Тема 2. Особливості досудового слідства і складання слідчим основних процесуальних документів у кримінальних справах про хуліганство. Розшук обвинуваченого. Зупинення слідства.

Практичне заняття 3:

Час проведення: 2 год.

Місце проведення: спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Встановлення місця перебування обвинуваченого.

2. Процесуальний порядок оголошення розшуку обвинуваченого.

3. Розшук обвинуваченого. Зупинення досудового слідства.

4. Закінчення провадження у справах про хуліганство.

Хід проведення заняття:

Під час досудового слідства часом виникають такі обставини, що заважають продовженню розслідування і його закінченню. В таких випадках у кримінально-процесуальній діяльності наступає перерва, яка продовжується доти поки такі обставини не будуть усунені. Важливо звернути увагу на те, що зупинити досудове слідство можливо лише за тих обставин, що вказані у ст. 206 КПК України і тільки в разі встановлення таких обставин. В останніх випадках (тяжке захворювання потерпілого, провадження ревізій, експертиз та ін.) досудове слідство продовжується. Якщо закінчується строк досудового слідства то порушується клопотання про його продовження.

При обговоренні теми заняття, необхідно розкрити суть процесуального інституту зупинення досудового слідства, відобразити процесуальні наслідки, що наступають у разі прийняття рішення про зупинення провадження у справі, дати характеристику підстав для прийняття такого рішення (ст. 206 КПК), а також умови, які необхідно дотримувати при зупиненні досудового слідства по кожній підставі (ст.ст. 206–209 КПК). На занятті слід звернути увагу на процесуальний порядок зупинення (ч. 4 ст. 206 КПК) і поновлення (ст. 210 КПК) досудового слідства, крім того вказати випадки, коли зупинена кримінальна справа може бути закрита (ст. 211 КПК).

Завдання:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на питання.

2. Вивчити увідну №3, №4.

3. Визначити порядок прийняття процесуальних рішень та дій щодо ситуації, яка склалася.

4. Дати оцінку достатності доказів для складання обвинувального висновку.

5. Скласти проект обвинувального висновку.

Увідна № 3:

Обвинувачений Смірнов Є.Т. згідно мотивованої постанови судді утримувався під вартою в СІЗО. В ході допиту він заявив, що під час відбування покарання у виправній колонії його було травмовано – стався перелом підвалин черепа.(факт травмування підтверджено). Після того випадку у нього трапляються провали пам'яті. Тому він не пам'ятає, що сталося 2 жовтня цього року. Крім того, Смірнов перебуває на обліку у районному наркологічному діспансері, як страждаючий на алкоголізм. Слідчим прийнято рішення на проведення стаціонарної судово-психіатричної та наркологічної експертиз. З цією метою Смірнова було перевезено до закритого відділення психіатричної лікарні.

1 листопада цього року обвинувачений скоїв втечу з під охорони.

Увідна № 4:

2 листопада цього року слідчим СВ Дзержинського РВ МУ ГУМВС України в Харьковській обл. було порушено кримінальну справу відносно Смірнова Є.Т. за ознаками ч.1 ст. 393 КК України. 5 листопада цього року обвинувачений Смірнов Є.Т., якого розшукували, був затриманий у дачному будиночку, що належав його матері. Провадження по справах відновлено.

Обидві кримінальні справи обєднанні в одне провадження. Із висновку стаціонарної судово-психіатричної експертизи видно, що в момент скоєння обох злочинів Смірнов Євген Трохимович віддавав звіт своїм діям і був в змозі керувати ними. По справі зібрано достатньо доказів, що свідчать про винність Смірнова Є.Т.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Васильева Г.И. Досудебное следствие. – Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2001. – 284 с.

2. Горбачов О.В. Процесуальні документи у кримінальному процесі : конспект лекції / О.В. Горбачов, В.М. Хотенець. – Х. : Вид. УДЮ Академії, 1994. – 45 с.

3. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі. – К., 2002. – 180 с.

4. Іщенко В.М. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві. – Х., 2001. – 18 с.

5. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник / 2-е вид., переоб. і допов. / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 721 с.

6. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30 – Ст.141 Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - №2 – Ст.15 (з наступними змінами та доповненнями) – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05

8. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Л.М. Лобойко. – К. : Істина, 2007. – 456 с.

9. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / О.Р. Михайленко. – К. : НАВСУ, 2000. – 226 с.

10. Панов М.І. Настільна книга слідчого. – К.: "Ін Юре", 2003. – 715 с.

11. Погорецький М.А. Досудове слідство України: історія та сучасність // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. – № 3. – с.216–227.

12. Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій). – К.:Атіка, 2000. - 78с.

13. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник. 5-е вид., доп. і перероб. / В.М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2007. – 848 с.

14. Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства : зразки документів / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – К. : Атіка, 1999. – 277 с.

15. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2001. – 208 с.

Тема № 3.

Провадження досудового слідства і складання слідчим

основних процесуальних документів у кримінальних справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Практичне заняття 1:

Навчальна мета заняття: Злочини, пов’язані зі збутом і вживанням наркотичних речовин, за останні роки займають значне місце серед загальної кількості злочинів, які розслідувються слідчим органів внутрішніх справ. Нажаль, як свідчить практика, найчастіше до кримінальної відповідальності притягаються споживачі наркотиків, тоді як їх виробники і збувачі такої відповідальності уникають. Тому головним завданням при розслідуванні кримінальних справ, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних речовин, є з’ясування джерел їх придбання, встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які виготовляють і збувають наркотики.

Час проведення: 2 год.

Місце проведення: спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Вивчення слідчим матеріалів про виявлений злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і визначення підстав для порушення кримінальної справи.

2. Прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Складання плану розслідування та винесення постанов про призначення експертизи речовин і наркологічної експертизи обвинуваченого.

Завдання:

1. Згідно плану заняття підготувати відповіді на запитання.

2. Вивчити увідну № 1 і з урахуванням даних, які є в наявності, визначити приводи та підстави до порушення кримінальної справи.

3. Скласти проект відповідної постанови.

4. Окреслити коло слідчих дій в даній справі та визначити черговість їх провадження.

Увідна № 1:

11 листопада цього року о 23 годині в чергову частину ЛВ на ст. Харків-пас. УМВС України на Південній залізниці зателефонувала Антоненко Катерина Михайлівна та повідомила, що у під'їзді, розташованому в буд.3 на вул. Залізничній сидить незнайомий чоловік у непритомному стані, біля нього лежить шприц та велика дорожня сумка синього кольору. Міліціонери патрульно-постової служби Івлев та Конєв по наказу оперативного чергового майора міліції Бодрова прибули до вказаного під'їзду та дійсно знайшли чоловіка, якій на їх думку знаходився в стані наркотичного сп’яніння (мова незв’язна, зіниці звужені, запах алкоголю відсутній). Міліціонери визвали медичних робітників зі служби «Швидкої допомоги» та слідчо-оперативну групу з відділу. В ході огляду місця події було виявлено та вилучено: в кармані куртки чоловіка – квиток на потяг Харків - Суми на ім'я Топоркова М.А., пляшку з під ліків, місткістю 50 мл, наповнену рідиною темно-коричневого кольору із характерним запахом опію, два одноразових шприца об’ємом 5 мл., в упаковках з голками, в сумці - продукти харчування – 3 пиріжки, пляшка пива. Крім того поліетиленовий пакет із сухими роздробленими маковими головками, вагою 5 кг 500 гр., рушник махровий, мило, білизна, паспорт на ім’я Топоркова Михайла Андрійовича, 1981 р. народження, який проживає в м. Суми, по вул. Південної, буд.15, на підлозі - використаний одноразовий шприц з голкою зі слідами бурого кольору.

Освідуванням Топоркова М.А. 12 листопада в 1 год. 40 хв. встановлено, що він знаходився у стані наркотичного сп’яніння, по ходу вени на лівому передпліччі є свіжі сліди ін’єкцій.

Згідно довідки експрес-аналізу, вилучені у Топоркова 5 кг. макових головок є наркотичним засобом - маковою соломкою, рідина коричневого кольору в пляшці, об’ємом 50 мл., являє собою відвар макової соломки, який містить у собі алкалоїди опію.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник. – Х.: Держ. спеціалізоване вид-во «Основа», 2003. – 324 с.

2. Белозеров Ю.И. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела : учебное пособие / Ю.И. Белозеров, П.Г. Марцифин. – М. : УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994 – 75 с.

3. Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю: Автореф. дис. ...канд..юрид. наук: 12.00.09. – Харків, 2000. – 22 с.

4. Воскобойник И. Проблемы обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера [Текст] / И. Воскобойник // Уголовное право. – 2009. – № 1. – С. 81–86.

5. Горский Т.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Т.Ф. Горский, Л.Д. Кокарев, П.С. Элькинд. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1978. – 304 с.

6. Зинатулин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание / З.З. Зинатуллин. – Ижевск : УдГУ, 1993. – 174 с.

7. Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе / З.З. Зинатуллин. – Казань : КГУ, 1974. – 87 с.

8. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі. – К., 2002. – 180 с.

9. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30 – Ст.141 Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

10. Концепція реформування кримінальної юстиції України : затверджена указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

11. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза [Текст] / М.В. Костицкий. – Львов : Вища шк., 1987. – 140 с.

12. Марчак, В. Особливості застосування примусових засобів медичного характеру до обмежено осудних осіб [Текст] / В. Марчак // Вісн. Акад. прокуратури України. – 2007. – № 4. – С. 51–55.

13. Озерський І. В. Юридико-психологічні аспекти взаємодії слідчого з органом дізнання. — К., 2000.

14. Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні. - Донецьк: ДІВС, 2003. – 184 с.

15. Павлик П.М. Правові засади взаємодії слідчого з оперативними підрозділами кримінальної міліції у досудових стадіях // Вісник ЗЮІ. – 1997. - №2. – С. 110–115.

16. Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія слідчого з органами дізнання при провадженні досудового слідства у кримінальних справах: навч. посібник. — Х. : Право, 2008. — 295с.

17. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. № 3 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах : 1963–2008 р.р. Вид. п’яте, зі змінами та доповненнями. – Х. : «Одисей», 2009. – С. 372–383.

18. Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2004. – № 5.

19. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник. 5-е вид., доп. і перероб. / В.М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2007. – 848 с.

20. Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України. – 2003. – № 1.

Тема № 3.

Провадження досудового слідства і складання слідчим

основних процесуальних документів у кримінальних справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Практичне заняття 2:

Час проведення: 2 год.

Місце проведення: спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Затримання та допит підозрюваного.

2. Процесуальний порядок проведення обшуку за місцем проживання обвинуваченого та в місцях вживання наркотичних речовин. Складання відповідних процесуальних документів.

3. Визначення кола питань і складання протоколів обшуку особи, яка вживає наркотичні речовини, яка виготовляє, збуває їх або зберігає.

4. Призначення експертиз.

Завдання:

1. Визначити підстави і порядок затримання Топоркова за підозрою в скоєнні злочину.

2. Вивчити особливості допиту підозрюваних у справах, які пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Скласти план допиту Топоркова.

3. Вивчити порядок проведення обшуків та призначення й проведення експертиз по цій категорії кримінальних справ.

4. Ознайомитись зі змістом увідної № 2 та скласти подання про провадження обшуків (визначитись, у кого, де) і постанови про призначення наркологічної та біологічної експертиз.

Увідна №2.

Топорков М.А, який був затриманий слідчим відповідно до статті 115 КПК України, під час допиту його як підозрюваного, пояснив, що він проживає постійно в м. Суми з матір’ю. В Харків приїхав 13 жовтня ц.р. в гості до Топоркової Марії Андрійовні - бабусі, яка проживає в селищі Липці Харківського району Харківської обл.. по вул. Мира, 15. Провів у бабусі відпустку і 11 листопада повертався додому. На вокзалі йому стало погано. Він пійшов у найближчий під'їзд, де зробив себе внутрішньовенну ін'єкцію опію, тому що страждає на наркотичну залежність. Також Топорков пояснив, що наркотичну речовину – опій він зробив сам з головок маку, які придбав у с. Липці.

Допитана як свідок бабуся Топоркова пояснила, що її онук Михайло приїхав до неї 13 жовтня. В нього з собою була сумка синього кольору. Вів себе дивно, говорив, що хворіє, варив в каструлі якийсь відвар. Увечері 14 жовтня ходив в гості до їхньої родички Гаркунової Марії Андрійовни, 1930 р. народження, яка проживає у цьому ж селищі по вул. Вишневій 47. Приніс від неї кульок з маком. Цього ж вечора почистив мак, зерна залишив їй. Куди дів коробочки, вона не знає. Чотири роки тому назад Михайло був засуджений, але за що, їй не відомо.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття

1. Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції: Наук.-практ. посібник. – Х.: Держ. спеціалізоване вид-во «Основа», 2003. – 324 с.

2. Белозеров Ю.И. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела : учебное пособие / Ю.И. Белозеров, П.Г. Марцифин. – М. : УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994 – 75 с.

3. Виноградова О.І. Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю: Автореф. дис. ...канд..юрид. наук: 12.00.09. – Харків, 2000. – 22 с.

4. Воскобойник И. Проблемы обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера [Текст] / И. Воскобойник // Уголовное право. – 2009. – № 1. – С. 81–86.

5. Горский Т.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Т.Ф. Горский, Л.Д. Кокарев, П.С. Элькинд. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1978. – 304 с.

6. Зинатулин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание / З.З. Зинатуллин. – Ижевск : УдГУ, 1993. – 174 с.

7. Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе / З.З. Зинатуллин. – Казань : КГУ, 1974. – 87 с.

8. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі. – К., 2002. – 180 с.

9. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30 – Ст.141 Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

10. Концепція реформування кримінальної юстиції України : затверджена указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.

11. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза [Текст] / М.В. Костицкий. – Львов : Вища шк., 1987. – 140 с.

12. Марчак, В. Особливості застосування примусових засобів медичного характеру до обмежено осудних осіб [Текст] / В. Марчак // Вісн. Акад. прокуратури України. – 2007. – № 4. – С. 51–55.

13. Озерський І. В. Юридико-психологічні аспекти взаємодії слідчого з органом дізнання. — К., 2000.

14. Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні. - Донецьк: ДІВС, 2003. – 184 с.

15. Павлик П.М. Правові засади взаємодії слідчого з оперативними підрозділами кримінальної міліції у досудових стадіях // Вісник ЗЮІ. – 1997. - №2. – С. 110–115.

16. Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія слідчого з органами дізнання при провадженні досудового слідства у кримінальних справах: навч. посібник. — Х. : Право, 2008. — 295с.

17. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна : постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. № 3 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах : 1963–2008 р.р. Вид. п’яте, зі змінами та доповненнями. – Х. : «Одисей», 2009. – С. 372–383.

18. Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2004. – № 5.

19. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : підручник. 5-е вид., доп. і перероб. / В.М. Тертишник. – К. : А.С.К., 2007. – 848 с.

20. Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України. – 2003. – № 1.

Тема № 3.

Провадження досудового слідства і складання слідчим

основних процесуальних документів у кримінальних справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Практичне заняття 3:

Час проведення: 2 год.

Місце проведення: спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого у кримінальних справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

2. Прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи відносно окремої особи (по окремому епізоду) у ході досудового слідства.

2. Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку по кримінальній справі про виготовлення, зберігання і збут наркотичних речовин.

Завдання: