2. Организационная структура банка

Банк имеет право в порядке, установленном законом и нормативно-правовыми актами Банка России создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать внутренние структурные подразделения (дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты) вне места нахождения головной организации и филиала. На данный момент открыты 29 филиалов ОАО "Запсибкомбанк" на территории Тюменской области и 1 в г.Москве.

Органами управления Банком являются:

1. Общее собрание акционеров Банка.

К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся:

1) утверждение Устава Банка в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав Банка, за исключением изменений и дополнений, вносимым в ином установленном законом порядке, в том числе на основании соответствующего решения Совета директоров Банка, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) реорганизация Банка;

3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Банка;

5) избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;

6) утверждение аудитора Банка;

7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, за исключением прибыли распределенной ранее по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и убытков Банка по результатам финансового года;

8) выплата (объявление) дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», определение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов;

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями;

10) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций Банка;

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, определяется Советом директоров Банка и должна соответствовать срокам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, вправе принять участие в нем как лично, так и через своего представителя. Доверенность, которой представитель уполномочен на голосование на Общем собрании акционеров Банка, должна содержать сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и быть оформлена в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Банка.

2. Совет директоров Банка.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Банка.

К компетенции Совета директоров Банка относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение бизнес-плана Банка, а также рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-плана Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Банка.

Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка с соблюдением требований о минимальном количественном составе Совета директоров Банка, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров Банка и его заместитель избираются членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, подписывает от имени Банка договор с единоличным исполнительным органом Банка (Президентом Банка).

Заседания Совета директоров Банка созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, Председателем Совета директоров Банка по его личной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, Президента Банка, Правления Банка.

На заседаниях Совета директоров Банка ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола.

3. Исполнительные органы Банка.

Единоличный исполнительный орган Банка - Президент Банка.

Президент Банка является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка и функции Председателя Правления.

Президент Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

Президент Банка избирается на должность Советом Директоров Банка сроком на три года. Трудовой договор с Президентом Банка от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия лицом, уполномоченным Советом директоров Банка на подписание указанного трудового договора.

К компетенции Президента Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров банка, Правления Банка.

Полномочия Президента Банка могут быть переданы им иным лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка и/или внутренними документами Банка.

Президент Банка обладает следующими полномочиями:

1) Без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы в государственных органах, российских и иностранных предприятиях, учреждениях, организациях;

2) Осуществляет оперативное руководство Банком;

3) Совершает сделки от имени Банка, распоряжается имуществом Банка с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4) Имеет право первой подписи финансовых документов;

5) Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, в связи с чем заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры;

6) Применяет меры поощрения к работникам Банка и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) Издает приказы, распоряжения и иные внутренние распорядительные акты Банка обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

8) Для решения особо важных и сложных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Банка Президент Банка может создавать временно или постоянно действующие комитеты (финансовые, кредитные и пр.), комиссии, рабочие группы и т.п. из числа сотрудников Банка;

9) Выдает доверенности от имени Банка;

10) Предлагает Совету директоров Банка кандидатуры членов Правления Банка;

11) Обеспечивает выполнение финансовых и иных планов Банка;

12) Утверждает внутренние документы Банка, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка;

13) Подписывает (заверяет) копии протоколов (выписки из протоколов) Общего собрания акционеров Банка, заседаний Совета директоров Банка, заседаний коллегиального исполнительного органа Банка;

14) Принимает решения об участии и/или о прекращении участия Банка в других организациях, за исключением организаций;

15) Принимает решения по вопросам в сфере управления рисками в пределах полномочий, определяемых внутренними документами Банка;

16)Рассматривает и решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка и Правления Банка.

Коллегиальный исполнительный орган Банка - Правление Банка.

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Уставом, а именно, Правление Банка:

1) Предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров Банка или Советом директоров Банка, и подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения и проекты решений;

2) Утверждает планы работы структурных подразделений Банка, проводит анализ работы структурных подразделений Банка, дает рекомендации по совершенствованию работы подразделений Банка;

3) Рассматривает материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля и осуществляет создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля;

4) Решает вопросы открытия (закрытия) дополнительных офисов Банка (филиала), кредитно-кассовых офисов Банка (филиала), операционных офисов Банка (филиала), операционных касс вне кассового узла Банка (филиала) и обменных пунктов Банка (филиала).

5) Организует разработку и принимает решения об осуществлении Банком новых видов услуг;

6)Устанавливает условия и порядок осуществления активных и пассивных операций Банком;

Члены Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по представлению Президента Банка. Трудовой договор с членами Правления Банка от имени Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия лицом, уполномоченным Советом директоров Банка на подписание указанного договора. Срок действия трудового договора, заключаемого с членами Правления Банка, не может превышать срока окончания полномочий Президента Банка.

Утверждение на должность членов Правления Банка должно быть проведено в течение 30 дней со дня избрания Президента Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время по своему усмотрению или по предложению Президента Банка расторгнуть трудовой договор с членами Правлением Банка.

Заседания Правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц и созываются Президентом Банка.

На заседаниях Правления Банка ведется протокол. Протоколы Правления Банка предоставляются членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию