4. Выемка (стр. 40)

Объектами выемки могут быть определенные предметы и документы. К ним можно отнести и компьютерные файлы, если достоверно известно, где и у кого они находятся. В соответствии со ст. 167 УПК РСФСР выемка производится на основании постановления, в котором указывается местонахождение искомых предметов и документов, в связи с чем они подлежат изъятию, их наименование и индивидуальные признаки. Выемка осуществляется в присутствии понятых и представителей организации, руководителя или собственника фирмы, либо уполномоченного ими лица. До начала следственного действия всем присутствующим разъясняются их права и обязанности.

Выемка отличается от обыска тем, что перед изъятием лицо, проводящее следственное действие, обращается к тем, в обладании или владении кого искомые объекты находятся, с требованием выдачи имеющих значение для дела предметов и документов. При этом с большей или меньшей степенью вероятности должно быть известно, где и у кого имеются предметы и документы и какие именно. Это наиболее часто встречающаяся ситуация по делам об экономических преступлениях, поскольку прежде всего следствие интересуют документы заподозренной фирмы, а документооборот известен заранее полностью или в общих чертах в связи с действием “Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ” от 26.12.94 г., единого для экономических субъектов, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Требования лица, проводящего выемку, и производимые им действия носят принудительный характер независимо от того, передаются ли требуемые документы и предметы добровольно или отбираются принудительно. Подготовительная работа к выемке проводится так же, как и к обыску (см. раздел 3).

Не является выемкой истребование следователем (дознавателем) документов в соответствии со ст. 70 УПК РСФСР. Такой запрос не сопровождается изъятием документов в учреждениях и организациях, в том числе у экономических субъектов.

В таких случаях руководители учреждений, организаций, должностные лица и граждане обязаны представить в органы документы, указанные в запросе, из которых вытекают необходимые по делу фактические данные. Некоторое исключение составляют справки кредитных организаций (банков) по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В соответствии со ст. 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности в РФ” в редакции от 3.02.95 г. такие справки кредитные организации выдают органам предварительного следствия по находящимся в их производстве уголовным делам только с согласия прокурора.

5. Осмотр (стр. 41)

По делам об экономических преступлениях, в целях обнаружения следов преступления, чаще всего проводятся осмотры документов и предметов, а также помещений. Значительно реже встречается осмотр местности и места происшествия.

Осмотр помещений имеет много общего с обыском, поэтому рекомендации по проведению обыска и его подготовке (см. раздел 3), можно полностью отнести и к осмотру. Оба следственных действия имеют своей целью обнаружение и изъятие следов преступления и вещественных доказательств, в частности документов. Для достижения этой цели применяются одинаковые приемы и средства. В отличие от обыска в ходе осмотра, кроме отыскания следов преступления, должна быть отражена обстановка, в которой осуществляет свою деятельность экономический субъект. В зависимости от конкретного преступления особое значение могут иметь факты наличия или отсутствия осуществления производственных операций, хранения сырья, материалов, готовой продукции, оборудования того вида и в том количестве, какое следует из документов, наличие или отсутствие самих документов, их реестров, финансовых и учетных операций и другие обстоятельства. Фиксация и исследование этих обстоятельств могут иметь значение для расследования уголовного дела.

Напомним, что при осмотре помещений обращается внимание на обстановку на предприятии или в организации с целью установления того, имеются ли у экономического субъекта автономные компьютеры, локальные или глобальные сети и где они находятся (если обнаружены лишь следы их пребывания в данном помещении).

Учитывая разнообразие в конструктивном исполнении компьютеров, их размерах и малые размеры дискет, следует наиболее внимательно осматривать личные вещи сотрудников и труднодоступные места, т. к. в них легко скрыть и то, и другое.