Тема 9. Правове регулювання кредитних відносин

9.1. Поняття кредиту і принципи кредитування.

9.2. Форми і види кредитів.

9.3. Поняття банківського кредиту та його особливості одержання. Особливості одержання комерційного, лізингового кредиту.

9.4. Факторингові послуги та їх особливості.

Література: [1 –7; 14; 20 –25].

Тема 10. Юридична природа кредитного договору

10.1. Поняття кредитного договору.

10.2. Укладення кредитного договору.

10.3. Міжбанківське кредитування.

10.4. Правові способи забезпечення погашення банківських кредитів: гарантія, доручення, застава.

10.5. Моніторинг кредитних ризиків.

Література: [1 –7; 14; 20 –25; 32].

Тема 11. Правове регулювання валютних операцій

11.1. Поняття та юридична сутність валютних операцій.

11.2. Ліцензування валютних операцій.

11.3. Правові засади розрахунків з іноземними банками.

11.4. Операції на міжбанківському валютному ринку.

11.5. Правове регулювання обміну національної та іноземної валюти.

11.6. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства.

Література: [1 –7; 11; 19; 26; 32 –35].

Тема 12. Правові засоби запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

12.1. Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.2. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

12.3. Система фінансового моніторингу.

12.4. Первинний та державний фінансовий моніторинг.

12.5. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов’язки.

12.6. Обов’язок банків щодо інформування відповідних державних органів про осіб, які здійснюють значні та сумнівні фінансові операції.

12.7. Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу.

12.8. Відповідальність за правопорушення в сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Література: [1 –7; 12; 27 –30; 32 –35].

Рекомендована література Основна

1. Белых В. С. Банковское право : учебник / В. С. Белых. – М. : ПРОСПЕКТ, 2011. – 696 с.

2. Ващенко Ю. В. Банківське право : навч. посібн. / Ю. В. Ващенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

3. Гетманцев Д. О. Банківське право України : навчальний посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

4. Завальна Ж. В. Валютне право України / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський. – 2-ге вид., випр. – 2006. – 384 с. 44

5. Костюченко О. А. Банківське право : підручник / О. А. Костюченко. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 544 с.

6. Курбатова О. В.. Банковское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 030501 "Юриспруденция" / О. В. Курбатова, Н. В. Малахова, Е. О. Бондарь. – М. : Изд. : Юнити, 2009.

7. Орлюк О.П. Банківське право : навч. посібн. / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

Додаткова

8. Агарков М. М. Основы банковского права : курс лекций / М. М. Агарков. – 2-е изд. – М. : БЕК, 1994 .

9. Андрійчук А. В. Правова та науково-теоретична природа банківського контролю / А. В. Андрійчук // Митна справа. – 2013. – № 4(2.2). – С. 123–130.

10. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2007. – 304 с.

11. Балабанов И. Т. Валютный рынок и валютные операции в России / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

12. Воронова Л. К. Фінансове право України: питання та відповіді / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. – Ч. : ТОВ "Одисей", 2008. – 136 с.

13. Глібко С. В. Питання формування принципів господарсько-правового регулювання банківської діяльності / С. В. Глібко // Юрист України. – 2011. – № 1(14). – С. 51–57.

14. Дробозина Л. А. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева и др. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 479 с.

15. Калініченко Л. Л. Банківське право в системі національного права / Л. Л. Калініченко, Н. Гуня // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 44. – С. 106–110. 45

16. Колесников В. И. Банковское дело : учебник / В. И. Колесников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 464 с.

17. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебное пособие / Г. М. Колпакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 496 с.

18. Криволапов Б. Сучасні проблеми адаптації банківського законодавства України до права Європейського Союзу / Б. Криволапов // Європейське право. – 2012. – № 2–4. – С. 197–207.

19. Лаврушин О. И. Банковское дело : учебник для вузов, обучающихся по экономическим специальностям / О. И. Лаврушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 672 с.

20. Лаврушин О. И. Деньги. Кредит. Банки / О. И. Лаврушин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : "Финансы и статистика", 2008. – 460 с.

21. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

22. Пивовар Ю. І. Фінансове право України / Ю. І. Пивовар. – К. - 2010. 483 с.

23. Роль В. Ф. Фінансове право : навч. посібн. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

24. Романовский М. В. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / М. В. Романовский, О. В. Врублевкая. – М. : Юрайт – Издат, 2007. – 543 с.

25. Сенчагов В. К. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В. К. Сенчагов, А. И. Архипова. – М. : "Проспект", 2007. – 496 с.

26. Сурен Л. Валютные операции: Основы теории и практики / Л. Сурен. – 2-е изд. – М. : Дело, 2008. –176 с.

27. Тітомер Є. В. Банківська таємниця як предмет кримінально-правової охорони / Є. В. Тітомер // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. – Вип. 44. – С. 311–316. 46

28. Проблемні питання застосування фінансово-правової відповідальності за порушення банківського законодавства в Україні та Російській Федерації / М. І. Трипольська // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2013. – № 2. – С. 88–93.

29. Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін. // за заг. ред. О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2008.

30. Фінансове право України : навч. посіб. / за заг. ред. Л. К. Воронової. – К. : Правова єдність, 2009.

31. Чернадчук Т. О. Деякі питання щодо визначення поняття "суб’єкт інформаційних банківських правовідносин" / Т. О. Чернадчук / / Право та державне управління. – 2013. – № 1. – С. 88–91.

32. Четыркин Е. М. Финансовая математика : учебник / Е. М. Четыркин. – 3-е изд. – М. : Дело, 2008. – 400 с.

33. Старинський М. В. Порівняльне банківське право : навчальний посібник / М. В. Старинський. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – 299 с.