Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях

Фінансовий моніторинг і його завдання у справі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів.

Система фінансового моніторингу: первинний (внутрішній) та державний (зовнішній) рівень.

Страхові компанії, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єкту первинного фінансового моніторингу. Суб’єкти державного фінансового моніторингу: завдання, функції та права.

Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції. Порядок надання такої інформації. Фінансові операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та обов’язковому фінансовому моніторингу. Призначення працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу. Вимоги до його кваліфікації та забезпечення відповідного навчання. Програма та правила проведення фінансового моніторингу.

Типологія легалізації брудних коштів.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій

Тема 1. Сутність і роль страхового менеджменту

1. Предмет і завдання дисципліни «Страховий менеджмент».

2. Особливості страхування як підприємницької діяльності.

3. Передумови, сутність, функції й напрями активізації ролі страхового менеджменту.

4. Поняття та класифікація страхових організацій.

5. Управління процесом створення страхових організацій.

6. Вплив процесів глобалізації економіки на реструктуризацію страхового ринку.

Види інноваційних технологій навчання, які будуть використовуватися під час лекцій

Лекція настановна, лекція вступна, лекція з використанням демонстраційних матеріалів (слайдів).

Тема 2. Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією

1. Склад і оцінка наявного ресурсного потенціалу страховика та ефективності його використання.

2. Життєвий цикл страхової організації і його вплив на управлінські процеси.

3. Типи організаційних структур управління страховою організацією.

4. Особливості кадрового забезпечення й системи мотивації персоналу страховиків.

5. Органи управління страховою організацією.

Види інноваційних технологій навчання, які будуть використовуватися під час лекцій

Лекція інформаційна, лекція з використанням демонстраційних матеріалів (слайдів).

Тема 3. Планування у страховій організації

1. Стратегічний менеджмент: структура й зміст основних елементів та етапів у страхуванні.

2. Стратегія страхової організації як генеральна програма дій.

3. Процес стратегічного планування.

4. Сутність, структура та порядок опрацювання бізнес-плану.

5. Особливості бюджетування в страхових організаціях.

6. Особливості антикризового управління страховиком.

Види інноваційних технологій навчання, які будуть використовуватися під час лекцій

Лекція інформаційна, лекція з використанням демонстраційних матеріалів (слайдів).

Тема 4. Комунікації та інформаційне забезпечення страхового менеджменту

1. Комунікації в сучасній страховій організації: сутність, елементи й етапи комунікаційного процесу.

2. Програмний комплекс страхової організації: завдання, цілі, механізм функціонування та роль у прийнятті управлінських рішень.

3. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя.

4. Формування баз даних і управління їх використанням у страхуванні.

5. Страхова статистика та бухгалтерський облік як інструменти управління.

6. Комерційна таємниця та шляхи її забезпечення у страхових організаціях.

Види інноваційних технологій навчання, які будуть використовуватися під час лекцій

Лекція проблемна, лекція з використанням демонстраційних матеріалів (слайдів).