1.2.4. Типичные сведения о личности преступника

Прежде чем начать поточное производство фальшивых денег, преступники проводят большое число экспериментов, в ходе которых добиваются большого сходства между своей продукцией и подлинными денежными знаками, изготавливают с помощью различных специалистов оригинальное оборудование. Необходимо отметить, что это люди с большой силой воли, фанатики по большому счету, т.к. занятие фальшивомонетничеством требует много времени и упорства. Иногда подготовка к изготовлению поддельных денег занимает до 10 лет и более. Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров осуществляли подготовку в течение 10 лет: изучали литературу по фотоделу, полиграфии, изготавливали негативы 100-долларовой банкноты, клише, приобретали необходимые материалы и проводили различные эксперименты¹¹. В. Баранов учился делать деньги 12 лет¹².

В настоящее время ремесленников-одиночек сменили организованные группы, соответственно для них характерно четкое распределение ролей (иерархия), более изощренные способы действий, высокий профессионализм, глубокая конспирация (длинная цепочка посредников), вооруженность, устойчивость как внутригрупповая так и «внешних» связей. Как правило, данные группы сращены с организованными преступными сообществами и являются международными.

Процесс изготовления фальшивых денег является прерогативой мужчин, женщины в группах фальшивомонетчиков чаще выполняют функцию сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.

Организаторов фальшивомонетничества условно можно подразделить на две группы - организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, иногда эти роли совпадают. Изготовители и организаторы в организованных преступных группах, как правило, сами не занимаются сбытом поддельных денежных билетов, что сильно затрудняет их выявление. Организаторами сбыта поддельных денежных билетов и ценных бумаг чаще становятся люди, имеющие связи в преступных кругах, имеющие возможность перемещения по стране и часто меняющие место жительства. Нередко преступники обладают контактами на межрегиональном и международном уровнях.

В то же время, распространение цветной копировально-множительной техники изменило и «портрет» правонарушителей, занимающихся этим бизнесом. Современные фальшивомонетчики, в большинстве своем, уже не обладают «высоким профессионализмом», и в этом смысле их деятельность менее опасна, чем, например, преступления, совершенные квалифицированными способами.

Сбытчиков поддельных денежных знаков можно подразделить на:

• сбытчиков-изготовителей;

• оптовиков, перекупщиков, розничных сбытчиков;

• неумышленных (случайных) сбытчиков.

Нередко к сбыту поддельных денег привлекаются лица, не достигшие на момент совершения преступления возраста привлечения к уголовной ответственности.

Вопрос 2. Организация первоначального этапа расследования

2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию:

1. Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; если «да», то совершались ли эти действия в крупном размере или организованной преступной группой;

2. Какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделаны, в каком количестве, когда и где;

3. Кто конкретно подделывал фальшивые деньги или ценные бумаги и каков способ подделки;

4. Какую цель преследовали преступники, изготавливая фальшивки;

5. Какие материалы и оборудование использовались при изготовлении фальшивок, из каких источников они получены;

6. Размер ущерба, причиненного преступлением;

7. Кем, где, когда и каким способом осуществлялся сбыт фальшивки;

8. Знал ли сбытчик о том, что деньги или ценные бумаги являются фальшивыми;

9. Сколько поддельных денежных знаков или ценных бумаг было сбыто;

10. Какова роль каждого из соучастников преступления, если оно совершено в группе;

11. Какое имущество находится в собственности у преступников, какова его стоимость, где оно хранится;

12. Каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.