Тема 36. Методика расследования преступлений в финансовой и банковской сферах

Особенности криминалистической структуры преступлений в финансовой и банковской сферах. Знания, необходимые для расследования преступлений в финансовых и банковских сферах. Основные способы преступного нарушения функционирования финансово-банковской системы. Особенности отражения преступлений, совершаемых в финансовой и банковской сферах. Организация сбора информации. Исследование компьютерных информационных систем. Методы выявления латентных преступлений. Организация тактических операций по выявлению преступлений и изобличению преступников. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению.

Криминалистическая структура преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Выявление и анализ исходной информации. Определение направлений расследования и его планирование. Особенности реализации тактических средств.

Расследование преступлений, связанных с легализацией материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Криминалистическая структура преступления. Изучение связей субъектов преступления. Собирание и исследование документов. Выявление источников приобретения материальных ценностей, изучение особенностей их отражения. Взаимодействия с оперативно-розыскными органами. Особенности реализации тактических средств.

Расследование преступлений, связанных с выманиванием кредита или дотаций. Криминалистическая структура преступления. Выявление и анализ исходной информации. Изучение банковских документов. Организация и планирование расследования. Изучение кредитного «досье». Тактические операции. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. Особенности реализации тактических средств.

Расследование налоговых преступлений. Криминалистическая структура налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля. Методы расследования. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. Особенности реализации тактических средств.

Расследование фальшивомонетничества. Криминалистическая структура преступлений. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Установление признаков и способов подделки, а также технических средств и материалов, использованных для подделки. Выявление изготовителей и распространителей поддельных денег или ценных бумаг. Установление путей сбыта поддельных денег. Особенности реализации тактических средств.

Тема 37. Методика расследования техногенных преступлений

Понятие и виды техногенных преступлений. Криминалистическая структура техногенных преступлений. Знания, необходимые для расследования техногенных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании техногенных преступлений. Изучение систем документов, отображающих проектно-технологические, ремонтно-эксплуатационные и другие техногенные процессы. Установление причин техногенных происшествий и лиц, ответственных за наступление преступных результатов.

Организация расследования техногенных преступлений. Взаимодействие с органами, осуществляющими специализированный контроль за техногенными процессами. Этапы расследования.

Моделирование расследования техногенных преступлений. Значение и особенности содержания первичного осмотра места происшествия. Допрос лиц, осуществляющих техногенные действия, и другие первоначальные следственные действия. Участие специалистов и производство экспертиз.

Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Расследование преступлений, связанных с эксплуатацией транспортных средств.

Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил охраны труда и эксплуатации техники.

Расследование преступлений, связанных с техногенным воздействием на природу (экологических преступлений).