2.3.8. Методика расследования взяточничества

Оперативный эксперимент

Классическое ОРМ при выявление фактов взяточничества. Наибольшая сложность состоит в отграничении оперативного эксперимента от провокации взятки. В различных источниках данный вопрос решается по-разному. К примеру, у большинства практических работников бытует мнение, что при оперативном эксперименте необходимо, чтобы все условия уже были созданы в реальной действительности, а не силами правоохранительных органов.

Кроме этого, еще одна сложность состоит в надлежащей фиксации и документировании данного мероприятия – необходимы специалисты, техника и представители общественности, которые зафиксируют факт нахождения денег сначала у взяткодателя, а потом у взяткополучателя. Всем им необходим доступ в здание, где происходит дача взятки, и их нахождение должно быть для секретно для субъекта преступления, что не всегда возможно.

Осмотр и исследование предметов и документов

Деньги, а также документы, сопровождающие деятельность лица, за которые и дается взятка

Наблюдение

Позволяет исключить либо изобличить показания лица, что предмет взятки ему попал случайно, попросили передать случайные люди, предназначен не ему и т.д.

Прослушивание телефонных переговоров

Позволяет зафиксировать факты знакомства взяткополучателя, взяткодателя и посредника, выявить договоренность о встречах и иную информацию, имеющую криминалистическое значение

Допрос заявителей

Заявителями могут быть: взяткодатель; лица, у которых вымогается взятка и которые решили об этом сообщить в компетентные органы; должностные лица, которым предлагают взятку; а также граждане, которым стало известно о взяточничестве. В процессе допроса заявителя, не являющегося участником преступления, выясняется все известное ему о факте взяточничества. Если он был очевидцем преступления, у него выясняется, где, когда, в чьем присутствии оно было совершено, в чем заключались действия взяточников до передачи взятки и после ее вручения. Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя, целесообразно установить, каков порядок осуществления того или иного служебного действия должностного лица, за которое была вручена или вымогалась взятка, какие конкретно действия осуществило должностное лицо, подозреваемое в получении взятки, в каких документах можно найти следы осуществления этого действия или воздержания от него, свидетельствующие о заинтересованности этого должностного лица, известны ли допрашиваемому другие факты взяточничества и т. д. В ходе допроса взяткодателей, только что вручивших взятку и добровольно об этом заявивших, а также взяткодателей, у которых вымогалась взятка, подробно выясняются все обстоятельства дачи ими взятки. Особенно подробно необходимо выяснить признаки предмета взятки. Если в качестве предмета взятки использовались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, какими купюрами были вручены деньги, каковы характерные особенности переданных денег (помятости, потертости, помарки, надписи, пятна и др.). Следует узнать у заявителя, если возможно, номера денежных купюр, переданных взяткополучателю. Если предметом взятки послужила какая-либо вещь, то также надлежит выяснить ее признаки (наименование, назначение, форма, материал, цвет, размеры, давность производства и состояние этой вещи, дефекты, клейма, надписи и т. д.). Если предмет взятки был упакован в какую-либо ткань или бумагу, следует выяснить их характерные признаки, поинтересоваться, не осталась ли у взяткодателя часть этой бумаги или ткани

Обыск

Производятся для обнаружения: предметов взятки: записей, писем, документов, свидетельствующих о сумме денег, вещах или других материальных ценностях, бывших предметом взятки; записей, документов, писем, каких-либо предметов, подтверждающих факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо действия должностного лица, за которое оно получило взятку: имущества в целях наложения на него ареста. В зависимости от обстоятельств расследуемого дела про изводятся личные обыски, обыски по месту жительства и по месту работы подозреваемых. Обыски рекомендуется производить у взяткополучателей, взяткодателей и посредников при наличии достаточных оснований полагать, что у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для дела. Даже в тех случаях, когда предмет взятки уже передан, обыски у взяткодателей и посредников могут привести к обнаружению различных документов, переписки, свидетельствующих о связи между взяточниками, и т. п.

Личные обыски, как правило, производятся после задержания взяточников с поличным. Предметы взятки, документы, записные книжки, расписки и т. д. могут быть спрятаны в тайниках, положены в различные бумаги, настольные календари, папки, журналы и т. д. Поэтому обыск следует проводить очень тщательно.

Основной целью обыска по месту работы взяткополучателя является обнаружение и изъятие документов, могущих подтвердить факт выполнения или невыполнения им, как должностным лицом, какого-либо служебного действия в интересах взяткодателя. К таким документам могут быть отнесены ходатайства, решения, справки, подложные письма и т. д.

Осмотр и выемка предметов и документов

Необходимо проводить для обнаружения документов, свидетельствующих: а) о незаконности выполненного служебного действия или о незаконности воздержания от его выполнения (незаконные резолюции, незаконные решения); б) о правильном выполнении должностным лицом в интересах взяткодателя каких-либо законных действий или правомерном воздержании от выполнения таких законных действий (например, обнаружение документов, свидетельствующих о законности прописки); в) о неправильном прохождении их по канцелярии, отделам и т. п. (например, отсутствие на документе штампа о регистрации или наличие отметок, свидетельствующих о прохождении этих документов через лиц, которые обычно этим не занимаются, и др.); г) о подложности документов (расписки о получении денег, подложные справки и т. п.); д) о сумме взятки (например, осмотр счетов за якобы выполненные работы и т. п.); е) об обстоятельствах, способствующих взяточничеству (запущенный учет, неправильный подбор кадров и т. д.). Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего промедления, ибо возможно, что взяточники смогут принять меры к уничтожению следов своей преступной деятельности (уничтожить те или иные документы, сфабриковать новые и т. д.). Все документы, вызывающие сомнение, должны изыматься. Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия (например, отсутствие документов, знаков регистрации и т. п.) должны быть зафиксированы в протоколе осмотра. В тех случаях, когда взяткодатель дает взятку в связи с выполнением служебного поручения, а затем оформляет денежные расходы по даче взятки путем фабрикации каких-либо оправдательных документов, следователь должен внимательно осмотреть и проверить такие денежные документы, а при необходимости изъять их

Осмотр места происшествия

Производится в целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи взятки, а также в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества. Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться очень важной уликой. С этой целью следователь должен тщательно отыскивать и изучать следы рук, ног, осматривать любую обнаруженную вещь (пуговицу, папиросу и т. д.), могущие принадлежать участникам преступления. Кроме этих следов, при осмотре места происшествия могут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т. д.

Допрос подозреваемого, задержанного с поличным

Должен быть проведен с учетом внезапности задержания и преследует цель получения его объяснений по поводу обстоятельств получения-дачи взятки, характера служебных действий или бездействия должностного лица, целей взяткодателя и других обстоятельств.

Назначение и производство судебных экспертиз

Наиболее типичными для расследования взяточничества криминалистическими экспертизами являются судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическое исследование документов, а также трасологическая экспертиза. Помимо криминалистических, назначаются и другие экспертизы (судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая и др.). Предметом этих экспертиз является разрешение вопросов, возникающих при расследовании связанных со взяточничество хищений государственного или общественного имуществ и других преступлений