Раздел 4. Правовые основы банковской деятельности, денежного обращения, расчетов.

Тема 16. Правовые основы деятельности банков в России.

Банковская система как объект финансово-правового регулирования. Система кредитных органов в РФ.

Роль и функции Центрального Банка РФ. Полномочия Ценрального банка РФ. Центральный Банк РФ как орган банковского регулирования и контроля. Основные элементы кредитно-финансовой политики ЦБ РФ.

Роль и функции коммерческих банков. Понятие и виды кредита. Стандартные банковские операции: общая характеристика. Специфические банковские операции: общая характеристика.

Тема 17. Правовые основы денежного обращения в России.

Правовое регулирование денежного обращения в России и основы наличного денежного оборота. Участие банков в безналичных операциях. Правила ведения кассовых операций на территории Российской федерации. Кассовые операции юридических лиц.

Тема 18. Расчетные правоотношения.

Основы расчетных отношений. Юридическое оформление счетов юридических лиц в банке. Переоформление и закрытие счетов. Правила совершения безналичных расчетов.

Ответственность банков и предприятий за нарушение правил расчетов.

Тема 19. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля.

Валютные системы: этапы развития. Понятие и виды валюты. Конвертируемость валюты. Понятие валютных ценностей.

Валютное регулирование. Действующее законодательство в области валютного регулирования. Валютные операции: понятие, виды. Ограничения валютных операций со стороны Правительства РФ и Центрального Банка РФ. Требование специального счета. Требование резервирования.

Валютный контроль. Органы валютного контроля. Агенты валютного контроля.

Раздел № 4 «учебно-методическое обеспечение дисциплины» Нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации.

2. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2- ФКЗ (с учетом изм. и доп.)// СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) (с учетом изм. и доп.)// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть 2) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1.

5. Бюджетный кодекс от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998 г. № 31, ст.3823.

6. Налоговый кодекс часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.

8. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

9. О банках и банковской деятельности в РФ: закон РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 (с учетом изм. и доп.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

10. О Счетной Палате Российской Федерации: федер. закон от 11.01.1995 г. № 4-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст.167.

11. Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 28.08.1995. № 154-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.

12. Об аудиторской деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3422.

13. О переводном и простом векселе: федер. закон от 11.03.1997 г. № 48-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.

14. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: федер. закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 1957.

15. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029.

16. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон 07.08.2001 № 115-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.

17. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

18. О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации: указ Президента РФ от 17.11.1993. № 1924 (с учетом изм. и доп.) // Рос. газета от 01.12.1993.

19. Об автономных учреждениях: федер. закон 03.11.2006 № 174-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.

20. О мерах по усилению контроля за использованием средств федерального бюджета: указ Президента РФ от 12.05.1997 г. № 477 (с учетом изм. и доп.) // Рос. газета от 15.05.1997.

21. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 14.08.1996 г. № 1177 (в редакции 2004 г.) // СЗ РФ. 2004. № 4. ст. 945.

22. Об утверждении Положения о Контрольном управлении Президента РФ: указ Президента от 08.07.2004 г. № 729 // СЗ РФ. 2004. №24. Ст. 2395.

23. Налоговое право: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 521400 «Юриспруденция» (бакалавр), по специальностям 021100 «Юриспруденция», 023100 «Правоохранительная деятельность» (специалист) / Ю. А. Крохина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 451 с.