По эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, п.П. «а», «б» ч. 6 ст.171.1, ч. 4 ст. 327.1 ук рф

-показаниями свидетеля ФИО4, допрошенного в судебном заседании о том, что в его (ФИО4) должностные обязанности входит выявление преступлений экономической направленности. В ноябре 2015 года в ОЭБиПК * начала поступать оперативная информация о том, что некий гражданин, представляющийся именем ФИО3, на территории г.Москвы, являясь членом преступной группы, занимается противоправной деятельностью, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции, а именно реализацией нелегальной алкогольной продукции в крупных объемах, предположительно маркированной поддельными акцизными марками. С целью проверки указанной оперативной информации, им (ФИО4) вынесено постановление о проведении оперативного эксперимента от 18 ноября 2015 года, утвержденное моим руководителем, в соответствии с которым, указанное ОРМ подлежало проведению с использованием специальных технических средств. Для участия в указанном оперативно-розыскном мероприятии, как представитель общественности приглашен ФИО, который дал свое добровольное согласие на участие в оперативных мероприятиях по закупке алкогольной продукции, о чем написал заявление. ФИО было сообщено о том, что организованная группа физических лиц занимается продажей алкогольной продукции, не являясь при этом представителями какого-либо юридического лица, не имея на это лицензии, и предоставлены контакты «ФИО3а», а именно его номер телефона, полученный оперативным путем. ФИО при этом был проинструктирован о действиях и линии проведения ОРМ «оперативный эксперимент», также ФИО разъяснено о недопустимости провокационных действий в отношении «ФИО3а».

После договоренности между ФИО и «ФИО3ом», между ними была запланирована встреча на парковке ресторана «*», по адресу: *, на которой ФИО3 должен продать ФИО 10 (десять) коробок алкогольной продукции, а именно водки «* *», «*», в общем количестве 120 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, предположительно немаркированной акцизными марками сбора, либо маркированной поддельными марками, с незаконным использованием товарного знака «* *», «*» по цене, 300 рублей за бутылку, общей стоимостью 36 000 рублей. После этого в здании ОЭБ и ПК * в присутствии двух представителей общественности, которым разъяснены их права и обязанности в соответствии со ст. 60 УПК РФ, ФИО выдан цифровой диктофон «*», с помощью которого разговоры с «ФИО3ом» должны быть записаны. Далее также в присутствии двух представителей общественности, ФИО были выданы денежные средства в сумме 36 000 рублей, купюрами достоинством 5000 рублей каждая. После чего ФИО под контролем сотрудников ОЭБ и ПК * выехал в адрес предполагаемой встречи с «ФИО3ом». ФИО, подъезжая к указанному адресу на парковку ресторана «*», примерно в 22 часа 15 минут получил указания по телефону от ФИО3а немного его подождать, что тот и сделал. Примерно в 22 часа 30 минут на парковку заехал черный автомобиль марки «*», г.р.з. *, из которого вышел мужчина, подошел к ФИОу и представился ФИО3ом. ФИО3 открыл багажник автомобиля и предложил ФИО забрать коробки и помог погрузить их в транспортное средство, после чего последний передал ему, подготовленную заранее денежную сумму, в размере 36 000 рублей. Забрав деньги, ФИО3 пояснил, что 1 коробку водки «* *» при погрузке разбили и предложил вместо нее забрать по той же цене водку марки «*», на что ФИО согласился. После перегрузки коробок и пересчета денежных средств, гражданин, представившийся именем ФИО3 сел в вышеуказанное транспортное средство и направился в неизвестном направлении. При проверке содержимого коробок установлено, что внутри находятся предположительно поддельные емкости в виде 108 бутылок водки, объемом 0,5 литра, с нанесенной на них, предположительно поддельной, маркировкой «*», с наклеенными на них предположительно поддельными федеральными специальными марками и предположительно поддельные емкости в виде 12 бутылок водки, объемом 0,5 литра, с нанесенной на них, предположительно поддельной маркировкой «*», с наклеенными на них предположительно поддельными федеральными специальными марками. После этого ФИО прибыл под контролем сотрудников ОЭБиПК * в здание ОЭБиПК *, по адресу*, где добровольно выдал 9 (девять) коробок алкогольной продукции с нанесенной на них, предположительно поддельной, маркировкой «*» и 1 коробку алкогольной продукции с нанесенной на нее, предположительно поддельной маркировкой «*». После этого у ФИО изъят цифровой диктофон «*», выданный ему ранее для фиксации разговора в процессе проведения ОРМ, после чего вся информация, находившаяся на данном диктофоне, была скопирована на компьютерный диск, который упакован в бумажный конверт белого цвета, при этом составлен акт осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи в присутствии двух представителей общественности. После этого также в присутствии двух представителей общественности произведен осмотр и расшифровка аудиозаписи, содержащейся на вышеуказанном компьютерном диске, в ходе чего установлено дословное содержание текстов разговоров между ФИО и мужчиной по имени «ФИО3», которое занесено в составляемый акт, подписанный по итогам составления всеми участвующими лицами. Из содержаний разговоров, которые зафиксированы на записи следовало, что между «ФИО3ом» и ФИО идет разговор о приобретаемой алкогольной продукции «* *» ФИО у «ФИО3а», при этом «ФИО3» говорит, что когда рабочие грузили, один ящик уронили и вместо него он взял один ящик «Белуги», по той же цене, после чего ФИО передал «ФИО3у» 36 000 рублей, «ФИО3» говорил о том, что коробка как будто с завода, а номер акцизной марка идет одинаковый, один в один, также сообщает о том, что есть еще вино лучше, также идет речь о приобретении крупной партии алкогольной продукции на сумму от трех до пяти миллионов.

В ходе осмотра коробок установлено, что в них находятся по 12 бутылок в каждой, предположительно поддельной водки, объемом 0,5 литра, крепостью 40% об., под названиями «*», «*» с наклеенными на них федеральными специальными марками, имеющих признаки подделки. Были отобраны 10 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с надписью «*», с наклеенными акцизными марками, а из коробки с алкогольной продукцией маркировкой «*», отобраны восемь бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с надписью «*», с наклеенными акцизными марками. Они были направлены на исследование на предмет установления соответствия акцизных марок, наклеенных на бутылках, аналогичной продукции предприятий их выпускающих. В дальнейшем было установлено, федеральные специальные марки, находящиеся на бутылках с надписью «*» изготовлены не государственным способом.

После этого им (ФИО4) принято решение о продолжении проведения ОРМ в отношении гражданина по имени «ФИО3», в связи с чем ФИО под его (ФИО4) контролем осуществлен звонок на номер телефона «ФИО3а», с целью договоренности о встрече для обсуждения приобретения у него крупной партии алкогольной продукции. Встреча должна состоятся 22 декабря 2015 года на АЗС «*», расположенной по адресу: *.

22 декабря 2015 года в вечернее время в присутствии двух представителей общественности ФИО выдано специальное техническое устройство аудиозаписи – цифровой диктофон для фиксации им разговоров с мужчиной по имени «ФИО3», в процессе проведения ОРМ. ФИО направился по указанному адресу для встречи с мужчиной по имени «ФИО3». После встречи, в помещении ОЭБ и ПК * ФИО в присутствии двух представителей общественности выдано специальное техническое устройство аудиозаписи – цифровой диктофон, при этом им (ФИО4) составлялся протокол осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи. По окончании составления данного протокола, представители общественности ознакомились с ним и проставили на нем свои подписи. Далее им (ФИО4), также в присутствии двух представителей общественности, произведен осмотр и расшифровка аудиозаписи, содержащейся на вышеуказанном компьютерном диске, в ходе чего было установлено дословное содержание текстов разговоров между ФИО и мужчиной по имени «ФИО3», которое занесено в составляемый акт, подписанный по итогам составления всеми участвующими лицами. Из содержаний разговоров, которые зафиксированы на записи следовало, что между «ФИО3ом» и ФИО идет разговор о приобретении ФИОым партии алкогольной продукции «* *» и «*» по 250 рублей на понедельник (28.12.2015 г.), при этом «ФИО3» рассказывает как он работает и что ему нужен задаток в 100000 рублей, иначе люди с которыми он работает не согласятся, также предлагает в следующий раз предоставить скидку на 15-20 рублей, и говорит о том, что на продукции акцизная марка идет одинаковая, продукцию выпускает завод, товар - «левый».

Далее в продолжении проведения ОРМ 28 декабря 2015 года приглашены представители общественности, которым разъяснены их права и обязанности, после чего в их присутствии ФИО выданы: имитация банковских пачек денег в общей сумме 2 500 000 рублей, купюрами достоинством 5 000 рублей каждая, специальная техническая аппаратура - цифровой диктофон для фиксации разговоров, при этом составлялись соответствующие акты выдачи имитации денежных средств и выдачи специального технического устройства аудиозаписи, по итогам составления которых представители общественности и ФИО проставили свои подписи. После этого под контролем сотрудников ОЭБ и ПК ФИО выдвинулся по ранее согласованному адресу с «ФИО3ом»: *. Прибыв на установленное место, «ФИО3» созвонился по телефону с ФИОым и сообщил, что он подъехал в адрес и доставил необходимую партию алкогольной продукции в количестве 800 коробок.

Через некоторое время в адрес встречи подъехал ФИО ФИО3, после продолжительных разговоров предложил ФИО проверить количество и качество водки в автомашине, перегрузить ее в другое транспортное средство, и проследовать на другой ранее обговоренный адрес. После осмотра и проверки алкогольной продукции все присутствующие, вместе с грузовой автомашиной, в которую перегружена алкогольная продукция направились по адресу, где ФИО передал «ФИО3у» ранее оговоренную сумму денежных средств в размере 2 500 000 рублей. После чего ФИО подал заранее обусловленный знак, «ФИО3» совместно с неустановленными лицами задержаны сотрудниками ОЭБ и ПК *. Среди задержанных были: «ФИО3» - Мамедов ФИО3, водитель грузового автомобиля – ФИО1 и Алиев А.Г.о.

После этого, сотрудниками полиции, которые совместно с ним (ФИО4) участвовали в проведении ОРМ, произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят пакет, содержащий свертки с имитацией денежных средств, переданных Мамедову Г.С. о., а также зафиксирована марка автомобиля, в которой находилась алкогольная продукция, также сама алкогольная продукция в количестве 723 коробок, из которой изъяты одна коробка с 12 стеклянными бутылками с водкой объемом 0,5 каждая с нанесенным логотипом «*» и одна коробка с 12 стеклянными бутылками с водкой объемом 0,5 каждая с нанесенным логотипом «*», также в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы из двух легковых автомобилей, а также были изъяты мобильные телефоны у Мамедова Г.С. о., ФИО1 и Алиева А.Г. о.. После этого все присутствующие и грузовой автомобиль с алкогольной продукцией направились в г. Зеленоград. Далее в одном из помещений ОЭБиПК * в присутствии двух представителей общественности у ФИО изъят диктофон, составлен протокол.

На исследование в ЭКЦ * была направлена одна картонная коробка водки, с нанесенным на нее логотипом «*» и одна картонная коробка водки, с нанесенным на нее логотипом «*» на предмет установления соответствия ФСМ, аналогичной продукции предприятия ФГУП «*», по результатам, ФСМ изготовлены не производством ФГУП «*», выполнены комбинированным способом.

29 декабря 2015 года в случайном порядке из двух изъятых коробок водки, с нанесенными на них логотипами «*» и «*» отобраны и предоставлены на исследование в компанию «*» три стеклянные бутылки с водкой объемом 0,5 литра с надписями на них «*». По результатам, представленные образцы продукции, с нанесенными на них товарными знаками «*» являются не оригинальными товарами, сумма причиненного ущерба составила 6 048 000 рублей (6048 бутылок);

--показаниями свидетеля ФИО5, допрошенного в судебном заседании о том, что примерно в конце декабря 2015 года сотрудники ОЭБиПК * пригласили его (ФИО5) для участия в качестве представителя общественности в оперативно-розыскных мероприятиях по факту незаконной реализации спиртных напитков, а именно водки марки «ФИО5 *» и «*» на территории * АО г. Москвы. Ему (ФИО5), а также другому представителю общественности в помещении одного из кабинетов ОЭБ и ПК * разъяснили права и обязанности, предусмотренные ст.60 УПК РФ. После этого, гражданину ФИОу, который также был приглашен для участия в оперативно-розыскных мероприятиях в присутствии их - двух представителей общественности была выдана имитация денежных средств, в пачках, на сумму 2 500 000 рублей, о чем был составлен акт выдачи имитации денежных средств, в котором представители общественности расписались. После этого, в этот же день, гражданину ФИОу выдан цифровой диктофон, для фиксации проводимых сотрудниками полиции ОРМ, название диктофона указано в составляемом сотрудником полиции акте, после составления которого его подписали все участвующие лица, в том числе и он (ФИО5). Далее ему (ФИО5) и второму представителю общественности сотрудник ОЭБиПК *, предложил продолжить участие в проводимом ими ОРМ и проследовать с ними, на что он (ФИО5) со вторым представителем общественности дали свое согласие. Далее они с сотрудниками полиции на автомашине выехали в сторону г. Москвы, где остановились на *е, адрес он (ФИО5) не помнит. После этого на данное место подъехали еще две легковые автомашины и одна грузовая. Затем, ФИО подал сотрудникам полиции условный сигнал и сотрудники полиции задержали неизвестных ему лиц за незаконную реализацию алкогольной продукции. После чего в присутствии его (ФИО5) и другого представителя общественности произведен осмотр указанных легковой и грузовой автомашин. В ходе осмотра в одной из легковых автомашин обнаружены и изъяты документы в файлах, а также в багажнике данной автомашины обнаружены и изъяты два ящика с водкой «* *», со стеклянными бутылками водки «* *». Далее осмотрена другая легковая автомашина, в которой обнаружен пакет прозрачного цвета, в котором находились имитации денежных средств в количестве 5 пачек по 5000 рублей каждая. Также в данной автомашине обнаружена и изъята стеклянная бутылка с этикеткой «*», объемом 1 литр. Все изъятое упаковывалось в пакеты и оклеивались листом бумаги с печатью синего цвета, на которых он (ФИО5) и второй представитель общественности проставляли свои подписи. Далее осмотрена грузовая автомашина, с номерами Республики *, в кабине которой обнаружены и изъяты документы, впоследствии упакованные в файл, который оклеен бумагой с печатью синего цвета, на которой он (ФИО5) и второй понятой расписались. Далее в кузове данной автомашины обнаружены коробки в количестве 723 штук, с надписями: «* *» и «*», на английском языке, в которых находились стеклянные бутылки. Затем из кузова были изъяты одна коробка с надписью: «* *», внутри которой находились стеклянные бутылки объемом 0,5 литра в количестве 12 штук и одна коробка с надписью: «*», внутри которой находились стеклянные бутылки объемом 0,5 литра в количестве 12 штук. После этого данные две коробки оклеены скотчем с бумагой с оттиском печати синего цвета на которой он (ФИО5) и второй представитель общественности расписались. После этого кузов был закрыт и опечатан бумагой с оттиском печати и с их подписями. В ходе осмотра места происшествия у троих неизвестных ему (ФИО5), также участвовавших в ходе осмотра места происшествия, изъяты их мобильные телефоны, которые упакованы в файлы, оклеенные скотчем с бумагой с оттиском печати синего цвета, на которых все проставили свои подписи. По окончании осмотра все участвующие лица ознакомились с составленным сотрудником полиции протоколом, в котором все проставили свои подписи. Далее все они направились в г. *. Через некоторое время, примерно в конце января 2016 года он (ФИО5) приглашен сотрудником ОЭБиПК * для участия в осмотре указанной продукции, которая находилась в грузовой автомашине. В ходе осмотра вскрывалась каждая коробка, осматривалась каждая бутылка. Коробок всего было 721 штук, в каждой коробке по 12 стеклянных бутылок. В ходе осмотра в протоколе описаны стеклянные бутылки и переписаны номера наклеенных на них акцизных марок, при этом некоторые номера повторялись. Также в ходе осмотра оперуполномоченным в случайном порядке из коробок с надписью: «* *», в которых находились стеклянные бутылки и из коробок с надписью: «*», в которых находились стеклянные бутылки были отобраны стеклянные бутылки с надписью: «* *» и «*», которые в последующем не упаковывались. По окончании осмотра, осматриваемая продукция в коробках помещена обратно в транспортное средство, кузов которой опечатан скотчем с бумагой с оттисками печати синего цвета с подписями понятых. Ознакомившись с протоколом осмотра, все проставили свои подписи;

- показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в судебном заседании о том, что примерно в конце декабря 2015 года в утреннее время сотрудники ОЭБиПК * пригласили его (ФИО6) для участия в качестве представителя общественности в оперативно-розыскных мероприятиях по факту незаконной реализации спиртных напитков, а именно водки марки «ФИО5 *» и «*» на территории * АО г.Москвы. Также в качестве представителя общественности сотрудниками полиции приглашен еще один мужчина. Далее ему (ФИО6), а также второму представителю общественности, в помещении одного из кабинетов ОЭБ и ПК * разъяснили права и обязанности, предусмотренные ст.60 УПК РФ. Также в данном кабинете находился мужчина, который представился как ФИО, который был также приглашен для участия в оперативно-розыскных мероприятиях, после чего в присутствии их - двух представителей общественности ФИОу выданы имитация денежных средств, в пачках, на сумму 2 500 000 рублей, о чем сотрудником полиции составлен акт выдачи имитации денежных средств, в котором все расписались. Далее гражданину ФИОу сотрудниками полиции выдан цифровой диктофон, для фиксации проводимых сотрудниками полиции ОРМ, название диктофона указано в составляемом сотрудником полиции акте, после составления которого его подписали все участвующие лица. Далее ему (ФИО6) со вторым представителем общественности сотрудник ОЭБиПК *, предложил продолжить участие в проводимом ими ОРМ и проследовать с ними, на что он (ФИО6) со вторым представителем общественности дали согласие. Далее они (ФИО6 со вторым представителем общественности) с сотрудниками полиции на автомашине выехали в сторону г. Москвы, где остановились на *е. После этого на данное место подъехали еще две легковые автомашины и одна грузовая. Затем, ФИО подал сотруднику полиции условный сигнал и сотрудники полиции задержали неизвестных ему (ФИО6) лиц за незаконную реализацию алкогольной продукции. После этого в присутствии его (ФИО6) и другого представителя общественности произведен осмотр указанные двух легковых автомашин и грузового. В ходе осмотра в одной из легковых автомашин обнаружены и изъяты документы в файлах, а в багажнике данной автомашины обнаружены и изъяты два ящика с водкой «* *», со стеклянными бутылками водки «* *», один ящик был полный, а другой был заполнен примерно на половину. Далее была осмотрена другая легковая автомашина, в которой обнаружен пакет прозрачного цвета, в котором находились пачки имитации денежных средств в количестве 5 пачек, по 5 000 рублей, каждая. Далее также в данной автомашине обнаружена и изъята стеклянная бутылка с надписью «*», объемом 1 литр. Все изъятое упаковывалось в пакеты, которые оклеивались печатью синего цвета, на которых присутствующие проставляли свои подписи. Далее была осмотрена грузовая автомашина, имеющая государственные регистрационные номера Республики *, в кабине обнаружены и изъяты документы, которые упаковывались в файл, после чего оклеивался бумагой с печатью синего цвета, на которой они (ФИО6 и второй представитель общественности) расписывались. Далее в ходе осмотра данной автомашины, в кузове обнаружены коробки в количестве 723 штуки, с надписями: «* *» и «*», на английском языке, в которых находились стеклянные бутылки, далее из кузова изъяты одна коробка с надписью: «* *», внутри которой находились стеклянные бутылки в количестве 12 штук и одна коробка с надписью: «*», внутри которой находились стеклянные бутылки в количестве 12 штук. Стеклянные бутылки были объемом 0,5 литра. После этого данные две коробки оклеены скотчем с бумагой с оттиском печати синего цвета на которой все расписались. После этого кузов данной автомашины закрыт и опечатан бумагой с оттиском печати, с подписями. В ходе осмотра места происшествия у троих неизвестных ему (ФИО6), участвующих также в осмотре были изъяты их мобильные телефоны, которые упаковывались в файлы, которые оклеивались скотчем с бумагой с оттиском печати синего цвета, на которых все проставили свои подписи. По окончании осмотра все участвующие лица ознакомились с составляемым сотрудником полиции протоколом, после чего проставили свои подписи. Далее все направились обратно в г. Зеленоград. По прибытию в г. Зеленоград, уже в вечернее время, в одном из кабинетов ОЭБиПК * в присутствии второго представителя общественности у ФИОа С. сотрудниками полиции изъят ранее ему выданный диктофон, после чего информация, содержащаяся на данном диктофоне, при помощи ноутбука перекопирована на компьютерный диск, который после помещен в белый конверт, заклеен и оклеен бумагой с оттиском печати синего цвета на которой все проставили подписи;

- показаниями свидетеля ФИО, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ о том, что 18 ноября 2015 года он был приглашен в ОЭБиПК *для участия в оперативно розыскных мероприятиях оперативный эксперимент и проверочная закупка, предварительно дав на это письменное согласие. Сотрудник ОЭБиПК проинструктировал его (ФИО) о действиях и линии проведения ОРМ. Его (ФИО) задача состояла в том, чтобы созвониться с мужчиной по имени ФИО3 и закупить у него партию фальсифицированной водки. Сотрудники полиции продиктовали номер мобильного телефона, по которому он (ФИО) должен был связаться с вышеуказанным гражданином. 18 ноября 2015 года он (ФИО) позвонил по номеру телефона гражданину по имени ФИО3, представился и спросил можно ли у него приобрести небольшую партию водки для проверки качества ее производства, чтобы в дальнейшем заказать большую партию. ФИО3 ответил, что может привезти любое количество водки марки «* *» по цене 300 рублей за бутылку, емкостью 0,5 литра. Он (ФИО) сказал, что ему нужно на пробу 10 ящиков и они договорились о встрече на парковке возле ресторана * расположенного по адресу: *, примерно в 22 часа 30 минут. Сотрудники полиции разъяснили ему (ФИО) о недопустимости провокационных действий в отношении ФИО3а и в присутствии представителей общественности выдали ему (ФИО) специальную техническую аппаратуру- цифровой диктофон, для записи их встречи. Также сотрудники полиции выдали ему (ФИО) денежные средства, общей суммой 36 000 рублей. Примерно в 22 часа 30 минут он (ФИО) под контролем сотрудников ОЭБиПК * подъехал на парковку к вышеуказанному ресторану на своем автомобиле и в это же время ему на мобильный телефон раздался звонок ФИО3а о том, что последний на месте на черном автомобиле марки Опель. Он (ФИО) припарковался рядом с его машиной, пересел на переднее пассажирское сидение в его автомобиль и они начали разговаривать о качестве водки, акцизных марках. ФИО3 сказал, что при погрузке ящиков он разбил один и заменил его на водку марки *, пояснив также, что он (ФИО) может забрать * по той же цене. Согласившись, он (ФИО) передал ФИО3у денежные средства в размере 36 000 рублей и они, выйдя из автомобиля, начали перегружать алкогольную продукцию из машины ФИО3а в его (ФИО) автомобиль. После погрузки ФИО3 попрощался и уехал, сказав, что может привезти любое количество такой же водки, только ему надо за пару дней позвонить. После того как уехал ФИО3, он (ФИО) направился в здание ОЭБиПК * и добровольно выдал сотрудникам полиции в присутствии представителей общественности 9 коробок водки марки * * и 1 коробку водки * в каждой из которых находилось по 12 стеклянных бутылок водки, объемом 0,5 литра с наклеенными на них федеральными специальными марками. Также он (ФИО) добровольно выдал сотрудникам полиции цифровой диктофон, на который записывал их встречу с ФИО3ом. Впоследствии он не один раз созванивался с ФИО3ом и обсуждал с ним качество приобретенной водки и качество наклеенных на бутылки акцизных марок. 22 декабря 2015 года он (ФИО) вновь созвонился с ФИО3ом и договорился с ним о встрече, для обсуждения поставки крупной партии алкогольной продукции. Они договорились встретиться на автозаправке «*», расположенной по адресу: *. Перед встречей сотрудники полиции в присутствии представителей общественности выдали ему (ФИО) специальную техническую аппаратуру - цифровой диктофон, для записи их встречи, и он под их контролем отправился на данную встречу. В ходе встречи ФИО3 сообщил ему (ФИО), что может привезти алкогольную продукцию по цене 250 рублей за бутылку в любое место, только за несколько дней ему нужно сделать заказ и сказать место, куда нужно привезти партию. Также ФИО3 сообщил, что акцизные марки на бутылках будут с одинаковыми номерами и проговорил, что данная водка «левая» и делается не в подвале, а на заводе в ночную смену. После встречи с ФИО3ом он (ФИО) отправился в ОЭБиПК * по адресу: * и в кабинете № * в присутствии представителей общественности выдал звукозаписывающее устройство цифровой диктофон, выданный ему ранее сотрудниками полиции. При встрече с ФИО3ом они договорились, что он привезет ему (ФИО) большую партию алкоголя на сумму 2 500 000 рублей 28 декабря 2015 года. В дальнейшем они не один раз созванивались с ФИО3ом и обсуждали место встречи, передачи денег и алкогольной продукции, после чего договорились о том, что ФИО3 привезет ему (ФИО) партию фальсифицированного алкоголя по адресу: *. В воскресение 27 декабря 2015 года ему (ФИО) снова позвонил ФИО3 и сообщил, что его человек, у которого находится партия алкогольной продукции испугался везти алкоголь по указанному адресу и пояснил, что встреча будет проходить по адресу: * в 13 часов. Получив его (ФИО) согласие, ФИО3 предложил ему после проверки проследовать для расчета на другой. 28 декабря 2015 года сотрудник ОЭБиПК * проинструктировали его (ФИО) об условиях участия в данном мероприятии и о недопустимости провокационных действий в отношении ФИО3а и выдали ему (ФИО) специальную техническую аппаратуру - цифровой диктофон для записи их встречи, имитацию денежных средств в размере 2 500 000 рублей, после чего он под контролем сотрудников полиции отправился по указанному ФИО3ом адресу. Согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3, 28.12.2015 г., совместно с неустановленными лицами, осуществил перевозку и доставку по адресу: *,партии алкогольной продукции в количестве 800 коробок, о чем по телефону сообщил ему (ФИО). ФИО3, после продолжительных разговоров предложил проверить количество и качество водки в автомашине, перегрузить ее в другое транспортное средство, и проследовать на другой ранее оговоренный адрес, а именно: г. Москва, участок местности, расположенный между съездом с * километра * автодороги (внутренняя сторона) на улицу * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону * автодороги, чтобы убедиться в наличии привезенных денежных средств. После того, как была осмотрена алкогольная продукция, привезенная ФИО3ом, все присутствующие отправились по адресу: г. Москва, участок местности, расположенный между съездом с * километра *автодороги (внутренняя сторона) на улицу * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *автодороги. По прибытии на место он (ФИО) передал ФИО3у ранее оговоренную сумму денежных средств в размере 2 500 000 рублей, после чего подал, заранее обусловленный сигнал сотрудникам ОЭБиПК *, и ФИО3а совместно с другими неустановленными лицами задержали сотрудники полиции (т.5 л.д.19-22);

Все вышеприведенные показания свидетелей, по мнению суда, правдивы, полностью согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, поэтому могут быть положены в основу приговора.

Фактические данные, изложенные в вышеприведенных показаниях свидетелей обвинения, объективно подтверждаются материалами уголовного дела:

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитана полиции ФИО4а от 23 декабря 2015 года, в соответствии с которым неустановленные лица в составе организованной преступной группой, на территории * АО г. Москвы, осуществляют сбыт алкогольной продукции с заведомо поддельными акцизными марками либо федеральными специальными марками (т.1 л.д.91);

-постановлением о проведении оперативного эксперимента №*г. оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитана полиции ФИО4а в соответствии с которым, по поступившим в ОЭБиПК * сведениям, этническая организованная преступная группа из выходцев * региона, в состав которой входит гражданин, представляющийся именем ФИО3 и неустановленные лица, на территории * АО г. Москвы занимается противоправной деятельностью, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции без лицензии, а также с поставкой и реализацией немаркированной, фальсифицированной алкогольной продукции, а именно водки марки «ФИО5 *» и «*», в крупном размере. Данные лица незаконно используют вышеуказанные товарные знаки (т.1 л.д.95-96);

-актом выдачи специального технического устройства аудиозаписи от 18 ноября 2015 года, согласно которому оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитан полиции ФИО4 выдал ФИО специальную техническую аппаратуру – цифровой диктофон «*», для фиксации разговоров с неустановленным лицом по имени ФИО3», в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Оперативный эксперимент» (т.1 л.д.102);

-актом выдачи денежных средств от 18 ноября 2015 года, согласно которому оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитан полиции ФИО4 снял копии и выдал ФИО денежные средства в общей сумме 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, купюрами достоинством по 5000 (пять тысяч) рублей в количестве 7 (семи) штук, 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 1 (одной) штуки, со следующими серийными номерами: * (т.1 л.д.103-*);

-актом добровольной выдачи от 18 ноября 2015 года, согласно которому ФИО выдал оперуполномоченному 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитану полиции ФИО4у 9 (девять) коробок бело-серого цвета с нанесенными на них изображениями в виде бутылки водки «*» выполненным красителем сине-красно-белого цвета, с находящимися в них по 12 (двенадцать) стеклянных матовых бутылок, объемом 0,5 л, с содержанием алкоголя 40% об., с нанесенными на них логотипами, выполненным красителем сине-красного цвета «* *» в общем количестве 108 (сто восемь) бутылок, сбоку которых наклеены акцизные марки, и 1 (одну) коробку с нанесенным на нее логотипом выполненным красителем черного цвета «*» с находящимися в ней 12 (двенадцатью) стеклянных бутылок, объемом 0,5 л, с содержанием алкоголя 40 % об., с нанесенными на них логотипами, выполненным красителем черного цвета «*» с этикеткой металлического цвета с различными надписями, сбоку которых наклеены акцизные марки, которые ФИО купил 18 ноября 2015 года у гражданина, представляющегося именем ФИО3 в ходе проведения негласного оперативно-розыскного мероприятия (т.1 л.д.106-107);

-протоколом осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи от 18 ноября 2015 года составленный оперуполномоченным ОЭБиПК * ФИО4 о том, что в указанный день в присутствии представителей общественности, им у ФИО изъят цифровой диктофон, выданный ранее ФИО для фиксации разговоров в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После чего, информация с диктофона перекопирована на жесткий диск ноутбука, откуда впоследствии перекопирована на диск DVD-R диск с номером *, который был упакован в конверт (т.1 л.д.108);

-актом проверочной закупки от 18 ноября 2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК * капитаном полиции ФИО4 о том, что на основании статьи 6 и статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и плана оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», с участием гражданина ФИОа, в соответствии с которым, согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем ФИО3 (Мамедов Г.С.о) и гражданином ФИОым, 18.07.2015 г. в 22 часа 30 минут запланирована встреча на парковке ресторана «*», по адресу: *, , на которой ФИО3 (Мамедов Г.С.о) намеревается продать гражданину ФИОу 10 (десять) коробок алкогольной продукции, а именно водки «* *», «*», в общем количестве 120 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, немаркированной акцизными марками сбора, либо маркированной поддельными марками, с незаконным использованием товарного знака «* *», «*» по цене, 300 рублей за бутылку, общей стоимостью 36 000 рублей. Примерно в 19 часов 00 минут в здании ОЭБиПК * ФИО был проинструктирован и ему были выданы специальные технические средства аудио фиксации переговоров и денежные средства в сумме 36 000 рублей, после чего он под контролем сотрудников ОЭБиПК * выехал в адрес предполагаемой встречи. ФИО, подъезжая к вышеуказанному адресу на парковку ресторана «*», примерно в 22 часа 15 минут получил указания по телефону от ФИО3а (Мамедов Г.С.о) немного его подождать, что тот и сделал. Примерно в 22 часа 30 минут на парковку заехал черный автомобиль марки *, гос. номер *, из которого вышел мужчина, подошел к ФИОу и представился ФИО3ом (Мамедов Г.С.о). ФИО3 (Мамедов Г.С.о) открыл багажник автомобиля и предложил ФИО забрать коробки и помог погрузить их в транспортное средство, после чего последний передал ему, подготовленную заранее денежную сумму, в размере 36 000 рублей. Забрав деньги, ФИО3 (Мамедов Г.С.о) пояснил, что 1 коробку водки «* *» при погрузке разбили и предложил вместо нее забрать по той же цене водку марки «*», «», на что ФИО согласился. После перегрузки коробок и пересчета денежных средств, гражданин, представившийся именем ФИО3 (Мамедов Г.С.о) сел в вышеуказанное транспортное средство и направился в неизвестном направлении. При проверке содержимого коробок было установлено, что внутри находятся предположительно поддельные емкости в виде 108 бутылок водки, объемом 0,5 литра, с нанесенной на них, предположительно поддельной, маркировкой «*», с наклеенными на них предположительно поддельными федеральными специальными марками и предположительно поддельные емкости в виде 12 бутылок водки, объемом 0,5 литра, с нанесенной на них, предположительно поддельной маркировкой «*», с наклеенными на них предположительно поддельными федеральными специальными марками. После этого ФИО прибыл под контролем сотрудников ОЭБиПК * в здание ОЭБиПК *, по адресу*, где добровольно выдал 9 (девять) коробок алкогольной продукции с нанесенной на них, предположительно поддельной, маркировкой «*» и 1 коробку алкогольной продукции с нанесенной на нее, предположительно поддельной маркировкой «*» В ходе осмотра коробок установлено, что в них находятся по 12 бутылок в каждой, предположительно поддельной водки, объемом 0,5 литра, крепостью 40% об, под названиями «*», «*» с наклеенными на них федеральными специальными марками, имеющих признаки подделки. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия применялись специальные технические средства аудио фиксации, а именно цифровой диктофон «*», который находился у ФИО (т.1 л.д.109-110);

-актом осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи от 20 ноября 2015 года согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК *ФИО4 произведен осмотра и прослушивание файла на диске №* с записями разговоров ФИО с гражданином по имени «ФИО3» (Мамедов Г.С.о.), установлено дословное содержание указанных разговоров (т.1 л.д.114-117);

-актом выдачи специального технического устройства аудиозаписи от 22 декабря 2015 года согласно которому оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитан полиции ФИО4 выдал ФИО специальную техническую аппаратуру – цифровой диктофон «*», для фиксации разговоров с неустановленным лицом по имени ФИО3», в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Оперативный эксперимент» (т.2 л.д.1);

-протоколом осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи от 23 декабря 2015 года составленный оперуполномоченным ОЭБиПК * ФИО4 о том, что в указанный день в присутствии представителей общественности, им у ФИО изъят цифровой диктофон, выданный ранее ФИО для фиксации разговоров в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После чего, информация с диктофона перекопирована на жесткий диск ноутбука, откуда впоследствии перекопирована на DVD-R диск с номером *, который был упакован в конверт (т.2 л.д.2);

-актом осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи от 23 декабря 2015 года согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК *ФИО4 произведен осмотр и прослушивание файла на диске № * с записями разговоров ФИО с гражданином по имени «ФИО3» (Мамедов Г.С.о.), установлено дословное содержание указанных разговоров (т.2 л.д.3-7);

-постановлением о проведении проверочной закупки №* года оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитана полиции ФИО4а в соответствии с которым, по поступившим в ОЭБиПК * сведениям, этническая организованная преступная группа из выходцев * региона, в состав которой входит гражданин, представляющийся именем ФИО3 и неустановленные лица, на территории * АО г. Москвы занимается противоправной деятельностью, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции без лицензии, а также с поставкой и реализацией немаркированной, фальсифицированной алкогольной продукции, а именно водки марки «ФИО5 *» и «*», в крупном размере. Данные лица незаконно используют вышеуказанные товарные знаки (т.2 л.д.25-26);

-актом выдачи имитации денежных средств от 28 декабря 2015 года, согласно которому оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитан полиции ФИО4 выдал ФИО имитацию банковских пачек денег в общей сумме 2 500 000 рублей, купюрами достоинством по 5000 рублей каждая (т.2 л.д.30);

-актом выдачи специального технического устройства аудиозаписи от 28 декабря 2015 года согласно которому оперуполномоченный 1 ОРЧ ОЭБ и ПК * капитан полиции ФИО4 выдал ФИО специальную техническую аппаратуру – цифровой диктофон «*», для фиксации разговоров с неустановленным лицом по имени ФИО3, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий (т.2 л.д.31);

-протоколом осмотра места происшествия от 28 декабря 2015 года в соответствии с которым с участием Мамедова Г.С.о., Алиева А.Г.о., понятых, иных участвующих лиц произведен осмотра участка местности расположенного между съездом с * километра * (внутреннее кольцо) на ул. * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *, в ходе которого зафиксирован грузовой автомобиль «*» (модель *), государственный регистрационный знак Республики * *, в кабине которого обнаружены и изъяты документы, в кузове которого находятся 723 картонных коробок, в каждой из которых расположено 12 стеклянных прозрачных бутылок с надписями: «*» и «*», после чего двери кузова закрыты на запирающий механизм и опечатаны, при этом изъяты: одна коробка бело-серого цвета с надписью «*» с находившимися внутри 12 стеклянными бутылками с надписями «*» и одна коробка белого цвета с надписью «*» с находившимися внутри 12 стеклянными бутылками с надписями «*». Далее зафиксирован автомобиль марки «*», государственный регистрационный знак * региона, в перчаточном ящике переднего пассажира которого обнаружены и изъяты документы, в багажнике данного автомобиля обнаружены две картонные коробки с 16 бутылками водки марки «*». Также зафиксирован автомобиль «*» государственный регистрационный знак * региона, в ходе осмотра которого на переднем правом пассажирском сидении обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет прозрачного цвета, внутри которого расположены 5 пачек денежных средств достоинством 5 000 рублей, являющиеся имитацией Билетов *и стеклянная бутылка с надписью «*». Кроме этого участвующие лица добровольно выдали: ФИО1 – мобильный телефон марки «*» имеющий IMEI: *, выполненный в корпусе черного цвета; Мамедов Г.С.о. – мобильный телефон марки «*» имеющий IMEI: * и *; Алиев А.Г.о. – мобильный телефон марки «*» имеющий IMEI: * и *, мобильный телефон без названия имеющий IMEI: * и * (т.2 л.д.42-50);

-протоколом осмотра и изъятия специального технического устройства аудиозаписи от 28 декабря 2015 года составленный оперуполномоченным ОЭБиПК * ФИО4 о том, что в указанный день в присутствии представителей общественности, им у ФИО изъят цифровой диктофон, выданный ранее ФИО для фиксации разговоров в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После чего, информация с диктофона перекопирована на жесткий диск ноутбука, откуда впоследствии перекопирована на DVD-R диск с номером *, который был упакован в конверт (т.2 л.д.233);

-актом осмотра предметов и расшифровки аудиозаписи от 30 декабря 2015 года согласно которому оперуполномоченным ОЭБиПК * ФИО4 произведен осмотр и прослушивание файла на диске № * с записями разговоров между ФИО, гражданином по имени «ФИО3» (Мамедов Г.С.о.), сотрудником полиции, неизвестным мужчиной и водителем, установлено дословное содержание указанных разговоров (т.2 л.д.237-256);

-актом проверочной закупки от 28 декабря 2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК * капитаном полиции ФИО4 о том, что на основании статьи 6 и статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с участием гражданина ФИОа, в соответствии с которым согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) и гражданином ФИОым, 28.12.2015 года по адресу: г. Москва, участок местности, расположенный между съездом с * километра *автодороги (внутренняя сторона) на улицу * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *автодороги, произошла запланированная встреча, на которой ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) совместно с неустановленными лицами осуществил продажу гражданину ФИО партию алкогольной продукции, - водки «*» и «*» в общем количестве 723 коробки, в каждой коробке содержится по 12 стеклянных емкостей объемом 0,5 литра каждая, общим количеством 8676 (восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) бутылок, немаркированной фальсифицированной алкогольной продукции, незаконно используя вышеуказанные товарные знаки, и используя для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, по цене 250 (двести пятьдесят) рублей за бутылку, общей стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч ) рублей. В ходе проведения ОРМ проверочная закупка применялись специальные технические средства аудио фиксации (т.3 л.д.24);

-актом оперативного эксперимента от 28 декабря 2015 года, составленный оперуполномоченным ОЭБиПК * капитаном полиции ФИО4 о том, что на основании статьи 6 и статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с участием гражданина ФИОа, в соответствии с которым согласно ранее достигнутой договоренности между гражданином, представляющимся именем ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) и гражданином ФИОым, 28.12.2015 года по адресу: г. Москва, участок местности, расположенный между съездом с * километра *автодороги (внутренняя сторона) на улицу * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *автодороги, произошла запланированная встреча, на которой ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) совместно с неустановленными лицами осуществил продажу гражданину ФИО партию алкогольной продукции, - водки «*» и «*» в общем количестве 723 коробки, в каждой коробке содержится по 12 стеклянных емкостей объемом 0,5 литра каждая, общим количеством 8676 (восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) бутылок, немаркированной фальсифицированной алкогольной продукции, незаконно используя вышеуказанные товарные знаки, и используя для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные марки, по цене 250 (двести пятьдесят) рублей за бутылку, общей стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч ) рублей. Согласно ранее достигнутой договоренности ФИО3 (Мамедов Г.С.о.), 28.12.2015 г., совместно с неустановленными лицами, осуществил перевозку и доставку по адресу: * дом * партии алкогольной продукции в количестве 723 коробки. Прибыв на установленное место, ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) созвонился по телефону с ФИОым и сообщил, что он подъехал в адрес и доставил необходимую партию алкогольной продукции. Через некоторое время в адрес встречи подъехал гр. ФИО ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) после продолжительных разговоров предложил проверить количество и качество водки в автомашине, перегрузить ее в другое транспортное средство, и проследовать на другой ранее обговоренный адрес, а именно: г. Москва, участок местности, расположенный между съездом с * километра *автодороги (внутренняя сторона) на улицу * и съездом с * шоссе на внутреннюю сторону *автодороги, чтобы убедиться в наличии привезенных ФИО денежных средств. После того, как была осмотрена алкогольная продукция, привезенная ФИО3ом (Мамедовым Г.С.о.), все присутствующие отправились по адресу: г. Москва, участок местности, расположенный между съездом с * километра *автодороги (внутренняя сторона) на улицу * и съездом с * шоссе на внутреннюю часть *автодороги, по прибытию на место ФИО передал ранее оговоренную сумму денежных средства в размере 2 500 000 рублей ФИО3у (Мамедову Г.С.о.). После передачи денежных средств ФИО3у (Мамедов Г.С.о.), ФИО подал, заранее обусловленный сигнал сотрудникам ОЭБиПК *, после чего ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) совместно с другими неустановленными лицами был задержан сотрудниками полиции (т.3 л.д.25-26);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 20 марта 2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр DVD-R диск с номером * 2, содержащего разговоры, записанные 18 ноября 2015 года в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мамедова Г.С.о. (т.1 л.д.118-122);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 20 марта 2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр DVD-R диск с номером * , содержащего разговоры, записанные 22 декабря 2015 года в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мамедова Г.С.о. (т.2 л.д.8-14);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 20 марта 2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр DVD-R диск с номером * , содержащего разговоры, записанные 28 декабря 2015 года в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мамедова Г.С.о. (т.3 л.д.1-23);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 26 марта 2016 года, в соответствии с которым произведен осмотр результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проводимого в отношении неустановленного лица по имени ФИО3 (Мамедов Г.С.о.) на стадии доследственной проверки, в виде носителей: DVD-R диска с номером * и DVD-R диска с номером * (т.3 л.д.193-278);

-вещественными доказательствами:

• DVD-R диском № * ;

• DVD-R диском № *;

• DVD-R диском № * ;

• DVD-R диском № *;

• DVD-R диском № * (т.4 л.д.1-2);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 20 ноября 2015 года, согласно которому произведен осмотр 10 картонных коробок, выданных 18 ноября 2015 года ФИО В ходе осмотра установлено, что в девяти картонных коробках бело-серого цвета с нанесенными на них изображениями в виде бутылки водки «*» выполненным красителем сине-красно-белого цвета, внутри каждой коробки расположены по 12 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**», сбоку каждой бутылки наклеены федеральные специальные марки. В одной картонной коробке белого цвета с надписями, серо-черного цвета «*», внутри которой расположены 12 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющих следующие отличительные особенности: «* *», сбоку каждой бутылки наклеены федеральные специальные марки. В ходе осмотра отобраны: 10 стеклянных бутылок с надписью «*», с наклеенными акцизными марками №№ * и 8 стеклянных бутылок с надписью «*», с наклеенными акцизными марками №№*, которые не упаковывались (т.1 л.д.111-113);

- заключением эксперта № *года, в соответствии с которым четыре (4) федеральные специальные марки серии: *, наклеенные на стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью объемом 0,5 л, с этикетками «*» (ФИО5 ГУЗ), изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка - способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) - способом электрофотографии. Две (2) федеральные специальные марки серии: * и * наклеенных на стеклянные бутылки с прозрачной жидкостью объемом 0,5 л, с этикетками «*» (*), изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка - способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) - способом электрофотографии (т.4 л.д.30-33);

-заключением эксперта №* года, в соответствии с которым представленные на экспертизу жидкости в двух бутылках с этикетками: «*...*...» и «* *...» по проверенным показателям требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и значениям, указанным на этикетках, не соответствуют, следовательно, водкой не являются (т.4 л.д.40-44);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 29 декабря 2016 года, согласно которому произведен осмотр 2 (двух) коробок с алкогольной продукцией, изъятых в ходе производства осмотра места происшествия 29 декабря 2015 года из кузова транспортного средства марки *, модель *, государственный регистрационный знак Республики * *. Осмотром установлено: 1 (одна) коробка бело-серого цвета с нанесенным на ней изображением в виде бутылки водки «*» выполненной красителем сине-красно-белого цвета, с находящимися в ней одинаковыми стеклянными матовыми бутылками, объемом 0,5 л, с содержанием алкоголя 40% об., с нанесенными на них логотипами, выполненным красителем сине-красного цвета «* * *» в общем количестве 12 (двенадцать) бутылок. Сбоку на бутылках водки «*» наклеены следующие федеральные специальные марки. При этом отобраны 10 бутылок с наклеенными на них федеральными специальными марками: *, которые не упаковывались. 1 (одна) коробка белого цвета с нанесенным на нее логотипом выполненным красителем черного цвета «*» с находящимися в ней одинаковыми стеклянными бутылками, объемом 0,5 л, с содержанием алкоголя 40 % об., с нанесенными на них логотипами, выполненным красителем черного цвета «*» с этикеткой металлического цвета с различными надписями, в общем количестве 12 (двенадцать) бутылок. Сбоку на бутылках водки «*» наклеены следующие федеральные специальные марки. При этом отобраны 10 бутылок с наклеенными на них федеральными специальными марками: *, которые не упаковывались (т.3 л.д.39-41);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 28 января 2016 года, согласно которому произведен осмотр 721 коробки, изъятых 28 декабря 2015 года, в ходе осмотра места происшествия. Осмотром установлено: коробки белого цвета с надписями, серо-черного цвета «*», пронумерованные красителем черного цвета с 1 по 224 и коробки бело-серого цвета с нанесенными на них изображениями в виде бутылки водки «*» выполненным красителем сине-красно-белого цвета, пронумерованные красителем черного цвета с 1 по 501. В каждой коробке белого цвета с надписями, серо-черного цвета «*» пронумерованные красителем черного цвета с 1 по 223, находятся по 12 одинаковых стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющих следующие отличительные особенности: «* *». Всего 2676 бутылок. На 14 бутылках отсутствуют федеральные специальные марки. Сбоку 2 662 бутылок наклеены федеральные специальные марки. В каждой коробке бело-серого цвета с нанесенными на них изображениями в виде бутылки водки «*» выполненным красителем сине-красно-белого цвета, пронумерованные красителем черного цвета с 1 по 498, находятся по 12 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**». Всего 5976 бутылок. На 10 бутылках отсутствуют федеральные специальные марки. Сбоку 5966 бутылок наклеены федеральные специальные марки. В ходе осмотра из картонных коробок белого цвета с надписями, серо-черного цвета «*», в случайном порядке из коробок имеющих номера №*, изъяты по одной стеклянной бутылке, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикеткой металлического цвета, имеющих отличительные особенности: «* *» с наклеенными на них федеральными специальными марками, имеющими номера: *. Из картонных коробок белого цвета с надписями, серо-черного цвета «*», в случайном порядке из коробок имеющих номера №*, изъяты по одной стеклянной бутылке, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенной на них отличительными особенностями: «**» с наклеенными на них федеральными специальными марками, имеющими номера: * (т.2 л.д.58-113);

-заключением эксперта №*года, в соответствии с которым девять (9) федеральных специальных марок серии: *, наклеенных на стеклянные бутылки объемом 0,5 л, с этикетками «*» (ФИО5), изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка - способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) - способом электрофотографии. Девять (9) федеральных специальных марок серии: *, наклеенных на стеклянные бутылки объемом 0,5 л, с этикетками «*» (*), изготовлены не производством ФГУП *, а выполнены комбинированным способом, а именно фоновая сетка - способом плоской печати, двухмерный штриховой код и нумерация (разряд и порядковые номера) – способом электрографии (т.4 л.д.19-23);

-заключением эксперта №*года, в соответствии с которым представленные на экспертизу жидкости в двух бутылках с маркировками: «*...», «*...» являются спиртосодержащими. Представленная на экспертизу жидкость в бутылке с этикеткой: «*...» требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетке, не соответствует. Представленная на экспертизу жидкость в бутылке с этикеткой: «*...» требованиям ГОСТ Р 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и данным, указанным на этикетке, не соответствует (т.4 л.д.8-12);

-вещественными доказательствами:

• 5 966 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 5 956 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**» и имеющие следующие номера: *;

• 2 666 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 2652 стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *» и имеющие следующие номера: *.

• 10 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 10 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *» и имеющие следующие номера: *;

• 10 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 10 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**» и имеющие следующие номера: * (т.4 л.д.132-260);

-вещественными доказательствами:

• 12 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 12 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**» и имеющими следующие номера: *;

• 12 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 12 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *» и имеющими следующие номера: * (т.3 л.д.42-44);

-вещественными доказательствами:

• 108 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 108 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с нанесенными на них следующими отличительными особенностями: «**» и имеющими следующие номера: *;

• 12 стеклянными бутылками, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *»;

• федеральными специальными марками, наклеенными на 12 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с содержанием спирта 40 % об., с этикетками металлического цвета, имеющими следующие отличительные особенности: «* *» и имеющие следующие номера: *(т.5 л.д.2-5);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2016 года, согласно которому произведен осмотр полиэтиленового пакета, изъятого 28 декабря 2015 года в ходе осмотра места происшествия – участка местности между съездом с * километра * (внутреннее кольцо) на ул. * и съездом с * шоссе на внутреннюю часть *. Осмотром установлено: прозрачная стеклянная бутылка с находящейся в ней жидкостью темного цвета, с наклеенной на нее этикеткой черного цвета с нанесенными на нее надписями выполненными красителем белого цвета «*», а также с наклеенной на нее акцизной маркой зеленого цвета, имеющей следующие отличительные особенности «Российская Федерация Акцизная марка Крепкие спиртные напитки до 1 л» и номер *. В ходе осмотра одного зеленого прозрачного полимерного пакета, имеющего надрезы с боковой стороны установлено, что в нем находятся: 5 (пять) пачек имитации денежных средств, а именно банкнот *образца 1997 года. Каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета без повреждений, с нанесенным на них названиями: «Банкноты *образца 1997 года» «Без гарантии. При получении пересчитывать», достоинством 5000 (пять тысяч) рублей каждая, в общем количестве 500 (пятьсот) отрезков листов имитации денежных средств, не имеющих идентификационных признаков (серии и номеров), общей суммой (имитацией) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей (т.2 л.д.115-121);

-вещественными доказательствами:

• 5 (пятью) пачками имитации денежных средств, а именно банкнотами *образца 1997 года. Каждая пачка опечатана отрезком бумаги бело-оранжевого цвета без повреждений, с нанесенным на них названиями: «Банкноты *образца 1997 года» «Без гарантии. При получении пересчитывать», достоинством 5000 (пять тысяч) рублей каждая, в общем количестве 500 (пятьсот) отрезков листов имитации денежных средств, не имеющих идентификационных признаков (серии и номеров), общей суммой (имитацией) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет, клапан которого оклеен липкой лентой (скотчем) с отрезком белой бумаги с оттиском печати «ОЭБиПК *» с подписями понятых (т.2 л.д.122-123);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2016 года, согласно которому произведены осмотры мобильных телефонов, изъятых 28 декабря 2015 года в ходе осмотра места происшествия, содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела: мобильный телефон марки * модель * имеющий IMEI 1: *, IMEI 2: * и мобильный телефон марки * имеющий IMEI 1: *, IMEI 2: *, изъятые у Алиева А.Г.о.; мобильный телефон марки «*» марки «*», имеющий IMEI 1: *, IMEI 2: *, изъятый у Мамедова Г.С.о. (т.2 л.д.127-146);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2016 года, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона марки * модель * имеющий IMEI *, изъятого 28 декабря 2015 года у ФИО1 в ходе осмотра места происшествия, содержащего информацию имеющую значение для уголовного дела (т.2 л.д.147-157);

-вещественными доказательствами:

• мобильным телефоном марки * модель *, имеющим IMEI 1: *, IMEI 2: *;

• мобильным телефоном марки *, имеющим IMEI 1: *, IMEI 2: *;

• мобильным телефоном марки «*» марки «*», имеющим IMEI 1: *, IMEI 2: *;

• мобильным телефоном марки * модель *, имеющим IMEI 3* (т.2 л.д.158-159);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2016 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых 28 декабря 2015 года в ходе осмотра места происшествия, содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела (т.2 л.д.160-167);

-вещественными доказательствами:

• товарными накладными №*;

• счет-фактурой №*г.;

• ксерокопией Приложения №* к сертификату соответствия № *;

• ксерокопией ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ Заявитель Открытое акционерное общество «*»;

• ксерокопией СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ № * № и* (т.2 л.д.168-169);

- протоколом обыска в жилище Алиева А.Г.о. от 29 декабря 2015 года, в ходе которого изъяты: тетрадь зеленого цвета, имеющая 12 листов в клеточку; блокнот зеленого цвета с нанесенными на его обложках различными животными, имеющий 40 листов в клеточку; лист бумаги белого цвета; тетрадь красно-коричневого цвета, имеющая 89 листов в клеточку; мобильный телефон марки «*» модель * имеющий IMEI: * (т.5 л.д.169-73);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2016 года, согласно которому произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе производства обыска в жилище Алиева А.Г.о., содержащих информацию имеющую значение для уголовного дела: тетрадь зеленого цвета, имеющая 12 листов в клетку; блокнот зеленого цвета с нанесенными на его обложках различными животными, имеющий 40 листов в клеточку; лист бумаги белого цвета; тетрадь красно-коричневого цвета, имеющая 89 листов в клеточку; мобильный телефон марки «*» модель * имеющий IMEI: * (т.5 л.д.178-270);

-вещественными доказательствами:

• тетрадью зеленого цвета, имеющая 12 листов в клетку;

• блокнотом зеленого цвета с нанесенными на его обложках различными животными, имеющим 40 листов в клетку;

• листом бумаги белого цвета;

• тетрадью красно-коричневого цвета, имеющей 89 листов в клетку;

• мобильным телефоном марки «*» модель *, имеющим IMEI: *(т.6 л.д.1-2);