Занятие 2 «Преступления, состоящие в нарушении порядка регистрации и осуществления предпринимательской деятельности, а также совершения отдельных коммерческих операций».

Время – 8 часа

1. Уголовно-правовая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.

2. Уголовно-правовая характеристика производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.

3. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности.

4. Тестовое задание.

5. Решение задач по данной теме:

Задача 1. Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО “ВИНАП” большими партиями водку “Русская” по оптовой цене 75 руб. за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 105 руб. за бутылку.

Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Баранова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Задача 2. Сиротин, работая плавильщиком на аффинажном заводе, разработал способ похищения золота в небольших количествах и пользуясь им сумел похитить в период с ноября 1999 года по октябрь 2000 г. 978 граммов золота на общую сумму 300тыс. 230 рублей. Похищенное золото он сбывал Харлачеву, который занимался в частном порядке, без лицензии, зубопротезированием на дому и золото использовал для этих целей. По поводу происхождения золота Сиротин ничего Харлачеву не объяснял, а тому было безразлично. В ноябре 2000 г. действия Сиротина были разоблачены и он был задержан.

Дайте правовую оценку действиям Сиротина и Харлачева.

Задача 3. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное общество, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка РФ, они стали осуществлять привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В течении 5 месяцев они получили 2 мил. 850 тысяч руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и строительства дач.

Дайте правовую оценку действиям Ершова и Болотова.

Список источников и литературы: Нормативные правовые акты

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8.08.2001г. № 129-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. № 43. – ст.4190.

О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 8.08.2001г. № 128-ФЗ с изм. и доп., внесенными ФЗ от 13.03.2002 г.; 09.12.2002 г. // Собрание законодательства РФ.–2001.– № 33.– ст.3430; 2002.- № 11.– ст.1020; 2002.-№ 50.– ст.4925.

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2.12.1990 г. № 395-1 с посл. изм. и доп. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1990. - № 27. – ст.357.

Материалы судебной практики

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. - № 12. – С. 18-23.