97. Расследование незаконного предпринимательства.

Ученые:русанов, баранин

Незаконное предпринимательство — деяние, являющееся преступным согласно статье 171 УК РФ. Законная предпринимательская деятельность осуществляется в рф при условии государственной регистрации гражданина в качестве ИП или создания в установленном порядке юридического лица.

Соответственно, незаконным является осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации.

Расследование незаконного предпринимательства начинается с возбуждения уголовного дела по различным основаниям:

• данные, указывающие на безлицензионную деятельность коммерческих фирм (предпринимателей)

• данные о причинении указанными структурами крупного материального ущерба гражданам или иным субъектам хозяйственной деятельности.

Источниками первичной информации служат материалы оперативно-розыскной работы органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, таможенных и других органов, и соответствующей доследственной их проверки, а также данные прокурорских проверок, материалы ревизий и аудиторских проверок фирм и предпринимателей, данные прессы, заявления граждан.

Типовые следственные ситуации:

1) поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб.

Нарушитель известен или неизвестен. Фактор внезапности чаще не может быть использован, так как преступник либо информирован о направлении материалов следствию, либо прошедшее время не позволяет работать по горячим следам;

2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства.

Использование фактора внезапности в начале расследования возможно и часто необходимо для успешного раскрытия преступления. Например, возможны: задержание с поличным; следственные и оперативные действия по горячим следам; оперативные и следственные действия, обеспечивающие получение необходимой документации.

3) ситуация та же, что и вторая, но поступившие материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы, о криминальной деятельности которой оперативно-розыскные органы не имели ранее информации;

4) преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности.

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства большое значение имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы или в форме выполнения отдельных следственных поручений.

Анализируя поступившие материалы, следователь должен обратить внимание на следующее:

а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния представлены;

б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;

в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения.

Вместе с тем следователи уже на стадии анализа поступившей первичной информации должны обратить внимание на то, нет ли в ней признаков организованной преступной деятельности, совершаемой организованной группой.

План расследования на первоначальном этапе:

• проверка достоверности

• уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела по факту незаконного предпринимательства,

• собирание новых фактических данных

• предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.