96.Первоначальный этап расследования легализации(отмывания) денежных средств или иного имущества.

Ученые:белкин, алексеев, яблоков

Одной из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении указанным в законе лицам – следователям и судьям. целью деятельности которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных доходов из легального оборота.

типичными поводами к возбуждению уголовных дел являются:

1. данные о признаках легализации, полученные в ходе расследования предикатного преступления;

2. материалы, полученные по результатам оперативно-розыскной деятельности

3. материалы налоговых и иных контролирующих органов.

Совместная работа следователя и оперативных сотрудников начинается до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд.

на стадии возбуждения уголовного дела :

-следователь ознакамливается с результатами ОРД

-определяет форму, методы и сроки реализации имеющейся информации, а также возможности задержания причастных к отмыванию преступных доходов лиц.

Типичная следственная ситуация характеризуется следующими признаками:

• имеются обоснованные данные, свидетельствующие об "отмывании" преступных доходов;

• установлены лица, совершающие данное преступление;

• местонахождение денежных средств (иного имущества) известно (неизвестно).

При построении версий в процессе расследования уголовных дел по факту легализации преступных доходов следователю необходимо решить следующие задачи:

• Выявить и извлечь информацию об "отмывании" из вещественных, документальных и личных источников – лиц, носителей сведений.

• Систематизировать исходные данные, извлечённые ранее, определить новые возможные прямые или косвенные источники.

• Сопоставить имеющуюся информацию по конкретному событию легализации с данными криминалистической характеристики "отмывания" преступных доходов – собственно выстроить возможные версии.

• Вывести следствия, которые вытекают из возможных версий – разработать версии.

На начальном этапе расследования легализации преступных доходов следователь должен быть сориентирован на проверку достоверности фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, на собирание новых доказательств и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

На первоначальном этапе расследования обоснованно и эффективно использование фактора внезапности для успешного продолжения расследования.

Целесообразно применить задержание, произвести неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор первичной доказательственной базы и изъятие денежных средств (иного имущества), приобретённых заведомо преступным путём.

Для данного этапа расследования типичны следующие первоначальные следственные действия:

1) допрос подозреваемого и обвиняемого;

2) установление и допрос свидетелей;

3) розыск денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём;

4) обыск;

5) выемка и изучение финансово-хозяйственной документации;

6) использование международной правовой помощи при проведении следственных действий;

7) назначение и проведение экспертиз;