- •1.Понятие, предмет, источники и система криминалистики
- •2. Задачи, принципы и законы развития криминалистики.
- •3.Методы криминалистики.
- •4.Криминалистическая идентификация: понятие, виды, формы и значение.
- •5.Криминалистическая техника: понятие, система и правовые основания применения криминалистической техники.
- •6.Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств.
- •7.Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств.
- •8.Нетрадиционные методы и средства получения и использования значимой для расследования информации.
- •9.Криминалистическая фотография: понятие, система и классификация.
- •10.Методы судебно-следственной фотографии и виды запечатлевающей фотографии, фотосъемок.
- •11.Методы исследования фотографии. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии.
- •Фотография может подлежать экспертизе в качестве вещественных доказательств.
- •23. Судебное автороведение, классификация признаков письменной речи.
- •1) Общие признаки пис.Речи:
- •24. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи, система.
- •25. Криминалистическое исследование внешних признаков человека: общие положения, методика описания внешности человека (метод словесного портрета)
- •26. Криминалистическая регистрация: понятие, система и правовые основы криминалистической регистрации.
- •28. Криминалистическая тактика, основные понятия, система, источники, значение.
- •29. Криминалистические версии: понятие, классификация, значение.
- •30. Планирование расследования: цели, принципы, виды планирования.
- •31. Следственная ситуация: понятие, содержание и виды следственных ситуаций.
- •32. Розыскная и поисковая деятельность следователя.
- •33. Противодействие расследованию и пути его преодоления.
- •34. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.
- •2 Формы предоставления результатов орд:
- •35.Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.
- •36.Тактический прием. Условия применения.
- •37.Тактика осмотра места происшествия.
- •38.Виды следственного осмотра: цели, задачи, особенности производства.
- •39.Тактика обыска.
- •40.Тактика производства выемки, общие положения тактики и технология выемки почтово-телеграфной корреспонденции.
- •41.Общие положения тактики допроса.
- •Тактики допроса свидетелей и потерпевших.
- •Тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
- •Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
- •Тактика освидетельствования.
- •Тактика следственного эксперимента.
- •Следственный эксперимент: подготовка к проведению, тактика проведения, фиксация хода и результатов.
- •Предъявление для опознания: сущность, задачи, виды, субъекты.
- •Тактика проверки показаний на месте.
- •Тактика предъявления для опознания.
- •Использование специальных познаний в деятельности органов следствия и дознания.
- •Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений, классификация судебных экспертиз.
- •53. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, технология получения образцов.
- •54. Производство экспертизы: подготовка к назначению, стадии проведения, структура заключения.
- •55. Сущность и технология контроля и записи телефонных и иных переговоров.
- •Тактика контроля и записи переговоров
- •56. Понятие криминалистической методики.
- •57. Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик
- •58. Структура и содержание частных криминалистических методик.
- •59.Криминалистическая характеристика преступлений.
- •60. Расследование убийств
- •61.Расследование изнасилований.
- •62.Расследование краж.
- •63.Расследование грабежей (ст. 161 ук) и разбойных нападений (ст. 162 ук).
- •64. Расследование мошенничества.
- •65. Расследование вымогательства.
- •66. Расследование фальшивомонетничества.
- •67. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
- •68. Расследование взяточничества.
- •69. Расследование налоговых преступлений.
- •70. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
- •71. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
- •72. Особенности расследования преступлений организованных преступных групп.
- •73. Профилактическая деятельность следователя.
- •74. Расследование преступлений по «горячим следам».
64. Расследование мошенничества.
Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Предмет преступного посягательства - деньги, ценные бумаги, изделия из драгкамней и металлов, квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда.
Способы- обман, злоупотребление доверием.
Традиционные способы мошенничества: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок, выдача преступником себя за другое лицо, например, представителя правоохранительных органов, вручение денежных или вещевых кукол, обсчет при размене денег или покупке вещей, шулерство и нечестная игра в азартные игры, продажа фальшивых денег или драгоценностей, мнимое гадание и знахарство и другие. В последнее время распространились способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов, создание лжефирм для привлечения средств населения с присвоением, незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества.
Место совершения мошенничества: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках. Большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника. Реже - по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (игорные притоны, офисы лжепредприятий). Время совершения преступления: день,вечер.
Предварительная подготовка. - изучение обстановки и места преступления, продумывании способа, изготовлении орудий и средств осуществления обмана (подложных документов, денежных или вещевых кукол). Изучение образа жизни потерпевших, вхождение в доверие, демонстрация компетентности в каком-либо вопросе, ложные звонки нужным людям и т.д.
Следообразование. В памяти потерпевших, свидетелей, сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Мошенники оставляют потерпевшим вещи и предметы (денежные или вещевые куклы, расписки, поддельные документы). На них м.б. обнаружены следы пальцев рук, особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца.
Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:
1. Преступник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Действия: задержание и личный обыск, допрос задержанного, обыск по месту жительства и работы мошенника, допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество, допросы свидетелей, осмотр места происшествия, осмотр изъятых у мошенника, полученных от него потерпевшим предметов, изъятие и осмотр документов со следами преступления, поручение органам дознания производства ОРМ.
2. Преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Действия: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество, изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям, поручение органам дознания производства ОРМ.
3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Действия: изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос ДЛ, обеспечивших ее совершение, например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений, обыски по местам жительства и работы подозреваемых, проведение ревизий. Необходимо также производство ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.
Следственные ситуации:
1. Мошенническое завладение имуществом осуществлено с помощью поддельных документов или вещевых или денежных кукол, фальшивых драгоценностей. В первичных материалах есть эти документы и предметы, сведения о внешности мошенника.
2. Обстановка мошенничества в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения незначительная или отсутствует, например, оно осуществлялось не лично им, а посредством посылки документов по почте, телеграфу, телетайпу.
3. Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после него.
В первых двух ситуациях основные следственные версии связаны с личностью мошенников и местами их нахождения, в третьей - с возможным преступным прошлым мошенника и его возможной причастностью к другим нераскрытым преступлениям.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
1. Имело ли место мошенничество.
2. Место, время, условия, способ.
3. Кто был очевидцем.
4. Наличие преступного умысла.
5. Предмет мошенничества, то, что было присвоено.
6. Какая сумма денег была незаконно получена мошенником.
7. В отношении кого совершено мошенничество.
8. Данные о личности преступника, преступной группе.
9. Данные о личности потерпевшего.
10. Обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Судебные экспертизы:
1. Судебно-почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза документов (можно отождествить лицо по почерку или тексту, выявить факты изменения содержания документа, способы их исполнения и тому подобное).
2. Дактилоскопическая – (выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах, полученных потерпевшим от мошенника и наоборот и последующей идентификации оставивших их лиц).
3. Трасологическая – (для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных и вещевых кукол, фальшивых драгоценностей, для установления целого по частям, например, денежной или вещевой куклы с остатками материала, из которого она была изготовлена).
Другие экспертизы, которые назначаются для исследования фальшивых драгоценностей (геммологическая), микрообъектов (материаловедческая или физико-химическая), лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая) и другие. Судебно-бухгалтерская экспертиза и товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.