Viіі. Управління товариством

8.1. Органами управління Товариством є Загальні збори учасників та Директор.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі (один відсоток – один голос).

8.3. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їхнє виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства;

в) обрання та відкликання Директора та членів ревізійної комісії;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку (доходу), визначення порядку покриття збитків;

ґ) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статуту та положень;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності службових осіб Товариства;

є) встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

ж) вирішення питань про придбання Товариством частки учасника;

з) виключення учасника з Товариства;

и) прийняття до Товариства нових учасників;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи засновників для представлення інтересів засновників у випадках, передбачених законом.

З питань зазначених у пунктах а), б), з), и), й) рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються більшістю голосів учасників або їхніх представників, що беруть участь у зборах.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

8.4. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 80 % голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками Товариства. Учасники зборів реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Будь-хто з учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.

8.5. Голова зборів Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

8.6. Загальні збори учасників скликаються по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік. Позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів Голова зборів Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників. Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються персонально рекомендованим листом не менше ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. У повідомленні повинні бути зазначені дата, час, місце проведення зборів, а також питання, включені у повістку дня. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником Товариства до суду.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.7. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керування його поточною діяльністю, є Директор. Директор призначається на посаду та звільняється з посади Загальними зборами учасників.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів учасників.

Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Директор не може бути водночас головою зборів учасників Товариства.

8.8. Директор Товариства в межах своєї компетенції, встановлених трудовим договором, та у відповідності з діючим законодавством:

а) здійснює оперативне керування роботою Товариства у відповідності з планами Товариства;

б) подає на затвердження Загальним зборам проекти планів, звіти про їхнє виконання, в тому числі не пізніше одного місяця після закінчення фінансового року подає річний баланс, розрахунок прибутків та збитків, а також звіт про виконання фінансового плану;

в) без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на території України, так і за її межами;

г) вчиняє будь-які угоди, а також інші юридичні акти, видає доручення, відкриває в банках поточний та інші рахунки Товариства, розпоряджається майном Товариства;

ґ) затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у відповідності зі штатним розкладом, застосовує до працівників заходи заохочення та накладає на них стягнення у відповідності з трудовим законодавством;

д) приймає рішення та видає накази з оперативних питань діяльності Товариства;

е) здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду Загальними зборами учасників та забезпечує реалізацію прийнятих ними рішень.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.9. Контроль за діяльністю директора Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами учасників Товариства з їх числа. Директор не може бути членом ревізійної комісії.

Перевірка діяльності директора Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання посадовими особами товариства.

За рішенням Загальних зборів учасників проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства може бути доручене аудиторським організаціям.