Грабежи и разбои:

Субъект. Может быть группа, бомж. Особая дерзость (по сравнению с ворами), жесткость, может быть наркоман/алкоголик/возможно судимый.

Обстановка. Улица/помещение/квартира и другое. Время любое.

Способ – тщательная подготовка. Проникновение и вторжение может быть с помощью обмана или насилия.

Типовые ситуации по грабежам и разбоям:

1. Задержание с поличным (сразу)

2. Задержание при сбыте похищенного

3. Задержание скупщика или сбытчика похищенного

4. Пр-к известен

5. Пр-к неизвестен

6. Пр-е совершено группой (могут быть несовершеннолетние, молодые люди с участием несовершеннолетних, могут быть работники ПО среди участников – нападение на инкассаторов).

7. По наводке

8. Ранее судимый

9. Угон транспортных средств.

10. Совершил гастролер ?? или контролер

Обращается внимание на следы запаховые, рук, ног, зубов и других.

Потерпевшие. Старые, пожилые, женщины, подростки. Пьяные. Виктимогенность потерпевшего – болтливость, сам выдает информацию, используемую для планирования грабежа или разбоя.

Методика расследования хищений

Хищение – это совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или владельцу этого имущества.

Присвоение или растрата – хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Специальный субъект при присвоении и растрате – «рвач».

Потерпевший. Чаще всего организация или владелец имуществ.

Могут быть замаскированные хищения (за счет создания неучтенных излишков):

А) создание излишков при закупке сырья (нужно искать фиктивные закупочные акты)

Б) создание излишков при переработке сырья (например, фиктивное создание актов порчи товара)

В) склады и базы (например, использование естественной убыли)

Г) реализация торговых излишков через другие организации

Создание излишков (способы): уменьшение объема используемого сырья (шить «меньший размер», чем надо), снижение качества используемого сырья, незаконное списание на брак, порчу под влиянием естественной убыли

Экономический анализ деятельности предприятия:

Перерасход электроэнергии, воды, тепла, газа и других источников энергии.

Оплата труда работников.

Обыск дома, допросы водителей/свидетель

Аудит

Инвентаризации и ревизии

!!!! Нужно обеспечить сохранность документов по делам о хищении!

Анализ документации по делам о хищениях:

1. Исследование с помощью криминалистических средств

2. Сличение нескольких экземплярах одного документа, находящихся в разных отчетных комплексах

3. Встречная проверка документов – одна операция может быть отражена по-разному в разных организациях

4. Проверка и сравнение документов, отражающих различные, но связанные операции (доверенность, путевой лист и др)

5. Проверка документов путем ревизии и аудита

6. Допросы лиц (например, подписавших документ о фактах, которые обозначены в акте) и проверка следственным путем – то есть детализация показаний об обстоятельствах, связанных с написанием акта

7. Экспертизы. Есть сырье, затем переработка, которая может затрагивать несколько предприятий – переработка шкур/покраска изделий/пошив изделий. Тут нужна технологическая экспертиза: нужно ставить два основных вопроса 1) какое количество готовой продукции конкретного наименования может быть изготовлена из данного количества сырья 2) какой объем готовой продукции конкретного наименования может быть получен за счет числящихся в расходе затрат электроэнергии воды и других источников энергии и с использованием дополнительных материалов (нитки, пуговицы, фурнитура).

Когда имеются противоречия между материалами ревизии и данными расследования, может быть назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для определения суммы. Например, а) при наличии данных о применении ревизорами неверных методов, б) неправильности вывода ревизоров, в) при наличии противоречий между проведенными ревизиями (ревизия – проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный период времени), г) при противоречии между результатами ревизии и данными следствия, д) заинтересованными лицами высказаны сомнения в правильности выводов ревизии и эти лица их оспаривают, следователь тоже считает, что есть основания для сомнения в выводах этих ревизий.

Мошенничество

Мошенничество может быть совершено с использованием финансовых структур и финансовых инструментов, но это отдельный вопрос.

В данном случае надо говорить про 159 УК. Оно отличается от присвоения и растраты специальным субъектом (лицу вверено имущество) в ст. 160 УК.

Субъект. У мошенника есть стремление обмануть, он готов сталкиваться с представителями ПО, ему приятно обманывать юристов, которые должны распознать. Он рад обманывать, ему доставляет удовольствие это. Мошенник умеет внушать доверие, общительность, использование различных связей.

Новые составы мошенничества: в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере ПД (имеет отношение к налоговым преступлениям почему-то), в сфере страхования, в сфере компьютерной информации.

Способ.

Обстановка.

Потерпевший. Мог быть и осторожным, но его обманули (случай про завод с металлом, которого не существует).

Крим. характеристика хищений (кражи, грабежи):

Субъект

Объект – потерпевший, не жертва может быть

Обстановка – материальная среда, физическое пространство

Способ – банковский инструменты и средства

Механизм: это динамика соединения основных элементов, позволяет увидеть все элементы во взаимосвязи

• Хищение путем присвоения и растраты

• Взяточничество

• Вымогательство – две типовые ситуации во взяточничестве и вымогательстве (1) 2 типовые ситуации: взятка или предмет вымогательства еще не получены (2) взятка или предмет уже переданы

• Хищение путем мошенничества

• Налоговые преступления

• Финансовые преступления

• Компьютерные хищения (связаны с мошенничеством, хищением)

Типовые ситуации по всем составам являются сходными. Всего 6 ситуаций:

1. Первоначальные сведения, полученные негласным путем. Использование факторов внезапности, нужно провести обыски и наложить арест. Но надо будет проводить ревизию, снятие остатков, материально ответственные лица должны участвовать в этом!

2. Выявление хищения через ревизионные службы и аудиторские палаты. Негативно то, что будущие подозреваемые знают, что это уже выявлено службой или палатой, поэтому они принимают меры к сокрытию, могут уничтожить док-ты. Поэтому обыск потом может быть не успешен. Но положительно то, что ревизии проведены и подозреваемые уже выявлены, в их отношении может быть избрана мера пресечения, которая исключает отрицательное влияние их на процесс расследования, на свидетелей, не смогут уничтожить документацию.

3. Выявление хищения в процессе других преступлений экономического хар-ра (взяточничество, налоговые и др)

4. Сообщение СМИ о хищении

5. Дополнительная типовая ситуация: хищение преступной группой или организованной преступной группой

6. Дополнительная ситуация: взятие с поличным при осуществление финансовых операций (например, при передаче из перерабатывающего предприятия

Версии по мошенничеству:

1. Мошенничество было

2. Мошенничества не было, а заявитель заблуждается относительно характера происшедшего события

Задержание мошенника надо проводить так, чтобы он не мог выбросить документы и связанные предметы. Может быть использованы контроль и запись переговоров (во всех хищениях). Предъявление для опознания, особенно по динамическим признакам (так как мошенник может использовать маскировки).

• Организованная преступная деятельность может охватывать все составы, кроме экологических, нарушений правил безопасности труда, дорожных преступлений.

Иногда идет повторяемость крим информации об основных элементах крим харк-ки и способов расследования

СУБЪЕКТЫ ХИЩЕНИЙ

• Рвачи – хватает и уходит

• Дельцы – широкий круг знакомств, ему известны процессы производства или финансовых операций в какой-либо области, продумывает, как получить

• Расхититель в силу тяжелых жизненных об-в (а не негативных хар-к своих)