Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие, общая характеристика и виды преступления в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконном предпринимательстве.

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст.171.2 УК РФ).

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отграничение от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ).

Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества участниками и организаторами профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Виды неправомерных действий при банкротстве.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Его отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Преступления в кредитно-денежной сфере.

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Формы незаконного получения кредита. Его отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статья 185.1 УК РФ).

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (статья 185.2 УК РФ).

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (статья 185.3 УК РФ).

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (статья 185.4 УК РФ).

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (статья 185.5 УК РФ).

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера незаконного оборота указанных предметов.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Законодательное определение крупного размера нарушения правил сдачи или продажи государству указанных предметов.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Законодательное определение крупного размера невозвращения из-за границы указанных средств.

Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК РФ).

Уклонение гражданина от уплаты налогов и сборов (ст. 198 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина от уплаты налога.

Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций (ст. 199 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов и страховых взносов с организаций.

Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1).

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (статья 199.2).