Тема 24. Расследование вымогательств.

Криминалистическая характеристика. Этот вид преступления совершается обычно группами преступников, а такой его вид, как рэкет, фактически является одним из видов преступной деятельности, осуществляемой организованными преступными сообществами. Объектами преступных посягательств со стороны организованных преступных групп вымогателей чаще всего становятся предприниматели. По способу совершения и степени организованности групп вымогателей можно выделить 3 группы. Простое вымогательство, осуществляемое чаще всего отдельными взрослыми лицами или подростками (группой подростков), которым обычно не предшествует какая – то подготовка. Вымогательство, совершенное группой взрослых преступников, но без признаков организованности группы или при низком уровне организованности. Вымогательство, осуществленное организованным преступным сообществом (группой), называемое рэкетом.

Типовые следственные ситуации. Заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или другого имущества. Заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество и вымогатели уже скрылись. Следственные действия, проводимые при первой ситуации. Задержание с поличным, Следственный осмотр, Личный обыск задержанных, обыск по месту жительства. Допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших. Предъявление для опознания. Следственные действия и иные действия, проводимые при второй ситуации. Допрос потерпевших и свидетелей. Составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей. Обращение к данным информационным центрам.

Основная и дополнительная литература указана в п. 1.7.

Тема 25. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.

Криминалистическая характеристика. Данная категория преступлений относится к так называемой «беловоротничковой» преступности, так как они совершаются профессионально –подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов. Расследование этих категорий дел требует знания экономики, финансового дела, бухгалтерского учета, банковской деятельности, новых судебно – экономических экспертиз.

Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Способы совершения преступлений: создание лжефирм; изготовление подложных документов и представление их при заключении кредитных договоров; фабрикацию документов о якобы заключенных сделках, договорах, подрядных работах, которые предоставляются в банк в качестве обоснования кредита; предоставление подложных или полученных обманным путем гарантийных писем или поручительств от солидных государственных либо коммерческих структур; предоставление кредитору залогового имущества, не принадлежащего заемщику, либо имущества уже заложенного, либо имущества, не имеющего той ценности, которая объявлена заемщиком; подкуп банковских работников для выдачи кредита с нарушением экономических нормативов, требований обеспечения возвратности кредита, отсутствия в договоре сроков и формы промежуточного контроля за деятельностью организации, получившей кредит. Расследование лжепредпринимательства. Лжепредпринимательство – самостоятельное преступление, посягающее на сферу экономической (точнее предпринимательской) деятельности, со всеми присущими ему признаками. Создание ложной коммерческой организации с целью: получения кредита; освобождения от налогов; извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности. Первоначальные следственные действия. Выемка и осмотр документов. Задержание. Обыск и принятие мер к возмещению материального ущерба. Допрос подозреваемых. Проведение экспертиз. Выемка компьютерной информации.

Основная и дополнительная литература указана в п. 1.7.