2.Типичные ситуации и следственные действия.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования на первоначальном этапе.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

При расследовании взяточничества на первоначальном этапе складываются обычно следующие типичные следственные ситуации:

наличие сведений об уже свершившемся взяточничестве, под­купе должностного лица, поступивших от взяткодателя или из орга­нов дознания;

наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче;

сведения о предполагаемом или установленном взяточничест­ве стали известны из материалов расследования другого уголовно­го дела.

В основу планирования расследования целесообразно положить ти­пичные версии:

• должностное лицо действительно получило взятку при обстоятельствах, вытекающих из первичных данных;

• должностному лицу действительно были вручены тот или иной предмет, деньги, иные ценности, но не как взятка, а в связи с други­ми обстоятельствами и вполне правомерно (возвращение долга, да­рение, выплата гонорара и т.п.), заявление же о полу

• должностное лицо закономерно выполнило служебные действия в пользу определенного лица и не получило взятки;

• должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу лица, якобы давшего ему взятку.

Эти версии главным образом объясняют возможные варианты про­шлых событий. В некоторых же случаях, например по заявлению о вы­могательстве взятки, выдвигаемые версии должны не только объяснять уже свершившееся, но и прогнозировать наиболее вероятный исход бу­дущих действий лиц, которые будут участвовать при задержании с по­личным, а также возможное место, время и обстановку, в которых будет передана взятка.

Следственные ситуации на последующем этапе расследования склады­ваются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продви­жения вперед по пути проверки первоначальных следственных версий, а также характера отношения субъектов взяточничества к собранным дока­зательствам их виновности. Такие ситуации в большей степени определя­ются характером отношения виновного к предъявленному ему обвинению во взяточничестве, а также степенью выяснения механизма взяточничества (о приемах, процедурах и средствах передачи взятки, о процедуре выпол­ненных за это действий и т.д.).

Следственные версии на последующем этапе расследования, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования, и направ­ляются на уяснение отдельных элементов состава взяточничества и неко­торых частных обстоятельств.

План расследования по этим делам должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованно­сти во многом зависит успех расследования таких преступлений, требую­щих проведения значительного комплекса негласных действий и меро­приятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных сви­детельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников. В плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества.

Первоначальные и последующие следственные действия. Уголовные дела о взяточничестве при наличии необходимой информации об имевшем место преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими достаточно убедительные сведения о факте взятки или систематическом подкупе должностного лица, ли же первичной информации недостаточно, то возбуждению этих дел предшествует проверка поступивших первичных материалов, осуществ­имая лишь с целью установления законных оснований для возбуждения -кого уголовного дела. Проверка должна проводиться с особой осторожностью и часто скрытно от его участников, ибо виновные, узнав о проверке могут спрятать или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными липами о даче ложных показаний и т.д. В ходе проверки собираются недостающие материалы (запрашиваются данные из криминалистических учетов, изучаются конкретные документы, объясняющие факты, содержащиеся в первичных сведениях, получаются объяснения от должностных лиц и отдельных граждан, осуществляется знакомство со служебной деятельностью должностных лиц или отдельных подразделений). Если дополнительно полученные данные подтверждают первичную информацию, то следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.

Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются складывающимися в начальный период расследования взяточничества следственными ситуациями.

В первой типичной ситуации, когда имеются сведения об уже совершённом взяточничестве, подкупе должностного лица, поступившие от взяткодателя или из органов дознания, обычно проводятся следующие следственные действия: 1) допрос свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); 2) изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; 3) обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; 4) осмотр предмета взятки; 5) допрос подозреваемых; 6) предъявление предмета взятки для опознания. Очередность этих следственных действий чаше всего осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств он может быть изменен.

Во второй типичной ситуации, когда имеются заявления конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче, проводятся следующие следственные действия: 1) допрос заявителя; 2) задержание взяточника с поличным; 3) обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства; 4) личный обыск задержанного и, при необходимости, его освидетельствование; 5) осмотр предмета взятки и места происшествия; 6) допрос подозреваемого; 7) допрос иных свидетелей. При этом очередность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводится). Обычно вслед за состоявшимся задержанием осуществляются личный обыск, осмотр мес­та происшествия и предмета взятки, допросы подозреваемых и свидетелей и затем обыски. На первоначальной стадии в первой и второй ситуациях может проводиться и криминалистическая, и иные судебные экспертизы.

В третьей типичной ситуации, когда сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве стали известны из материалов рассле­дования другого уголовного дела, комплекс следственных действий обыч­но выбирается в зависимости от степени достоверности выявленных дан­ных о взяточничестве. Поэтому в одних случаях этот комплекс может быть такой, как в первой ситуации, в других - как во второй.

Тактика первоначальных следственных действий определяется с учетом возможности использования эффекта внезапности, отсутствия очевидцев и других обстоятельств, возникшей ситуации, свойственных данному виду преступлений.

На последующей стадии расследования проводятся различные виды су­дебных экспертиз, очные ставки, проверка показаний на месте и осуществ­ляется допрос обвиняемого.

Чаще всего при расследовании взяточничества проводятся криминали­стические экспертизы: трасологические (по следам пальцев рук на доку­ментах и предметах), почерковедческие (для идентификации исполнителей различного рода записей, изъятых при обыске), технико-криминалис­тического исследования документов (для восстановления записей по вдав­ленным штрихам, залитых и замазанных записей, установления факта уничтожения каких-либо записей вместе с листами, установление целого документа по его обрывкам и т.д.).

Допрос обвиняемого. При подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеет тщательное изучение личности допраши­ваемых, выявление у них таких черт и особенностей взаимоотношений взяточников, которые могут быть использованы при выборе тактических приемов допроса. Необходимо продумать тактику предъявления отдельных доказательств. Доказательства целесообразно предъявлять в продуманной совокупности тесно связанных между собой доказательств и определенной последовательности. Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя, затем показания посредника (если он есть) и в за­вершение выписка из лицевого счета допрашиваемого взяткополучателя в банке или другие данные, свидетельствующие о получении им денежной и иной взятки. При допросе обвиняемых целесообразна и максимальная де­тализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления.

Это может затруднить их попытку отказаться в последствии от своих признательных показаний. В этих же целях желательно использовать звуко-или видеозапись.