2.2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

I. Самой распространенной следственной ситуацией на начальном этапе расследования фальшивомонетничества является ситуация неочевидности, когда личность сбытчика и тем более изготовителя поддельных денежных знаков по тем или иным причинам неизвестна, а сам он скрылся с места происшествия. Практика свидетельствует, что большинство поддельных денежных знаков распознается уже после факта сбыта, при пересчете выручки в кассах или при проверке в банке и т.п.

Получение информации о личности преступников можно осуществить по разным направлениям:

• путем экспертного исследования вещественных доказательств. Например, комплексная технико-криминалистическая и химико-технологическая экспертиза поддельных денежных знаков и ценных бумаг позволит ответить на вопрос об установлении единого происхождения всех представленных объектов, соответственно, данные уголовные дела, подлежат соединению, а их данные новому анализу в связи с возросшим объемом ориентирующей и доказательственной информации;

• с помощью данных уголовной регистрации и других банков данных;

• розыск фальшивомонетчиков по месту установленного и предполагаемого сбыта, маршрута их передвижения и способа сбыта;

• розыск фальшивомонетчиков по установлению места изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также места приобретения оборудования и расходных материалов;

• путем изучения архивных и находящихся в производстве уголовных дел о нераскрытых и раскрытых преступлениях, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел и проверочных материалов правоохранительных органов;

• с помощью следственных действий

• с помощью средств оперативно-розыскной деятельности. Мобилизуются возможности агентурного аппарата и доверенных лиц. Для установления и изобличения фальшивомонетчиков оперативные службы используют внедрение своих сотрудников в преступные группы под видом оптовых покупателей поддельной валюты. Так, в г. Москве были установлены и изобличены Какабидзе Р.А., Гимбатов СМ. и Ардашев В.Г., пытавшиеся сбыть сотрудникам ОВД 3 204 поддельные купюры, достоинством по 100 долларов США¹³;

• путем использования композиционных портретов, розыскных карт и ориентировок и др.

II. Сбытчик задержан при совершении преступления или по «горячим следам»:

• сбытчик является изготовителем, о чем может свидетельствовать низкое качество фальшивки – задержание, освидетельствование, осмотр транспортного средства, обыск, допрос, установление соучастников, назначение соответствующих исследований и экспертиз;

• задержан сбытчик, называющий себя «случайным». Практика показывает, что установление сбытчика редко приводит к установлению изготовителей и организаторов фальшивомонетничества, т.к. сбытчики их просто не знают или имеют хорошую легенду. Проводится вся совокупность ранее казанных действий.

2.3. Особенности взаимодействия

Раскрытие и расследование фальшивомонетничества возможно только в условиях тесного взаимодействия следователя с экспертом криминалистом, специалистами¹⁴, сотрудниками уголовного розыска, подразделений БЭП и БОП, Интерпола (Европола), сотрудниками иных правоохранительных органов как РФ, так и зарубежных.

Работой по борьбе с фальшивомонетничеством занимается одно из самых главных подразделений Интерпола - Международный центр по борьбе с фальшивомонетчиками и подделывателями ценных бумаг.

В деятельности Интерпола по борьбе с фальшивомонетничеством можно выделить следующие направления:

• учет случаев проявления фальшивомонетничества, изготовителей и сбытчиков поддельных денежных знаков и ценных бумаг;

• исследование поддельных денег с целью установления единого источника происхождения и присвоение им учетного индитикатива;

• сбор и распространение информации об изменениях в денежных системах стран мира;

• изучение способов подделки денежных знаков (ценных бумаг), применяемых преступниками, с целью выработки защитных мер;

• подготовка рекомендаций странам - членам Интерпола по усложнению технологий производства денежных знаков (ценных бумаг) и их защите от подделки;

• выработка рекомендаций по вопросам правого регулирования борьбы с фальшивомонетничеством в национальном и международном плане;

• обобщение опыта работы полиции в борьбе с подделкой денежных знаков (ценных бумаг) и распространение наиболее эффективных методов;

• выработка тактики информирования населения о появлении поддельных денежных знаков;

• повышение профессионального уровня полицейских, занятых в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Международной Организации Уголовной полиции Интерпол по следующим учетным формам, принятым в международном сообществе:

• форма 88-1/Ф "Сообщение о поддельных денежных знаках" - заполняется в случаях, когда изъята поддельная купюра, и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержание) виновных;

• форма 88-2/Ф "Обнаружение типографского оборудования" - заполняется, когда обнаружено типографское оборудование, на котором производится подделка денежных знаков;

• форма 88-3 "Ежемесячное сообщение об изъятии фальшивых денежных знаков, о подделке которых известно, при отсутствии подозреваемых" - заполняется в рабочем порядке о фальшивых банкнотах в ходе проверки наличных денег. Заполненная вышеуказанная форма направляется в ГУЭП МВД России для учета обнаруженных фальшивок и передачи информации в НЦБ Интерпола"¹⁵.