Вариант 3

1. Профилактика финансовых преступлений

2. Криминально-правовая|уголовно-правовая| квалификация мошенничества|плутни|

3. Дайте криминально-правовую|уголовно-правовую| квалификацию деяния:

Грушина приобрела по цене 1 руб|. 65 коп. в г. Брянске РФ 3 тыс. пачек папирос и пыталась ввезти их на территорию Украины без уплаты предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов|сбора|. С этой целью Грушина, возвращаясь|поворачивается| 5 ноября в 2008 г. поездом|поездом| «Москва-Киев» домой, не доехав к|до| станции «Конотоп», неподалеку от станции «Виривка» на ходу выбросила из|с| вагона|вагон-холодильника| папиросы и выпрыгнула|выскакивает| сама. По пути домой она была задержана работниками налоговой милиции, а папиросы изъяты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Украины: принятая на пятой сессии ВРУ 28 июня 1996 року// Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). - 1996. - № 30. - Ст. 141

2. Гражданский процессуальный Кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины – 2004. - N 40-41, 42. - Ст. 492

3. «О судоустройстве и статусе судей»: Закон Украины от 7 июля в 2010 г. // Официальный вестник Украины - в 2010 г. - № 55/1 – Ст. 1900.

4. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины// Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. - N 6. - Ст.56.

5. Криминальный|уголовный| кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2001. - N 25-26. - Ст.131.

6. Криминальный|уголовный| процессуальный кодекс Украины //Ведомости Верховной Рады Украины. – 2013. - № 9-10 № 11-12 № 13. - ст.88

Вариант 4

1. Особенности расследования присвоения, растраты имущества или завладения, им путем злоупотребления служебным положением

2. Противодействию финансовым преступлениям на пути интеграции Украины в Европу

3. Дайте криминально-правовую|уголовно-правовую| квалификацию деяния:

С целью получения кредита частный|приватной| предприниматель Борисов предоставил заведомо| неправдивые сведения|ведомость| отделению Проминвестбанка г. Чигирина. 18 сентября в 2008 г. Борисов получил в этом банке кредит для заготовки и переработки лесоматериалов в сумме 40 тыс. грн. сроком на 6 месяцев|луны| с уплатой 50% годовых. Из этих средств|средства| Борисов 15 тыс. грн. использовал не по целевому назначению, а 25 тыс. грн. присвоил. На день рассмотрения дела судом кредит банку Борисов не вернул|вернул|. Какие документы нужно исследовать с целью расследования этого преступления?

ЛИТЕРАТУРА

1.Конституция Украины: принятая на пятой сессии ВРУ 28 июня 1996 року// Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). - 1996. - № 30. - Ст. 141

2. Гражданский процессуальный Кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины – 2004. - N 40-41, 42. - Ст. 492

3. «О судоустройстве и статусе судей»: Закон Украины от 7 июля в 2010 г. // Официальный вестник Украины - в 2010 г. - № 55/1 – Ст. 1900.

4. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины// Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. - N 6. - Ст.56.

5. Криминальный|уголовный| кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2001. - N 25-26. - Ст.131.

6. Криминальный|уголовный| процессуальный кодекс Украины //Ведомости Верховной Рады Украины. – 2013. - № 9-10 № 11-12 № 13. - ст.88