Використана та рекомендована література:

1. Конституція України.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України.

3. Кримінальний кодекс України.

4. Цивільний процесуальний кодекс України.

5. Господарський процесуальний кодекс України.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

7. Митний кодекс.

8. Виправно-трудовий кодекс.

Закони:

9. Про міліцію – 1989 р.

10. Про прокуратуру, 1991 р.

11. Про службу безпеки – 1992 р.

12. Про адвокатуру – 1992 р.

13. Про судоустрій – 1992 р.

14. Про нотаріат – 1993 р.

15. Про державну службу – 1993 р.

16. Про державну контрольно-ревізійну службу – 1993 р.

17. Про державну виконавчу службу – 1998 р.

18. Про державний кордон – 1991 р.

19. Про збройні сили – 1991 р.

20. Про оперативно-розшукову діяльність – 1992 р.

21. Про державну статистику – 1992 р.

22. Про об’єднання громадян – 1992 р.

23. Про міжнародні договори України – 1993 р.

24. Про науково-технічну інформацію – 1993 р.

25. Про судову експертизу – 1994 р.

26. Про державну таємницю – 1994 р.

27. Про музеї та музейну справу – 1995 р.

28. Про бібліотеки та бібліотечну справу – 1995 р.

29. Про зв'язок – 1995 р.

30. Про інформаційні агентства – 1995 р.

31. Про національну програму інформатизації – 1998 р.

32. Про гідрометеорологічну діяльність – 1999 р.

33. Про загальний військовий обов’язок і військову службу – 1999 р.

34. Про обов’язковий примірник документів – 1999 р.

35. Про психіатричну допомогу – 2000 р.

36. Про охорону культурної спадщини - 2000 р.

37. Про стандартизацію – 2001 р.

38. Про біженців – 2001 р.

39. Про банки і банківську діяльність – 2001 р.

40. Про Червону книгу – 2002 р.

41. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2003 р.

42. Про електронні документи та електронний документообіг – 2003 р.

43. Про поховання та похоронну справу – 2003 р.

44. Про охорону археологічної спадщини – 2004 р.

45. Про поштовий зв'язок – 2004 р.

46. Законодавство України. Інформаційно-правова електронна програма.

Інші джерела:

47. Конвенція про правову допомогу і правові стосунки по цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р.

48. Європейська Конвенція про взаємну допомогу з питань карних справ від 13.01.1957 р.

49. Європейська Конвенція про видачу правопорушників, від 13.12.1957 р.

50. Міжнародний статут Міжнародної Поліцейської Асоціації (Інтерполу), 1955р.

51. Статут Української Секції Міжнародної Поліцейської Асоціації, 1997 р.

52. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена міжвідомчим наказом № 3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 р.

53. Постанови Пленуму Верховного суду України.

54. Бородич Л.В. Система інформаційного забезпечення ОВС України. Київ. 2000 р.

Залучення спеціаліста для застосування техніко-криміналістичних засобів при проведенні слідчих дій

В наше життя все більше входять наука і техніка, в ході розслідування приходиться вирішувати проблеми, які неможливо зрозуміти і розв’язати без залучення самих різноманітних спеціалістів. Якщо раніше слідчим запрошувався лише судовий лікар, потім судовий фотограф і спеціаліст в дактилоскопії, то тепер виникає необхідність в спеціалістах не тільки криміналістичних профілів, яких є десятки, але й сотень інших галузей.

Відповідно до ст. 128-1 КПК України у необхідних випадках для участі у проведенні слідчої дії може бути залучений спеціаліст, який не заінтересований в результатах справи. Статті 192 і 193 КПК України передбачають обов'язкову участь спеціаліста - судово-медичного експерта або лікаря лише при огляді трупа чи освідуванні обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка, в усіх інших випадках залучення спеціаліста залежить від волі слідчого або іншої особи, яка проводить слідство чи дізнання.

Методичні рекомендації і відомчі нормативні акти передбачають, що для проведення відеозапису, виявлення і вилучення слідів рук людини, слідів ніг, транспортних засобів, інших слідів та речових доказів обов'язково залучаються в якості спеціалістів експерти-криміналісти органів внутрішніх справ чи інших експертних установ, а у виключних випадках, також особи, які мають необхідні знання та навички, володіють спеціальною технікою. Це можуть бути автотехніки, шляховики, гірничі рятувальники, спеціалісти різноманітних державних інспекцій, тощо.

Спеціаліст зобов'язаний: з’явитись на виклик; брати участь у проведенні слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання і навики для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов’язані з виявленням та закріпленням доказів; давати пояснення з приводу спеціальних питань, які виникають при проведенні слідчих дій. Спеціаліст вправі звертатись з дозволу слідчого із запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії; робити заяви, пов’язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів.

З вищевикладеного витікає, що спеціаліст не вправі самостійно виконувати дії по виявленню, закріпленню і вилученню доказів, наприклад, він не може проводити без участі слідчого відеозйомку на місці події, так як це суперечить процесуальному закону і тому ця відеозйомка не матиме процесуального значення як доказ по справі.

Перед початком слідчої дії, в якій бере участь спеціаліст, слідчий пересвідчується в особі та компетентності спеціаліста, з’ясовує його стосунки з обвинуваченим (підозрюваним) і потерпілим та роз’яснює спеціалістові його права і обов’язки. Про виконання цих вимог зазначається в протоколі слідчої дії. Якщо проводиться огляд місця ДТП, одним з учасників якого є працівник міліції, то в огляді не можуть приймати участь його колеги по роботі і потрібно обов'язково шукати незацікавлених спеціалістів - працівників автотранспортних організацій, фотографів, відеооператорів і таке інше.

Спеціаліст не попереджається про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від виконання своїх обов'язків або дачу завідомо неправдивого пояснення, так як така відповідальність кримінальним законом не передбачена. Відповідно до ч.5 ст. 128-1 КПК України в разі відмови або ухилення спеціаліста від виконання своїх обов'язків слідчий повідомляє про це адміністрацію підприємства, установи чи організації за місцем роботи спеціаліста або громадську організацію для відповідного реагування.

У випадках, коли експерт-криміналіст, судово-медичний експерт або інша особа, яка викликана для участі у проведенні слідчої дії в якості спеціаліста, відмовляється або ухиляється від явки або участі в слідчій дії, прокурор відповідно до Закону про прокуратуру має право порушити дисциплінарне провадження відносно неї або внести адміністрації подання про порушення вимог ст. 128-1 КПК України.

Участь у проведенні слідчих дій в якості спеціаліста експерта-криміналіста системи МВС України регулюється наказом № 682 від 30.08.1999 року, а судово-медичного експерта - наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 року № 6.

Відповідно до ст.85 КПК України до протоколу слідчої дії можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його текст і які найчастіше роблять спеціалісти. Виготовлення планів, схем, зліпків, зняття і фіксація слідів рук, ніг і інших процесуально не регламентується, для цього є відомчі інструкції і накази, наприклад, наказ МВС України № 682 -99р.

При застосуванні техніко-криміналістичних засобів (ТКЗ) в ході проведення слідчих дій рекомендується дотримуючись таких правил :

1. Перед початком слідчої дії слідчий, дізнавач або інша особа, яка її проводить (в подальшому - слідчий ), повідомляє учасників про участь в ній спеціалістів, називаючи їх посади, прізвища, ім’я і по-батькові, а також які техніко-криміналістичні засоби будуть використовуватись. При застосуванні відео- або звукозапису обов’язково повідомляються всі учасники, називаються марки апаратури і плівки, іншого електронного носія, швидкість запису; при фотографуванні - марки фотоапарата, об’єктива і плівки або електронного носія. Спеціаліст повинен обов'язково включити на відеокамері таймер (внутрішній годинник) і звірити його з точним часом, вся зйомка проводиться тільки з включеним таймером. Якщо фотоапарат може фіксувати час зйомки, потрібно включити цю функцію і відображати його на фотографіях.

2. Застосування рулетки, лінійки, штангенциркуля, порошків і пензлів для пошуків слідів, ультрафіолетового освітлювача, металошукача, інших подібних ТКЗ описується в ході їх застосування при проведенні слідчої дії. При застосуванні специфічних ТКЗ - спеціальних порошків, освітлювачів, пошукових приладів і таке інше обов’язково вказується їх марка, ким і для чого вони застосовані, який результат отримано. Спеціаліст повинен дотримуватись правила, що при виявленні та вилученні одних слідів не повинні пошкоджуватись інші. Наприклад, інспектор-кінолог повинен намагатись зробити так, щоб собака брала слід не в центрі місця події, знищуючі інші сліди, а з краю і рухатись не через місце події, а від нього.

3. Хронометраж дій чи подій, технологічних процесів проводитись за допомогою спортивного секундоміра особою, яка має навички користування ним, найкраще вчитель фізичного виховання чи тренер по бігу. Цей секундомір не тільки дає можливість зафіксувати час з великою точністю, але й продемонструвати всім учасникам результати, що неможливо у звичайному годиннику

4. Відеозапис обов'язково починається із зачитування слідчим вступної частини протоколу огляду і тільки потім проводиться орієнтуюча відеозйомка з коментарем слідчого. При необхідності орієнтуючі відео- і фотозйомки можуть проводитись із значної відстані від місця події, з висоти, методами кругової чи лінійної панорами.

5. При проведенні відеозапису в ході слідчої дії слідчий виступає в ролі керівника і коментатора, він зачитує початок і кінцеву частину протоколу, звертає увагу учасників на найбільш суттєві обставини слідчої дії, вказує спеціалісту, що і в якому ракурсі знімати відеокамерою. Спеціаліст може тільки вказати на технічну неможливість або недоцільність зйомки з певного місця або в певному ракурсі.

6. В ході огляду місця події як правило найбільш повно і всебічно застосовуються різноманітні ТКЗ. Фотографування, проведення вимірів, виявлення, фіксацію і вилучення слідів і доказів потрібно проводити паралельно відеозйомці, тому бажано, щоб в огляді складних місць події приймало участь декілька спеціалістів-криміналістів. Якщо в огляді приймає участь один спеціаліст, то на час проведення фотографування, виявлення і вилучення слідів, тощо, відеозапис зупиняється, про що відмічається слідчим на відеозаписі і вказується причина. Відеозйомка вимагає посиленого освітлення об'єктів, тому потрібно як правило застосовувати додаткові джерела світла, найкраще переносну галогенну лампу на 500 або 1000 ватт.

7. Якщо до початку огляду обстановка була ким-небудь порушена (накритий чи перевернутий труп, накриті сліди і т.і.), то обов’язково фіксується саме така обстановка, яка була виявлена, а потім при можливості вона приводиться в той стан, який був раніше і це фіксується відеокамерою, що коментується слідчим, а при необхідності і іншими учасниками огляду. Це потрібно в зв’язку з тим, що потім на трупі виявляються ворсинки від ковдри, якою труп накривали рідні, в слідах взуття - частинки картону, яким їх накривав дільничний міліції і це приходиться пояснювати на слідстві і в суді.

8. Подальший огляд фіксується відеокамерою в тому ж порядку, як звичайно проводиться фотографування - оглядова, вузлова і детальна зйомки, остання із застосуванням лінійки або іншого вимірювального приладу, причому відеокамера дозволяє проводити якісну зйомку мікроскопічних деталей і слідів. Особливістю відеозйомки є те, що вона постійно може застосовувати панорамний метод, але камеру потрібно вести рівно і повільно, інакше відзняте не буде сприйматись при перегляді, так як людина не встигає осмислити об’єкти, які фіксувались менше 5 секунд, краще важливі об’єкти знімати не менше 10-15 секунд. Якщо під час відеозйомки на відкритій місцевості сильний вітер, який заважає запису звуку і викликає гудіння, бажано щоб вітер дув оператору в спину, а позаду відеокамери розкрити парасольку та ручку її покласти на плече оператору – сферична форма парасольки прикриє мікрофон від вітру і посилить звук.

9. При виявленні слідів чи інших предметів, що можуть мати значення для справи, вони повинні бути зафіксовані фотографуванням, а також описані слідчим або спеціалістом на відеозаписі, проста фіксація без опису не допускається Якщо виявлено сліди, які явно в подальшому будуть непридатними для ідентифікації чи іншого експертного дослідження, вони обов'язково повинні фіксуватись відеозаписом для дослідження їх наявності, напрямку і таке інше. Наприклад, змазані сліди пальців рук, нечіткі сліди коліс транспорту, стертий пил, тощо. Потрібно також пам’ятати, що змазані, непридатні для дактилоскопічної ідентифікації потожирові сліди рук придатні для ідентифікації шляхом генної (геномної) дактилоскопії, тільки їх потрібно вилучати з носієм і не можна обробляти порошками.

10.Труп на місці події повинен фотографуватись в різних положеннях - як його виявили, після перевертань, переносу, викопування і таке інше. Оголені статеві органи потрібно фіксувати так, щоб не акцентувати на них увагу, детальна їх зйомка проводиться тільки при наявності тілесних ушкоджень або інших важливих слідів, при необхідності їх фотографують в морзі. Положення трупу і одягу, наявність на них пошкоджень і інших слідів, слідів крові і частин тіла людини навколо трупа повинен описати для відеофіксації судово-медичний експерт /лікар/. При цьому відеозаписом фіксується не тільки статичний, але і динамічний огляд - перевертання і переміщення трупа, наявність під ним виділень і предметів. В протоколі і на відеозапису обов’язково вказувати, в який морг і яким транспортом відправлено труп.

11.Сліди і предмети, які по рішенню слідчого підлягають вилученню, повинні фотографуватись і фіксуватись відеозаписом в місці їх виявлення, а при необхідності і окремо при кращому або спеціальному освітленні (ультрафіолетовому, інфрачервоному, тощо), або в кращих ракурсах, із застосуванням спеціальних приладів, тощо. Наприклад, виявлену в підвалі зброю фотографують на місці, а потім надворі при денному освітленні. Після цього ці сліди або предмети (речові докази) вилучаються і опечатуються так, щоб виключити зміну, знищення або появу інформаційних даних, що можуть мати значення для справи. Якщо сліди рук фіксуються на липку стрічку і потім наклеюються на папір, біля кожного сліду повинно бути написано, з якого місця він вилучений, листок підписують спеціаліст, поняті і слідчий, він являється речовим доказом по справі. В кінці відеозапису і протоколу обов'язково вказується, якою печаткою опечатані вилучені речові докази і вони в опечатаному вигляді фіксуються відеокамерою. Небажано опечатувати різними печатками, це потім викликає плутанину і помилки.

12. При відеозйомці допитів і очних ставок відеокамера направляється на особу, яка говорить в даний час і оператор повинен розташовуватись так, щоб добре було чути її голос. Потрібно пам’ятати, що в більшості випадків свідок, підозрюваний і обвинувачений говорять значно тихіше, ніж слідчий, але запис саме їх показів більш важливий. Позитивний результат дає застосування мікрофона з подовжувачем або радіомікрофона. Відеозапис цих слідчих дій може перериватись лише у виключних випадках, причому обов'язково вказувати причину і час зупинки, а потім час продовження запису.

13. При відеозйомці відтворення обстановки і обставин події основна зйомка направляється на особу, з якою відтворення проводиться, але жодна особа, в тому числі спеціаліст, не може йти попереду неї, якщо ця особа вказує напрямок руху, місце злочину чи схову цінностей і таке інше. В ході відтворення обов'язково проводити також орієнтуючу відеозйомку основних місць. Відеозйомку і фотографування бажано проводити паралельно і в тих ракурсах, в яких відзнято огляд місця події для можливості подальшого їх порівняння. При виявленні в ході відтворення слідів чи доказів їх зйомка і фіксація проводиться, як при огляді місця події. В ході огляду і відтворення, особливо по нерозкритих злочинах, бажано непомітно фіксувати фото- чи відеозйомкою тих осіб, які посилено цікавляться їх ходом і результатами, для подальшої оперативної перевірки їх на причетність до злочину. Це виглядатиме як зйомка навколишньої обстановки, але може мати важливе значення для розкриття злочину.

14.При закінченні слідчої дії, в ході якої застосовувались відеозапис або звукозапис, обов'язково задаються питання, чи має хтось з учасників заяви і зауваження, при наявності вони підлягають запису на стрічку і в протокол, після чого оголошується, що звукозапис буде прослухано, а відеозапис переглянуто і що по них складається протокол, який повинні підписати всі учасники слідчої дії. В кінці вказується час закінчення слідчої дії і запису, після чого звукозапис зразу прослуховується і знову задається питання про заяви і зауваження, які також записуються в протокол і на стрічку.

15.Відеозапис проглядається зразу або пізніше, але про його перегляд, відповідно до ч.2 ст. 85-2 КПК України, обов'язково складається окремий протокол, в якому відображається, коли, в якому приміщенні, на якій відеоапаратурі проводився перегляд, хто був присутній, чи надійшли заяви і зауваження, якщо так, то від кого і які саме. Найбільш доцільним є перегляд після складання письмового протоколу, щоб учасники могли пересвідчитись, що в протоколі записано те, що відображено на відеозаписі. В кінці протоколу слідчої дії обов'язково також робиться запис "Після перегляду відеозапису заяви і зауваження на протокол - не надійшли, надійшли від таких-то учасників і які саме ".

16.Відеокасета або інший електронний носій зберігаються при справі або у відеотеці криміналістичного підрозділу чи прокурора-криміналіста, про що в кримінальній справі слідчий складає довідку. Якщо відео- чи магнітофонна касета зберігається в слідчого, то потрібно пам’ятати, що на запис шкідливо впливають або можуть його знищити магніти і магнітні поля, тому касети не можна зберігати біля радіостанцій, радіотелефонів, комп’ютерів, магнітних підйомників, тощо. Лазерні диски (CD, DVD) не можна зберігати при підвищеній температурі, біля батарей опалення, калориферів.

17.При зберіганні відеокасети в відеотеці більше 2 місяців слідчий повинен письмово повідомити про необхідність подальшого її зберігання або можливість стирання запису, так як кількість відеокасет обмежена і постійно виникає необхідність в їх повторному використанні. Подальші відеозаписи слідчих дій по справі вони повинні фіксуватись на одній відеокасеті. Якщо в слідчого чи суду виникла необхідність перегляду відеокасети, працівники криміналістичного підрозділу або прокурор-криміналіст забезпечують це по відповідній вимозі, яка повинна даватись завчасно.

18.Відеозаписи слідчих дій повинні зберігатись не менше року після прийняття остаточного процесуального рішення по справі - закриття справи або вступу вироку в законну силу, після чого вони стираються і відеокасети використовуються по інших справах. По справах, слідство по яких зупинено, відеозаписи не можуть стиратись до прийняття остаточного процесуального рішення.

19. При проведенні обшуку чи виїмки на спеціалісту лежить обов’язок застосовувати різноманітні пошукові засоби і прилади, виявляти схованки і тайники, фіксувати знайдені предмети і документи. Відеозапис при цих слідчих діях застосовується рідко, так як знімати багатогодинні пошуки малоефективно; схованки, тайники, виявлені предмети і документи достатньо фіксувати фотографією, описати в протоколі. В ході обшуку і виїмки спеціаліст повинен виявляти і оглядати різноманітні електронні прилади - телефони (звичайні і мобільні), комп’ютери, факси, калькулятори, електронні записники, годинники, відео- і фотокамери для пошуку інформації, тривожних пристроїв, тощо. В даний час в стандартному мобільному телефоні може бути відеокамера, диктофон, міні-комп’ютер, тривожний пристрій, в фотокамері або годиннику – пристрій для зберігання і передачі електронної інформації, передачу сигналу тривоги, отрута.

20. Для огляду комп’ютера чи іншої електронної техніки, вилучення інформації чи носіїв потрібно обов’язково залучати висококваліфікованого спеціаліста по електроніці, навіть якщо слідчий володіє комп’ютером. Він зуміє встановити, чи немає захисної програми для знищення інформації чи передачі сигналу небезпеки спільникам, виявить файли і програми, з якими працювали востаннє, закриті паролями дані і інші важливі речі.

21. Специфічним є застосування в ході слідчої дії, як правило огляду місця події чи обшуку, рідше впізнання, спеціаліста із службово-розшуковою собакою (інколи з іншою твариною), яка являється специфічним знаряддям пошуку. В протоколі слідчої дії вказуються дані спеціаліста-кінолога і кличка собаки, які дії з її застосуванням виконано – пошук слідів підходу-відходу злочинця чи потерпілого, пошук трупу, речових доказів, знарядь злочину, наркотиків, тощо і який результат застосування. При необхідності виготовляються плани і схеми пошуку слідів і предметів. До протоколу слідчої дії долучається протокол, складений кінологом, але він не може замінити запису в слідчому протоколі, так як протокол кінолога не процесуальний документ.

В ході слідчої дії спеціаліст повинен допомагати слідчому виявляти і описувати сліди, предмети, інформацію, вилучати і упаковувати речові докази. При необхідності частина вилученого відразу передається спеціалістам – професійним експертам, для проведення в подальшому судових експертиз, так як відповідно до КПК України спеціаліст може в подальшому проводити судову експертизу по даній справі. Не можна передавати вилучене в неопечатаному вигляді і без супровідного листа, на копії якого експерт повинен розписатись в отриманні. В супровідному листі необхідно вказати, кому направляються і які предмети, звідки і коли вони вилучені, якою печаткою опечатані і що постанова про призначення відповідної експертизи буде направлена в подальшому. При необхідності цей спеціаліст може виступати в судовому засіданні як спеціаліст або допитуватись як свідок про обставини проведення слідчої дії, виявлення і вилучення слідів і речових доказів.