органы Общества, (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.        Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:        - осуществляет оперативное руководстводеятельностьюОбщества:        - имеет право первой подписи под финансовыми документами;        - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;        - представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах:        - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества. применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

 - руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях:        - рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;        - совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;        - выдает доверенности от имени Общества;        - открывает в банках счета Общества;        - организуетведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;        - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества:        - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы,, всоответствие с действующимзаконодательством и Уставом Общества, за исключением функций,закрепленных Федеральным законом''Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органамиуправления Общества.        Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.        Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.        Правление создается в количестве , определяемом Советом директоров .        Члены Правления ежегодно утверждаются по предложению генерального директора Общества.        Правление проводит заседания но мере необходимости. Проведение заседаний Правления организует генеральныйдиректор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления (коллегиального исполнительного органаОбщества).                4.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА                Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностьюОбщества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается нагодовом собрании .акционеров в порядке , предусмотренном "Положением о ревизионной комиссии", сроком на 5 лет в составе не менее 5 человек.        Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через 5 лет годовым общим собранием.        По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться :        - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансов ых документах Общества;        - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, н представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской. Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.        - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой