4. Завдання до виконання контрольної роботи

4.1. Теоретичні питання:

1. Правові засади банківської діяльності.

2. Банківська система, як складова фінансової системи держави: поняття, структура, функції.

3. Сутність банків та їх роль у функціонуванні економіки.

4. Історія виникнення і розвитку банківництва.

5. Порядок створення, реєстрації та ліцензування банків в Україні.

6. Види банків. Організаційна структура комерційного банку.

7. Класифікація банківських послуг.

8. Місце фінансового моніторингу в дяльності банків.

9. Незалежність Центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.

10. Принципи організації і діяльності НБУ.

11. Правові засади діяльності філій НБУ.

12. Центральний банк в економічній системі держави.

13. Інституційні фактори монетарної політики НБУ.

14. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку.

15. Власний капітал: джерела формування, структура та функції.

16. Регулятивний капітал.

17. Порядок формування статутного капіталу банку.

18. Резервний та інші фонди банку.

19. Проблеми капіталізації банківської системи України та регулювання достатності капіталів банку.

20. Сутність і джерела залучених коштів та різновиди депозитів банку.

21. Депозитні операції банку.

22. Страхування вкладів в Україні та за кордоном.

23. Участь банків у фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

24. Позичені ресурси банку.

25. Організація міжбанківського кредитування в україні.

26. Рефінансування з боку Центрального банку для підтримання ліквідності комерційних банків.

27. Поняття та класифікація кредитів.

28. Організація процесу кредитування в комерційному банку.

29. Особливості кредитування банками юридичних осіб.

30. Принципи та правила кредитуваня.

31. Вибір виду забезпечення кредитної операції.

32. Порядок формування резервів під кредитні ризики.

33. Страхування від кредитних ризиків.

34. Споживче банківське кредитування.

35. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника.

36. Особливості реалізації окремих видів кредитних операцій.

37. Регулювання НБУ кредитної діяльності банків і створення внутрішньобанківської системи управління кредитним ризиком.

38. Особливості консорціумного та ломбардного кредитування.

39. Суть та класифікація операцій банку з ЦП.

40. Місце банків на фондовому ринку.

41. Суть і види інвестицій у ЦП.

42. Підходи до формування портфеля ЦП.

43. Емісія банками акцій.

44. Основи управління інвестиціями банків у ЦП.

45. Регулювання інвестиційної діяльності банків.

46. Посередницькі та довірчі операції з ЦП.

47. Суть і види векселів.

48. Поняття простого і переказного векселя.

49. Вексельні позики.

50. Операції з використанням векселів.

51. Гарантійні операції банків з векселями.

52. Операції направлені на підвищення надійності векселів.

53. Кредитні операції банків з векселями.

54. Комісійні операції банків з векселями.

55. Особливості діяльності банку як розрахункової палати для преявлення внесків до платежу.

56. Поняття і види валютних операцій банку.

57. Особливості здійснення міжбанківських розрахунків в іноземних валютах.

58. Валютна позиція банку і управління нею.

59. Банківські операції з торгівлі іноземною валютою на валютних ринках.

60. Валютний ризик та методи його мінімізації.

61. Неторговельні операції в іноземній валюті.

62. Операції банків з обслуговування міжнародних розрахунків.

63. Суб’єкти міжбанківського валютного ринку

64. Операції в іноземній валюті за комерційними угодами клієнтів.

65. Операції банків з готівковою іноземною валютою.

66. Касові операції банків.

67. Порядок відкриття та функціонування поточних рахунків клієнтів.

68. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування клієнтів.

69. Операції банків з платіжними картками.

70. Міжбанківські розрахунки в Україні.

71. Операції банків з готівкою.

72. Доходи банків: склад, структура, джерела формування.

73. Основні показники діяльності банків.

74. Сутність і структура витрат банку.

75. Банківський прибуток і його розподіл.

76. Операції з банківськими металами.

77. Банківські гарантії та поручительства.

78. Операції банків з проектного фінансування.

79. Операції з пластиковими картками.

80. Дистанційне обслуговування клієнтів банку.

81. Лізингові операції банків.

82. Операції з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів.

83. Факторингові операції банків.

84. Показники кредитоспроможності підприємств.

85. Система елетронних платежів (СЕП) та принципи її функціонування.

86. Банківські послуги з інкасації та перевезення готівки.

87. Організація інспектування дільності банків.

88. Методи становленя позитивного іміджу банківської установи.

89. Застосування стандартів внутрішньог аудиту в банках.

90. Особливості організації vip – банкінгу на вітчизняному ринку.

91. Нормативи обов’язкових резервів банку.

92. Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства.

93. Правові засади застосування санкцій за порушення банківського законодавства.

94. Підвищення ефективності діяльності банківських установ шляхом їх реорганізації.

95. Запровадження тичасової адміністрації в банках.

96. Процедура ліквідації проблемних банків.

97. Проблеми і завдання банківського нагляду.

98. Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією «брудних грошей» у банківському секторі економіки.

99. Штрафні санкції за порушення нормативів встановлених НБУ.

100. Міжнародний валютний фонд: суть, структура, значення та обов’язки.