Тема 28. Особенности расследования организованной преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Информативные блоки. Предметно – технологический. Организационно – управленческий. Субъектно– личностный. Предметно – технологический блок. Объектно – целевая направленность ОПД. Информация об объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке совершения преступлений. Организационно – управленческий. Информация об организованной группе или преступном сообществе как о специфическом и одном из главных элементов ОПД. Организационная структура преступной группы. Функциональное распределение обязанностей между ее членами. Субъектно – личностный. Информация о личностно – типологических чертах членов организованных преступных групп, их поведении на следствии и суде, психологической атмосфере внутри этой организации. Типовые предметно – технологические черты ОП. Предмет криминального интереса ее субъектов. Предметом преступных интересов ОПГ становятся и должности в органах государственной власти. Два информационных уровня сведения о предмете преступного посягательства организованных групп. Исходный и основной уровни. На исходном уровне интерес представляют самые общие сведения о конкретных предметах, ценностях, объектах, которые фигурировали главным образом в преступлениях базового и побочного характера в криминальной деятельности организованных преступных групп и сообществ. На основном уровне наибольший интерес представляют сведения о том, какие операции осуществляются с указанными предметами, ценностями и объектами, как они используются. Способы совершения преступлений организованных преступных групп и сообществ весьма разнообразны в силу целого комплекса совершаемых ими деяний. Полноструктурные. Тщательная подготовка к их совершению с использованием всей возможной деловой специфически профессиональной и субъектно – личностной информации об объекте преступного посягательства. Используются все лазейки, организационно – производственные и технологические недочеты в хозяйственной и финансово – банковской деятельности, подложные документы и всевозможные мошеннические действия. Способы сокрытия таких преступлений также тщательно заранее продумываются и , как правило, маскируются операциями по переброске похищенных денег на счета разных подставных структур – однодневок. Мафиозные преступные формирования, которым присуще применение оружия, крайняя жестокость по отношению к жертвам, постоянная готовность к вооруженному сопротивлению правоохранительным органам. Обстановка, в которой осуществляется организованная преступная деятельность. Особенности условий, складывающиеся в тех сферах жизни общества какого – либо города, района, региона, которые представляют интерес для организованных групп и сообществ. Сферы социально – экономической, государственно – управленческой и общественно – политической жизни общества, в которых паразитируют организованно – преступные структуры: финансово – кредитная, хозяйственно – производственная., внешнеэкономическая, торгово – коммерческая сферы, сфера приватизации, властно – управленческая сфера. Выявление узлов ОПД. Типовые черты управленческо – организационного характера. Структурное построение криминальной группы и сообщества, их взаимосвязи, механизмы функционирования. Организованная преступная группа. Преступная организация. Сплоченность Организованность. Устойчивость. Вооруженность. Субъектно – личностные свойства лиц, участвующих в организованной преступной деятельности. Типологические особенности членов организованных преступных формирований во многом определяются их базовой целевой криминальной направленностью, сферой криминальной деятельности, регионом функционирования. Социально – демографические особенности членов организованных преступных формирований. Особую категорию составляют представители высших и отчасти средних звеньев организованных преступных формирований. Организационные основы раскрытия, расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами. Установление структуры организационно – функционального построения преступной группы, ее руководителей и имеющихся коррупционных связей. Выявление и устранение причин и условий, породивших возникновение и функционирование выявленных и изученных организованных преступных организаций в их сферах жизнедеятельности, в которых они действовали. Организационно – правовые аспекты сотрудничества правоохранительных органов с зарубежными государствами в борьбе с организованной преступностью. Основы методики раскрытия, расследования преступной деятельности организованных преступных групп. Методика оперативно – розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ до начала расследования, позволяющей начать расследование и в ходе расследования. Методика расследования самой ОПД.

Основная и дополнительная литература указана в п. 1.7