2 Управление и контроль
Банк создан как Коммерческий банк «Экоразвитие» по решению собрания пайщиков 24 мая 1990 года (протокол № 1) и зарегистрирован Государственным банком СССР 27 сентября 1990 года (регистрационный № 421), перерегистрирован как Минский коммерческий банк «Экоразвитие» Национальным банком Республики Беларусь 19 августа 1991 года (регистрационный № 16). На основании решения собрания участников от 19 ноября 1992 года преобразован в акционерное общество «Банк экономического развития» (Банк «Экоразвитие»), а решением собрания акционеров от 20 октября 1993 года (протокол № 5) переименован в Банк «Олимп».
Решением собрания акционеров банка «Олимп» от 29 сентября 1997 года (протокол № 3) преобразован в Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 ноября 1997 года.
Банк являет Главные акционеры Белгазпромбанка — ОАО «Газпром» (49,66% акций, Москва) и ОАО «Газпромбанк» (49,66% акций, Москва). Конечными бенефициарными собственниками ОАО "Белгазпромбанк" (физическое лицо или организация, которое (ая) прямо либо косвенно (через третьи лица) в конечном счете является собственником банка), являются:
ОАО «Газпром», Российская Федерация (49,66%) (Приложение В);
ОАО «Газпромбанк», Российская Федерация (49,66%);
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (0,49%);
Министерство энергетики Республики Беларусь (0,18%);
Другие (0,01%).
В своей деятельности банк руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом.
Органами Банка являются органы управления Банка и его контрольные органы (рисунок 1).
Рисунок 1 – Организация управления и контроля в Банке
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
изменение Устава Банка;
изменение размера уставного фонда Банка;
принятие и утверждение решения о выпуске акций Банка;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Банка и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации;
утверждение в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка;
принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 25 % балансовой стоимости активов Банка, либо если число независимых директоров в совете директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров и т.д. (полный перечень см. ст.10 Устава Банка).
Правление Банка является постоянно действующим исполнительным органом Банка.12 Члены Правления избираются Общим собранием акционеров. В состав Правления входят: Председатель Правления, его заместители, иные члены Правления.
Правление Банка:
осуществляет текущее руководство деятельностью Банка, обеспечивает выполнение решений общего собраний акционеров и совета директоров Банка;
утверждает текущие планы Банка;
решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров;
определяет условия и порядок оплаты труда работников Банка;
устанавливает размеры процентных ставок по операциям Банка, а также размер вознаграждения за оказываемые Банком услуги;
рассматривает и утверждает локальные нормативные правовые акты, регламентирующие текущую деятельность Банка, за исключением актов, принятие которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров;
утверждает уставы унитарных предприятий, создаваемых Банком, изменения и (или) дополнения в эти уставы;
устанавливает порядок контроля за использованием фондов;
рассматривает предложения, указания и рекомендации совета директоров Банка, общего собрания акционеров и органов управления банковской системой, принимает по ним решения и информирует о них;
осуществляет организационно-правовое обеспечение заседаний общего собрания акционеров и совета директоров;
организовывает систему управления рисками и систему внутреннего контроля, обеспечивает их функционирование, а также функционирование системы корпоративного управления в пределах и способами, определяемыми локальными нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
рассматривает и организовывает решение других вопросов деятельности Банка, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Банка.
Председатель Правления возглавляет Правление и является руководителем Банка. Функции Председателя Правления изложены в ст. 12, п.108 Устава Банка.
Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Банка Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию, к компетенции которой относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности.