5) Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Вивченню навчальної дисципліни «Валютне право України» передують вивчення таких навчальних дисциплін: адміністративне право, фінансове право, банківське право, цивільне право, господарське право, правові основи державного управління у сфері банківської діяльності. Вивченням цієї дисципліни завершується вивчення комплексу банківсько-правових дисциплін.

Плани практичних занять

Заняття 1. Гроші та валюта: поняття та функції

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно поняття валюти та валютних цінностей, історичного розвитку валютних реформ в Україні та класифікації валюти.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття валюти і валютних цінностей

2. Міжнародні валютні системи

3. Валютні реформи в Україні

4. Класифікація валюти.

Додаткові питання:

1. Дайте поняття категорії “гроші”.

2. В яких значеннях найчастіше використовується поняття “валюта”?

3. Як визначає поняття “валюта” Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”?

4. Охарактеризуйте поняття “світові валютні системи”.

5. Які основні риси світової валютної системи золотого стандарту?

6. Які основні риси Брестон-Вудської валютної системи?

7. Які основні риси Ямайської валютної системи?

8. Які основні риси Європейської валютної системи?

9. Охарактеризуйте валютні реформи на території України.

10. Які ви знаєте класифікації валют?

Список рекомендованої літератури:

1. Алисов Е.А. правовое регулирование валютних отношений в Украъне. – Харьков: “Консум”, 1998. – 142 с.

2. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М., 1998.

3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-е вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

4. Буніна М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. Учеб. Пособие.-М.: Юрайт, 2000. – 193 с.

5. Валютне регулювання в Україні : закони, укази, постанови, накази, інструкції.: Довідник.- К.: ЦСП „Компас”, 1996.-200с.

6. Вернер Ф. Эбке Международное валютное право. М., 1997.

7. Науменкові С.В. Валютне регулювання : Навчальний посібник.- Суми, УАБС, 1997.- 92 с.

8. Международная торговля валютой / Ред. М.В. Маковецкая.-АО «АРГО», 1999, - 54 с.

9. Моринець С.Я. Міжнародні валютні відносини. – Підручник, 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 305 с.

10. Мищенко В.И. Науменко С.В. Валютное регулирование: основные понятия и показатели.- Сумы: Информинсайт, 1994.- 37 с.

11. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання : Навчальний посібник / Нац. Банк України.- К.: „Знання”, 1999.- 359с

Заняття 2. Поняття, предмет, метод валютного права України.

Мета заняття: 1. перевірити знання студентів стосовно поняття валютне право, валютних правовідносин, суб’єктів валютного права та джерел валютного права.

Питання семінарського заняття:

1. Валютне право: поняття, предмет, метод.

2. Валютні правовідносини та їх види

3. Суб’єкти валютного права

4. Джерела валютного права

Додаткові питання:

1. Дайте визначення поняття, предмета та метода валютного права.

2. Які особливості метода правового регулювання валютного права?

3. Дайте визначення валютних правовідносин.

4. Які особливості валютних правовідносин?

5. Які функції виконують валютні правовідносини в процесі їх реалізації?

6. Дайте класифікацію валютних правовідносин.

7. Дайте визначення поняття “суб’єкти валютного права”.

8. Дайте визначення поняття “резиденти”.

9. Дайте визначення поняття “нерезиденти”.

10. Охарактеризуйте джерела валютного права.

Список рекомендованої літератури:

Нормативні акти:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року.

3. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травні 1999 року.

4. Закон України “Про державну Податкову службу в Україні”

5. Положення про Державну митну службу України затвердженим Указом Президента України від 24 серпня 2000 року N 1022

6. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року.

7. Інструкція НБУ “Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” N 283 від 12.07.2000.

Навчально-методична література:

1. Адміністративне право України. За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – С. 35-39.

2. Алисов Е.А. правовое регулирование валютних отношений в Украъне. – Харьков: “Консум”, 1998. – 142 с.

3. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М., 1998.

4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-е вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

5. Буніна М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. Учеб. Пособие.-М.: Юрайт, 2000. – 193 с.

6. Валютне регулювання в Україні : закони, укази, постанови, накази, інструкції.: Довідник.- К.: ЦСП „Компас”, 1996.-200с.

7. Вернер Ф. Эбке Международное валютное право. М., 1997.

8. Конституційне право України. Підручник. / За ред. д.ю.н. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000.— С. 38 – 63.;

9. Коментар до Конституції України. Науково-популярне видання.Інститут законодавства Верховної Ради – К., 1996. – 377 с.

10. Науменкові С.В. Валютне регулювання : Навчальний посібник.- Суми, УАБС, 1997.- 92 с.

11. Международная торговля валютой / Ред. М.В. Маковецкая.-АО «АРГО», 1999, - 54 с.

12. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристь, 1999. – С. 126 – 139.

13. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 1996. – С. 139-166.;

14. Словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. Рук. авт. коллектива Н.И. Панов. – Х.: Основа, 1997. – С. 62.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. ОюВ. Дзери, Н.С. Кузнецової. Кн. 1. – К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 56-59.;

Заняття 3. Валютні правовідносини

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно поняття валютних правовідносин, суб’єктів валютних правовідносин, змісту валютних правовідносин.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття валютних правовідносин

2. Класифікація валютних правовідносин

3. Підстави виникнення, зміни та припинення валютних правовідносин Елементи валютних правовідносин

4. Поняття та характеристика елементів валютних правовідносин

5. Суб’єкти валютних правовідносин

6. Об’єкт валютних правовідносин

7. Зміст валютних правовідносин

Список рекомендованої літератури:

Нормативні акти:

8. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

9. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року.

10. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травні 1999 року.

11. Закон України “Про державну Податкову службу в Україні”

12. Положення про Державну митну службу України затвердженим Указом Президента України від 24 серпня 2000 року N 1022

13. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року.

14. Інструкція НБУ “Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” N 283 від 12.07.2000.

Навчально-методична література:

16. Адміністративне право України. За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – С. 35-39.

17. Алисов Е.А. правовое регулирование валютних отношений в Украъне. – Харьков: “Консум”, 1998. – 142 с.

18. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М., 1998.

19. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-е вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

20. Буніна М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. Учеб. Пособие.-М.: Юрайт, 2000. – 193 с.

21. Валютне регулювання в Україні : закони, укази, постанови, накази, інструкції.: Довідник.- К.: ЦСП „Компас”, 1996.-200с.

22. Вернер Ф. Эбке Международное валютное право. М., 1997.

23. Конституційне право України. Підручник. / За ред. д.ю.н. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2000.— С. 38 – 63.;

24. Коментар до Конституції України. Науково-популярне видання.Інститут законодавства Верховної Ради – К., 1996. – 377 с.

25. Науменкові С.В. Валютне регулювання : Навчальний посібник.- Суми, УАБС, 1997.- 92 с.

26. Международная торговля валютой / Ред. М.В. Маковецкая.-АО «АРГО», 1999, - 54 с.

27. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристь, 1999. – С. 126 – 139.

28. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 1996. – С. 139-166.;

29. Словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. Рук. авт. коллектива Н.И. Панов. – Х.: Основа, 1997. – С. 62.

30. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. ОюВ. Дзери, Н.С. Кузнецової. Кн. 1. – К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 56-59.;

Заняття 4. Валютне регулювання та валютний контроль.

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно поняття валютного регулювання та валютного контролю, методів здійснення валютного регулювання, суб’єктів валютного регулювання.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття валютного регулювання та валютного контролю

2. Методи здійснення валютного регулювання

3. Суб’єкти валютного регулювання та валютного контролю.

4. Міжнародні валютно-фінансові установи

Додаткові питання:

1. Дайте визначення поняття “валюта”.

2. Охарактеризуйте етапи формування національної валюти.

3. Дайте поняття “валютне регулювання”.

4. які основні завдання валютного регулювання та валютного контролю?

5. Які є основні методи валютного регулювання?

6. Що таке валютні обмеження?

7. Хто є суб’єктами валютного регулювання та контролю?

8. В чому полягає поточна і перспективна валютна політика держави?

9. Які Ви знаєте міжнародні валютно-фінансові установи?

Список рекомендованої література:

Нормативні акти

1. Конституція України

2. Закон України “Про Національний банк України”

3. Закону України “Про банки і банківську діяльність”

4. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

5. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті”

6. Закон України “ Про державну податкову службу”

7. Закон України “ Про митну справу України”

8. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”

9. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції“ від 18.04.97 N 5

11. Положенням про валютний контроль затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49

12. Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369

Навчально-методична література:

1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

2. Адміністративне право України. За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – С. 35-39.

3. Алисов Е.А. правовое регулирование валютних отношений в Украъне. – Харьков: “Консум”, 1998. – 142 с.

4. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М., 1998.

5. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-е вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

6. Буніна М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. Учеб. Пособие.-М.: Юрайт, 2000. – 193 с.

7. Валютне регулювання в Україні : закони, укази, постанови, накази, інструкції.: Довідник.- К.: ЦСП „Компас”, 1996.-200с.

8. Вернер Ф. Эбке Международное валютное право. М., 1997.

9. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 421 с.

10. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. - № 1 – С. 16-22.

11. Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник НБУ. – 1997. – № 11. – С. 10 – 13.

12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592.

13. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. Посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с. – ( Вища освіта XXI століття).

Заняття 5. Класифікація валютних операцій

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно поняття валютних операцій, правового регулювання валютних операцій в Україні, їх класифікації.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття та загальна характеристика валютних операцій

2. Поняття валютних операцій

3. Правове регулювання валютних операцій за законодавством України

4. Класифікація валютних операцій

5. Види валютних операцій

6. Характеристика валютних операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів

7. Характеристика валютних операцій із використанням готівки

Список рекомендованої література:

Нормативні акти

13. Конституція України

14. Закон України “Про Національний банк України”

15. Закону України “Про банки і банківську діяльність”

16. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

17. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті”

18. Закон України “ Про державну податкову службу”

19. Закон України “ Про митну справу України”

20. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”

21. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції“ від 18.04.97 N 5

23. Положенням про валютний контроль затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49

24. Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369

Навчально-методична література:

14. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

15. Адміністративне право України. За ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – С. 35-39.

16. Алисов Е.А. правовое регулирование валютних отношений в Украъне. – Харьков: “Консум”, 1998. – 142 с.

17. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. М., 1998.

18. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-е вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 305 с.

19. Буніна М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. Учеб. Пособие.-М.: Юрайт, 2000. – 193 с.

20. Валютне регулювання в Україні : закони, укази, постанови, накази, інструкції.: Довідник.- К.: ЦСП „Компас”, 1996.-200с.

21. Вернер Ф. Эбке Международное валютное право. М., 1997.

22. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 421 с.

23. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. - № 1 – С. 16-22.

24. Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник НБУ. – 1997. – № 11. – С. 10 – 13.

25. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592.

26. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. Посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с. – ( Вища освіта XXI століття).

Заняття 6. Правове регулювання міжнародних розрахунків

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно міжнародних розрахунків та їх видів.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття міжнародних розрахунків.

2. Акредитив як форма міжнародних розрахунків.

3. Інкасо як форма міжнародних розрахунків.

4. Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків.

5. Чекова форма розрахунків.

6. Вексельна форма розрахунків.

Додаткові питання:

1. Дайте визначення поняття “міжнародні розрахунки”.

2. Охарактеризуйте акредитивну форму міжнародних розрахунків.

3. Які існують види акредитиву?

4. Дайте визначення поняття “інкасо”?

5. Опишіть схему організації інкасової операції.

6. Що таке банківський переказ?

7. Дайте визначення поняття “чек”.

8. Які обов’язкові реквізити повинен мати чек?

9. Дайте визначення поняття “вексель”.

10. які є види векселів?

11. Якими нормативно-правовими актами регулюється обіг векселів в Україні?

Список рекомендованої літератури:

Нормативні акти

1. Конституція України

2. Закон України "Про Національний банк України"

3. Закон України “Про банки та банківську діяльність”

4. Законі України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” (05.04.2001р.)

5. Закон України “Про вексельний обіг в Україні”.

6. Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (23.09.1994р.)

7. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”.

8. Єдиний чековий закон. Затверджений Женевською конвенцією в 1932 році.

9. Єдиний закон про простий та переказний вексель. Затверджений Женевською конвенцією 1930 року.

10. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів.

11. Уніфіковані правила інкасо. Остання ред. набула чинності 01. 01. 1996 р.

12. Уніфіковані правила для контрактних гарантій, що підлягають оплаті на вимогу. Видані МТП у 1992 році № 458.

13. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”

14. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року за № 566 “Про заходи по впорядкуванню розрахунків за договорами, які укладаються суб’єктами підприємницької діяльності України”

15. Постанова КМУ та НБУ від 21 червня 1995 р. за № 444 “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті”

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції“ від 18.04.97 N 5

17. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти затверджені Постановою Правління НБУ №18 від 17.01.2001

18. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Правлінням Національного банку України за № 135 від 29.03.2001 р.

19. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів та платіжних карток через митний кордон України, затвердженою Постановою Правління Нацбанку України від 12.07.2000 р. № 283.

20. Положення про валютний контроль затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49

21. Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2000 р. № 520 затверджено Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України.

22. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369

Навчально-методична література:

1. Береславська О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції.

2. Банківське право: Навчальний посібник. / За ред. А.О. Селіванова – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

3. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 243 с.

4. Грачев В.В. Акцепт векселя. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 226 с.

5. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М., 1994.

6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.

7. Качан О.О. Банківське право: Навч. пос. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 288 с.

8. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. - № 1 – С. 16-22.

9. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. – К.: ВИРА-Р, 2002. – 368 с.

10. Мишель П. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. / Общ. ред. Бабинцевой Н.С. – М., 1994.

11. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592.

12. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. – М., 1994.

13. Операції комерційних банків / Р. Котовська, В. Ричаківська, Г. Табачник, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

14. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. Посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с. – ( Вища освіта XXI століття).

Заняття 7. Правове регулювання складних валютних операцій.

Мета заняття: 1. перевірити знання студентів стосовно правового регулювання складних валютних операцій.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття валютних операцій.

2. Поточні валютні операції.

3. Форвардні угоди.

4. Валютні свопи.

5. Валютні ф”ючерси.

6. Валютні опціони.

7. Арбітражні операції.

Додаткові питання:

1. Дайте визначення поняття “валютні операції”.

2. Які є види поточних валютних операцій?

3. Дайте визначення форвардної угоди.

4. Які є суттєві ознаки форвардної угоди?

5. Які є істотні умови форвардного контракту?

6. Що таке “валютний “своп”?

7. Охарактеризуйте істотні умови ф’ючерсного контракту.

8. Що таке “валютний опціон”?

9. Які є види валютних опціонів?

10. Яку роль виконують арбітражні операції?

Список рекомендованої літератури:

Нормативні акти

1. Конституція України

2. Цивільний Кодекс України

3. Закон України "Про Національний банк України"

4. Закон України “Про банки та банківську діяльність”.

5. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

6. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції“ від 18.04.97 N 5

8. Положення НБУ “Про порядок видачі банку банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” від 17.07.2001)

9. Правила щодо регулювання угод на міжбанківському валютному ринку (FRABBA-terms), які були прийняті Асоціацією британських банків у 1985 р.

Навчально-методична література:

1. Береславська О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції.

2. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операцый с ыностранной валютой. – Харьков.: Гриф, 1997. – 176 с.

3. Грачев В.В. Акцепт векселя. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 226 с.

4. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М., 1994.

5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.

6. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. - № 1 – С. 16-22.

7. Мишель П. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. / Общ. ред. Бабинцевой Н.С. – М., 1994.

8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592.

9. Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения. – М., 1994.

10. Сенищ П.М. Організація роботи з валютними фючерсами на українській міжбанківській валютній біржі. – Суми: УАБС, 1998. – 33 с.

11. Операції комерційних банків / Р. Котовська, В. Ричаківська, Г. Табачник, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

12. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. – 288 с.

13. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. Посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с. – ( Вища освіта XXI століття).

Заняття 8. Правове регулювання операцій із залучення та розміщення валюти

Мета заняття: 1. перевірити знання студентів стосовно правового регулювання кредитування валютою. Операції з залучення та розміщення валютних ресурсів. Кредитні Валютні операції. Поняття кредитних зобов’язань. Основні умови кредитного договору в іноземній валюті. Порядок отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. Порядок кредитування експортерів та імпортерів іноземною валютою. Депозитні валютні операції. Форфейтингові операції. Факторингові операції.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття кредитних зобов’язань.

2. Основні умови кредитного договору в іноземній валюті.

3. Порядок отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів.

4. Порядок кредитування експортерів та імпортерів іноземною валютою.

5. Депозитні валютні операції.

6. Форфейтингові операції.

7. Факторингові операції.

Додаткові питання:

1. Дайте поняття кредитних зобов’язань;

2. Дайте поняття терміну “кредитний договір”;

3. Назвіть основні реквізити кредитного договору в іноземній валюті;

4. Яких обов’язкових умов потрібно додержуватись при кредитуванні валютою?

5. Які є форми залучення іноземних кредитів?

6. Які необхідні умови для отримання гарантій КМУ при іноземному кредитуванні?

7. Дайте визначення поняття “експортер”;

8. Дайте визначення поняття “імпортер”;

9. Якими нормативно-правовими актами здійснюється регулювання порядку кредитування валютою імпортерів та експортерів?

10. За яких умов можливе притягнення до юридичної відповідальності при здійсненні кредитування валютою?

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України ( ст. 42)

2. Закон України "Про Національний банк України"

3. Закон України „Про банки та банківську діяльність”

4. Закон України “Про підприємства”

5. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

6. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”

7. Закон України “Про заставу”

8. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”

9. Постанова ВРУ „ Про ефективність використання іноземних кредитів в Україні” 12 лютого 1997 року

10. Декрет КМУ „Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів” від 17 березня 1993 року

11. Декрет КМУ „Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів”

12. Постанова КМУ „Про додаткове забезпечення гарантій або інших зобов'язань Уряду України, які надаються іноземним кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті, що залучаються українськими юридичними особами” від 17 серпня 1995 р. N 655

13. Постанова КМУ „Про заходи щодо забезпечення надходження коштів у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, інших засобів для потреб сільського господарства” від 4 березня 2002 р. N 257

14. Постанова КМУ „Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій” від 11 липня 2001 р. N 787

15. Постанова КМУ „Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків” від 17 серпня 1998 р. N 1280

16. Постанова КМУ „Про заходи щодо здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії” від 6 січня 1999 р. N 23

17. Розпорядження КМУ „Про графіки погашення заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії” від 1 березня 2002 р. N 94-р

18. Розпорядження КМУ „Про забезпечення відшкодування витрат на обслуговування іноземних кредитів” від 7 грудня 1995 р. N 748-р

19. Положення НБУ № 246 від 28.09.95 „Про кредитування ”.

20. Постанова Правління НБУ N 279 від 06.07.2000 „Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”

21. Постанова Правління НБУ N 602 від 22.12.99 „Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті”

22. Роз`яснення НБУ „Щодо обліку термінових зобов'язань за кредитами в іноземній валюті” № 13-126/2041 від 22.11.96.

23. Лист НБУ N 28-313/2178 від 29.05.2001

24. Лист НБУ „Про окремі рекомендації щодо укладення кредитних угод”

25. Лист НБУ N 13-126/1549 від 09.09.98 „Щодо Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.05.97 N 144”

26. Лист НБУ N 13-125/2137-7794 від 27.10.97

27. Лист НБУ N 13-126/838-3971 від 30.04.99 „Щодо розгляду пропозицій шахрайського характеру, які надходять від іноземних фірм, компаній, фінансових груп тощо про надання Україні кредитів в іноземній валюті під гарантії Уряду, Національного банку України, комерційних банків

28. Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затвердженої постановою Правління НБУ №_418 від 20.08.99 р.

29. Постанова Правління НБУ N 221 від 05.05.99 „Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на право відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках”

30. Постанова Правління НБУ N 275 від 17.07.2001 ” Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”.

31. Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб”, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 09.06.98 р.

32. Положення про переказний і простий вексель Затверджено постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р N 104/1341.

33. Положенні Правління НБУ N 258 від 28.05.99 „Про операції банків з векселями”.

34. Роз’яснення ВАСУ „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаннях з укладенням та виконанням кредитних договорів”

35. Оглядовий лист ВАСУ „ Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів”.

Спеціальна література:

1. Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998. - № 1 – С. 16-22.

2. Банківські операції : Підручник // Міністерство освіти і науки України, КНЕУ, під редакцією Мороз А.М. - 2ге видання, виправ. і доповн. – К:, 2002. – 476с.

3. Фінансові послуги України: Т.1, стор.249

4. Стрельников М. „Банковские кредиты в иностранной валюте” // Весник бухгалтера и аудитора Украины (рус), 2002, № 9, стор.21-22

5. Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник НБУ. – 1997. – № 11. – С. 10 – 13.

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 592.

7. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. Посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с. – ( Вища освіта XXI століття).

8. Валютный портфель. Книга фінансиста // М.: Соминтек, 1995, 681с.

Заняття 9. Правове регулювання готівкового ринку іноземних валют в Україні.

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно правового регулювання готівкового ринку іноземних валют в Україні.

Питання семінарського заняття:

1. Правове регулювання обігу готівкової іноземної валюти.

2. Правове регулювання переміщення валюти та валютних цінностей через митний кордон України.

3. Організація роботи пунктів обміну іноземної валюти.

Додаткові питання:

1. Яку роль виконує готівкова іноземна валюта?

2. Якими нормативно-правовими актами регулюється використання готівкової іноземної валюти на території України?

3. У яких випадках дозволяється використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу?

4. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок переміщення валюти та валютних цінностей через митний кордон України?

5. Дайте визначення поняття “пункт обміну іноземної валюти”

6. Хто має право відкривати пункти обміну іноземної валюти?

7. Охарактеризуйте процес реєстрації пункту обміну валюти

8. Які є підстави для відмови в реєстрації пункту обміну іноземної валюти?

Список рекомендованої літератури:

Нормативні акти:

1. Закон України “Про Національний банк України”

2. Закон України “Про банки та банківську діяльність”

3. Декрет Кабінету Міністрів України “про систему валютного регулювання та валютного контролю”

4. “Правила використання готівкової іноземної валюти на території України”, затвердженими Постановою НБУ № 119 від 26.03.98 р.

5. Положення “Про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств-членів ІАТА”, затвердженого Постановою НБУ № 435 від 03.11.2000 р.;

6. “Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку”, затверджені Постановою НБУ№ 127 від 18.03.1999 р.

7. Інструкція №3 “Про відкриття рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 р. за № 36

8. Постанова Правління НБУ “ Про порядок надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземної валюти та бланків чеків” за № 227 від 09.07.1997 р.

9. Інструкція “Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 за № 283.

10. “Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют”, затверджені Постановою Правління Національного банку України № 98 від 06.03.2001 р.

11. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в установах банків України № 1 від 7 липня 1994

12. Постанова Правління Національного банку України № 502 від 14 січня 2003 року “Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на територій України.

Навчально-методична література:

1. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль : Новый вигляд на перспективы развития // Деньги и кредит.- 2000, № 12, с. 43-48.

2. Овчинников О.Г. Операции на валютном рынке,-М.,1993.

3. Кравчук Н.А., Луцишин З.О. Валютне регулювання : від заборон до обґрунтованих обмежень // Фінанси України.- 1996, № 9, с. 68-70.

4. Лисюк С., Регулювання готівкового валютного ринку України // Банківська справа, № 3, 1997, с.8.

5. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання : Навчальний посібник / Нац. Банк України.- К.: „Знання”, 1999.- 359с.

6. Щеголева Н. Проблемы валютного регулирования и контроля // Экономист.- 2001, № 11, с. 48-55.

Заняття 10. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Мета заняття: перевірити знання студентів стосовно поняття юридичної відповідальності за порушення валютного законодавства.

Питання семінарського заняття:

1. Поняття відповідальності за порушення валютного законодавства

2. Суб’єкти відповідальності за порушення валютного законодавства

3. Адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства

4. Кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства.

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України ( ст. 42)

2. Закон України "Про Національний банк України"

3. Закон України „Про банки та банківську діяльність”

4. Закон України “Про підприємства”

5. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

6. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”

7. Закон України “Про заставу”

8. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”

9. Постанова ВРУ „ Про ефективність використання іноземних кредитів в Україні” 12 лютого 1997 року

10. Декрет КМУ „Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів” від 17 березня 1993 року

11. Декрет КМУ „Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів”

12. Постанова КМУ „Про додаткове забезпечення гарантій або інших зобов'язань Уряду України, які надаються іноземним кредиторам щодо погашення кредитів в іноземній валюті, що залучаються українськими юридичними особами” від 17 серпня 1995 р. N 655

13. Постанова КМУ „Про заходи щодо забезпечення надходження коштів у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, інших засобів для потреб сільського господарства” від 4 березня 2002 р. N 257

14. Постанова КМУ „Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій” від 11 липня 2001 р. N 787

15. Постанова КМУ „Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків” від 17 серпня 1998 р. N 1280

16. Постанова КМУ „Про заходи щодо здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії” від 6 січня 1999 р. N 23

17. Розпорядження КМУ „Про графіки погашення заборгованості за іноземними кредитами, залученими державою або під її гарантії” від 1 березня 2002 р. N 94-р

18. Розпорядження КМУ „Про забезпечення відшкодування витрат на обслуговування іноземних кредитів” від 7 грудня 1995 р. N 748-р

19. Положення НБУ № 246 від 28.09.95 „Про кредитування ”.

20. Постанова Правління НБУ N 279 від 06.07.2000 „Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”

21. Постанова Правління НБУ N 602 від 22.12.99 „Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті”

22. Роз`яснення НБУ „Щодо обліку термінових зобов'язань за кредитами в іноземній валюті” № 13-126/2041 від 22.11.96.

23. Лист НБУ N 28-313/2178 від 29.05.2001

24. Лист НБУ „Про окремі рекомендації щодо укладення кредитних угод”

25. Лист НБУ N 13-126/1549 від 09.09.98 „Щодо Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.05.97 N 144”

26. Лист НБУ N 13-125/2137-7794 від 27.10.97

27. Лист НБУ N 13-126/838-3971 від 30.04.99 „Щодо розгляду пропозицій шахрайського характеру, які надходять від іноземних фірм, компаній, фінансових груп тощо про надання Україні кредитів в іноземній валюті під гарантії Уряду, Національного банку України, комерційних банків

28. Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затвердженої постановою Правління НБУ №_418 від 20.08.99 р.

29. Постанова Правління НБУ N 221 від 05.05.99 „Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на право відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках”

30. Постанова Правління НБУ N 275 від 17.07.2001 ” Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”.

31. Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб”, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 121 від 09.06.98 р.

32. Положення про переказний і простий вексель Затверджено постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 р N 104/1341.

33. Положенні Правління НБУ N 258 від 28.05.99 „Про операції банків з векселями”.

34. Роз’яснення ВАСУ „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаннях з укладенням та виконанням кредитних договорів”

35. Оглядовий лист ВАСУ „ Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів”.

30