Тема 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері

Загальна характеристика правопорушень у кредитно-фінансовій сфері.

Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених грошей і цінних паперів. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, приховування інформації про діяльність емітента та інші правопорушення на ринку цінних паперів. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку чи контрольних марок.

Доведення банку до неплатоспроможності.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

Тема 6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Загальна характеристика службових правопорушень в економічній сфері.

Поняття корупції; фактори, що сприяють активізації корупційних діянь. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Поняття корупційного злочину. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень.

Поняття та види злочинів у сфері службової діяльності. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди. Провокація підкупу. Суб’єкти цих злочинів.

Інші злочини у сфері службової діяльності. Службове підроблення і службова недбалість. Незаконне збагачення. Зловживання впливом. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.

Правове визначення організованої злочинної діяльності. Система органів, які здійснюють протидію організованій злочинності та корупції.

Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.

4. Плани занять

4.1. Плани лекцій.

ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.

1. Поняття та види юридичної відповідальності.

2. Економічні правопорушення: поняття, критерії розмежування.

3. Основні причини та умови правопорушень у сфері економічної діяльності.

4. Форми і методи протидії правоохоронних органів економічній злочинності та правопорушенням.

ТЕМА 2. Правопорушення проти власності.

1. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

2. Загальна характеристика корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб.

3. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.

ТЕМА 3. Правопорушення в сфері підприємницької діяльності.

1. Загальні положення про правопорушення у підприємницькій сфері.

2. Фіктивне підприємництво.

3. Протидія законній підприємницькій діяльності.

4. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та розголошення комерційної таємниці.

5. Правопорушення, пов’язані з банкрутством.

ТЕМА 4. Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

1. Адміністративні правопорушення, які посягають на інтереси споживачів.

2. Злочини проти прав і законних інтересів споживачів.

3. Юридична відповідальність за контрабанду. Порушення митних правил.

4. Перспективи розвитку законодавства щодо протидії правопорушенням, які посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.

ТЕМА 5. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.

1. Виготовлення, збут та використання підроблених державних та недержавних цінних паперів.

2. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

3. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері.

ТЕМА 6. Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

1. Поняття та ознаки службового правопорушення в економічній галузі.

2. Злочини, пов’язані з одержанням і наданням неправомірної вигоди. Інші злочини у сфері службової діяльності.

3. Проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю.

Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на лекційних заняттях:

Таблиця 3

№ п/п	Тема лекції	Кількість годин	Види інноваційних навчальних технологій
			у поточному навчальному році	заплановано на наступний навчальний рік
1.	Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні	2	Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу	Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу
2.	Правопорушення проти власності	2	Проблемна лекція	Проблемна лекція
3.	Правопорушення в сфері підприємницької діяльності	4	Проблемна лекція	Проблемна лекція з елементами діалогової
4.	Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України	2	Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу	Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу
5.	Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері	4	Проблемна лекція	Лекція-монолог з використанням демонстраційного матеріалу
6.	Службові правопорушення у сфері економіки. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності	2	Проблемна лекція	Лекція-діалог