(В порядку ст.114 кпк України)

Слідчим відділом УСБУ в _______________ області розслідується кримінальна справа № ______, яка порушена за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 222 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства виникла необхідність у допиті директорів: ТОВ "___________".

У зв’язку з викладеним, необхідно у строк до 20 вересня 2009 року виконати наступне:

Встановити фактичне місцезнаходження директора та співзасновника ТОВ „___________” (м. _________, вул. __________, б. ___, кв.____, код ЄДРПОУ ____________) __________________ _____________ ______________ (мешкає за адресою: м. ___________, вул. ____________, б. __, кв. ___, паспорт серії ____ № ___________, виданий ___________ РВ __МУ УМВС України в ____________ області __ __________ 2004 року, ідентифікаційний номер ______________) та співзасновника ТОВ "_____________" ___________ ____________ _____________(мешкає за адресою: м. ____________, пров. _____________ б ___, кв. ____, паспорт серії _____ № __________, виданий _______________ РВ __МУ УМВС України в _________________ області ___ __________ 2001 року, ідентифікаційний номер ______________) та забезпечити його явку до слідчого СВ УСБУ в ____________ області _____________

Про дату та час виклику свідків просимо завчасно повідомити слідчого СВ УСБУ в ________________ області _______________.

Начальник слідчого відділу

Полковник юстиції ___________________

Начальнику слідчого відділу

Управління СБ України

в ______________________ області

полковнику юстиції _____________

На слідче доручення № _____ нс від __ ________ 2009 року

Повідомляємо, що в ході супроводу кримінальної справи № _____, отримана інформація про те, що до протиправної діяльності ПП «____________» причетний громадянин України Іванов Іван Іванович, ___ ___________ _______ року народження, уродженець м. ________________, __________________ області, зареєстрований за адресою: м. __________, вул. _______________, б. _____ кв. ______.

Згідно наявних даних Іванов І. І. вносив у товаросупроводжувальні документи неправдиві відомості про виробника, характеристики й вартість товару з метою контрабандного ввозу на територію України тканин, а також ухилення від сплати мита й інших загальнообов'язкових платежів.

У даний момент, Управлінням СБ України в ____________ області здійснюються оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, які могли сприяти Іванову І.І. у контрабандному переміщенні товарів у великих розмірах.

Начальник відділу

полковник _________________

П О С Т А Н О В А

про створення слідчо-оперативної групи

м. _________________ ___ _________ 2009 року

Прокурор _____________ області старший радник юстиції, розглянувши матеріали кримінальної справи № _____________,

В С Т А Н О В И В:

У ніч з ____ ___________ на ____ ___________ 2009 року, громадянин України _________________________________, ___ ____________ ________ року народження, діючий за попередньою змовою з невстановленими особами, рухаючись з України до Російській Федерації, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 2101», державний реєстраційний номер ____________, переміщав через митний кордон України в зоні дії митного посту «__________________» ____________ митниці валютні цінності в сумі 300 000 доларів США. При цьому, зазначені валютні цінності _____________, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, приховав від митного контролю в технологічних порожнинах автомобіля «ВАЗ 2101», держ. реєстр. номер ____________.

____ _____________ 2009 року, близько 00 годин 30 хвилин, при проведенні митного контролю, _______________ у ході здійснення усного, а надалі й письмового декларування не заявив посадовим особам _______________ митниці про переміщення ним через митний кордон України 300 000 доларів США.

Однак, при проведенні поглибленого огляду автомобіля ______________ «ВАЗ 2101», державний реєстраційний номер ____________, спеціальною доглядовою групою були виявлені й вилучені в місцях, що утруднюють виявлення: за декоративною обшивкою правих задніх дверей автомобіля один банківський пакунок, запаяний в поліетилен, у кількості 300 000 (триста тисяч) доларів США. За офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленому Національним банком України на _____ _____________ 2009 року, дана сума в 300 000 доларів США становить ________ мільйони ____________ тисяч гривень України.

______ __________ 2009 року за постановою прокурора ________ області на підставі ч. 1 ст. 112 КПК дана кримінальна справа була передана до провадження слідчому слідчого відділу прокуратури __________ області юриста 1 класу _____________.

На даний момент, з огляду на складність кримінальної справи, необхідність проведення великої кількості слідчих дій, а так само проведення тривалих слідчих дій, проведення комплексу оперативно-розшукових заходів по даній кримінальній справі виникла необхідність створення слідчо-оперативної групи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 119 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Створити по даній кримінальній справі слідчо-оперативну групу, до складу якої включити: слідчого слідчого відділу прокуратури __________ області юриста 1 класу ____________, слідчого ________ відділення слідчого відділу УСБУ в _____________ області капітана юстиції _____________, заступника начальника ___ відділу __________ УСБУ в _____________ області майора ______________, старшого оперуповноваженого __________ УСБУ в _______________ області майора __________, старшого оперуповноваженого ___________ УСБУ в _______________ області капітана _______________.

2. Старшим слідчо-оперативної групи призначити слідчого слідчого відділу прокуратури _________ області юриста 1 класу _________.

3. Керівництво оперативного забезпечення по даній кримінальній справі покласти на заступника начальника ______ відділу _____________ УСБУ в _______________ області майора _______________

„Погоджуюсь”.

Начальник СВ УСБУ в _______________ області

підполковник юстиції _______________

"Погоджуюсь”

Начальник УСБУ в ___________________ області

полковник юстиції _______________

Прокурор _________________ області

старший радник юстиції _______________

_______________

(гриф таємності)

Реєстр.№_________ ______________

(гриф таємності)

ОСОБИСТО

Голові апеляційного суду

_______________ області

П О Д А Н Н Я

на одержання дозволу на проведення заходів, пов’язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини

В провадженні Головного відділу БКОЗ Управління Служби безпеки України в _______________ області знаходиться оперативно-розшукова справа № ***** за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 201 КК України, яка заведена _______________ 2007 року, стосовно:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В результаті проведеного по справі комплексу оперативно-розшукових заходів, встановлено, що _____________ входить до злочинної групи, яка організувала канал ввозу до України автотранспортних засобів з порушенням законодавства України, з метою подальшої їх реалізації на її території.

Матеріали оперативно-розшукової справи свідчать про те, що діяння вказаної особи підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 КК України.

За наявною оперативною інформацією _____________ є співробітником приватного підприємства «________________», який, з метою отримання матеріального прибутку, здійснює ввіз автотранспорту через митний кордон України з наданням до митних органів підроблених документів з недостовірними даними.

При проведенні оперативного документування противоправної діяльності встановлено, що _______________ є виконавцем який здійснює ввіз автотранспорту та його оформлення у митному відношенні. Перед своїм оточенням ______________ веде себе спостережливо, маскує свою противоправну діяльність.

В процесі документування злочинної діяльності _______________ отримана інформація, яка дає підстави вважати, що в інформації, якою він обмінюється за допомогою засобів зв’язку, є дані, які мають доказове значення по справі.

З метою пошуку фактичних даних про протиправну діяльність ________________, враховуючі, що іншим способом неможливо з’ясувати істину по справі, керуючись ст. 30 Конституції України, п.п. 7, 9, 10 ч.1 та ч.2 ст.8 Закону України «Про оперативно – розшукову діяльність»,

П Р О Ш У:

дати дозвіл на проведення заходів, пов’язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини: негласного проникнення до житла чи до іншого володіння особи; зняття інформації з каналів зв’язку, застосування інших технічних засобів одержання інформації; контролю за листуванням, телеграфною та іншою кореспонденцією, стосовно –

______________________________________________________________________

(П.І.Б.)

за місцем реєстрації _____________________________________________________

та місцях тимчасового перебування________________________________________

з каналів зв’язку:________________________________________________________

Терміном до _______2009 року

Ст. оперуповноважений ГВ БКОЗ

Управління СБ України в _______________ області

“___” _______________ 2009 року

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ГВ БКОЗ Управління СБ України

в _______________ області

_______________ _______________

«___»_______________ 2009 року

Начальник Управління СБ України

в _______________ області

_______________ _______________

«___»_______________ 2009 року

Начальник відділу № _________

прокуратури _______________ області

старший радник юстиції _______________

«___»_______________ 2009 року