Законодавчі та нормативні акти

35. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 463-IV.

36. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 25 листопада 1993 року № 3651-XII.

37. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”

38. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-111.

39. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 22 травня 2003 року № 860-IV.

40. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 № 2374-111.

41. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Украї­ні».

42. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.1999 №826-XIV.

43. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11 грудня 2003 року № 1381-IV.

44. Наказ Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 «Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації”

45. Наказ державної податкової адміністрації України від 03.09.03 №417 “Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток( доходи) та форми цієї довідки”

46. Наказ Міністерства економіки від 06.09.01 N 201 «Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”

47. Наказ Мінфін від 13.03.98 N 59 «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон»

48. Наказ МінФін України „Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами”

49. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від 6 вересня 2001 року.

50. Постанова Національного банку від 26.03.98 № 118 „Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”

51. Постанова Кабінету міністрів України від 06.05.01 №470 “Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування”

52. Постанова Кабінету міністрів України від 22.03.00 №542 “Про затвердження Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги”

53. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 21.06.1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові умови захисних попереджень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунок в іноземній валюті».

54. Постанова Правління Національного банку від 10.08.05 N 280 «Положення про порядок іноземного інвестування в Україну

55. Постанова Правління Національного банку від 14.10.04 № 483 ”Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу”

56. Постанова Правління Національного банку від 14.10.04 № 484 „Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України”

57. Постанова Правління Національного банку від 14.10.04 № 485 „Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України”

58. Постанова Правління Національного банку від 29.12.08 № 469 „Про запровадження Національним банком України валютних аукціонів”

59. Постанова Правління Національного банку від 03.12.03 N 514 „Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями”

60. Постанова Правління Національного банку від 08.02.2000 № 49 „Про затвердження Положення про валютний контроль”

61. Постанова Правління Національного банку від 10.08.05 № 281 „Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою”

62. Постанова Правління Національного банку від 10.08.05 № 281 „Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами”

63. Постанова Правління Національного банку від 12.11.03 N 492 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”

64. Постанова Правління Національного банку від 12.12.02 N 502 „Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”

65. Постанова Правління Національного банку від 12.12.02 N 502 „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України”

66. Постанова Правління Національного банку від 21.05.03 № 198 „Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки”

67. Постанова Правління Національного банку від 24.03.99 № 136 „Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями”

68. Постанова Правління Національного банку від 28.07.08 №216 „Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України “

69. Постанова Правління Національного банку від 29.12.07 N 496 „Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”

70. Постанова Правління Національного банку від 30.05.07 № 200 „Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”

71. Постанова Правління Національного банку від 12.11.03 N 496 „Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів”

72. Постанова Правління Національного банку від 16.03.99 № 122 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон”

73. Постанова Правління Національного банку від 17.06.04 № 270 „Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”

74. Постанова Правління Національного банку від 18.12.08 №435 „Про функціонування безготівкового міжбанківського валютного ринку України»

75. Постанова Правління Національного банку від 19.04.1999 р. N 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів».

76. Постанова, Національний банк від 15.12.2004 № 639 „Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах”

77. Цивільний кодекс України від 16.01.2003. № 435-IV, зі змінами і доповненнями (12.05.04. № 1713-IV).