1. Охарактеризуйте российскую систему противодействия легализации преступных доходов.

2. Какие субъекты обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию об операциях с денежными средствами и иным имуществом?

3 Охарактеризуйте во взаимосвязи источники получения преступных доходов и состав операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю

4. В чем проявляется роль банков и других финансовых институтов в системе противодействия легализации незаконно полученных доходов:

а) выполнение операций по поручению клиента;

б) невыполнение операций по поручению клиента;

в) идентификация клиента;

г) сообщение обо всех операциях с денежными средствами и иным имуществом (или только о подозрительных операциях ) службам по финансовому мониторингу;

д) приостановление подозрительных операций.

5. Дайте представление о содержании и значении Вольфсбергской декларации, связанной с деятельностью банков в борьбе с отмыванием преступных доходов.

6. Необходимость и содержание взаимодействия Росфинмониторинга с Центральным Банком рф и правоохранительными органами.

6. Раскройте основные положения разработанной в России Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и осуществляемой Антикоррупционной стратегии.

1Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 7 августа 2001г. – М.: «Ось-89», 2006. – с. 4

2http://www.kfm.ru/aboutkfm.html

3http://www.wolfsberg-principles.com/

4http://www.wolfsberg-principles.com/

5Письмо ЦБ РФ от 1 августа 2006г. №105-Т «О документах Вольфсбергской группы».

49