96. За порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу порядку зупинення фінансових операцій, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф у розмірі до:

1. 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

3. 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

4. Вірна відповідь відсутня.

Б17, Б16, Б18, Б14, Б15, Б13, Б11, Б10, Б9,Б20

97. Порядок подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банків):

1. Національним банком України.

2. Кабінетом Міністрів України.

3. Державною службою фінансового моніторингу України.

4. Вірна відповідь відсутня.

Б18, Б17, Б16, Б19, Б20, Б14, Б12, Б11, Б10

98. За невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф у розмірі до:

1. 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

3. 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

4. Вірна відповідь відсутня.

Б19,Б18, Б20, Б17, Б15, Б13, Б12, Б11

99. У разі прийняття рішення про подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу така інформація подається не пізніше:

1. Десяти робочих днів з дати її реєстрації.

2. Трьох робочих днів з дати її реєстрації.

3. П’яти робочих днів з дати її реєстрації.

4. Вірна відповідь відсутня.

Б20,Б19, Б1, Б2, Б16, Б14, Б13, Б12

100. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить фінансові операції, має достатні підстави підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції. У який термін він зобов’язаний невідкладно повідомити про такі фінансові операції Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи, визначені законодавством:

1. В день виявлення таких підозр.

2. Не пізніше трьох днів з дати виявлення таких підозр.

3. Не пізніше п’яти днів з дати виявлення таких підозр.

4. Не пізніше десяти днів з дати виявлення таких підозр.

101. Система фінансового моніторингу в Україні складається з рівнів:

     1. Первинного та державного.

     2. Первинного та вторинного.

     3. Зовнішнього та внутрішнього.

     4. Вірна відповідь відсутня.

101. Суб'єктами державного фінансового моніторингу не є:

     1. Державний комітет фінансового моніторингу України.

     2. Міністерство юстиції України.

     3. Міністерство фінансів України.

     4. Кабінет Міністрів України.

101. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від проведення фінансової операції у наступних випадках:

     1. Якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

     2. Якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу.

     3. У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації.

     4. У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для вивчення його фінансової діяльності.

101. Порядок реєстрації та подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, для всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу крім банків встановлюється:

     1. Кабінетом Міністрів України.

     2. Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку.

     3. Державним комітетом фінансового моніторингу України.

     4. Національним банком України.

101. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції у разі наявності передбачених на те підстав, на строк до:

     1. Двох робочих днів.

     2. Двох календарних днів

     3. Семи робочих днів.

     4. Десяти робочих днів.

101. Юридичні особи, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм, можуть бути ліквідовані за рішенням:

     1. Суду.

     2. Держфінмоніторингу.

     3. Державного регулятора.

     4. Органів прокуратури.

101. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо:

     1. Сума на яку вона проводиться перевищує 150 000 гривень.

     2. Сума на яку вона проводиться перевищує 400 000 гривень.

     3. Сума на яку вона проводиться перевищує 13 000 гривень.

     4. Всі відповіді невірні.