Постанова
про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства
Розглянувши матеріали перевірки
(повна назва установи, що перевірялась),
підготовлені
(повна назва органу, яким проведено перевірку) з питань виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»,
пояснення .
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка дає пояснення)
п ротокол порушення валютного законодавства від
Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету України в 5-денний строк з дня одержання цієї постанови.
Підпис
(підписується однією із службових осіб, вказаних у п. 4 розд. II Положення)
200_ р.
Постанова виконана «. (підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи особи, яка склала постанову)
встановлено таке порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»:
З
урахуванням викладеного, керуючись
ст. 16 Декрету Кабіне
ту
Міністрів України «Про систему валютного
регулювання і ва
лютного
контролю» та п. Положення
про порядок застосу-
284
Словарь банковско-биржевой лексики / Сост. Ю А Бобьілев М., 1992. ' ~~
Тітіевський 3. Все про операції з валютою в Україні // га лицькі контракти. — 1996. — №№ 17, 20.
Украинчук О. В. Охрана банковской тайни и юридический ас пект проблеми // Украинские деловьіе новости — 1994 №№ 18, 20. ~~
Ухтуев Г. А. Банковское право. — М., 1990. Фінансове право: Курс лекцій. Навчальний посібник / В А Пред борський, О. О. Качан, А. Г. Зюнькін та ін. — К.: Правові джерела,
Фінансове право: Підручник / За ред. Л. К. Воронової — ків: Консум, 1998.
Финансово-банковский словарь / Сост. В. Н. Копорулина Л. В. Копорулина. — Харьков: Консум, 1997.
Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой — М.: Юристь, 1996.
Зміст
Передмова З
Тема 1. Предмет і метод банківського права § 1. Поняття банків. Передумови зародження
та становлення банківської справи 5
§ 2. Поняття банківського права, його предмет
та метод 6
§ 3. Банківські правовідносини, їх види та суб'єкти . 9 § 4. Джерела банківського права 11
Тема 2. Національний банк України —
центральний банк держави
§ 1. Правовий статус Національного банку
України 13
§ 2. Функції та повноваження Національного банку
України 16
§ 3. Операції Національного банку України 27
§ 4. Органи управління та структура
Національного банку України 28
§ 5. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків та заходи впливу за порушення банківського законодавства 37
Тема 3. Комерційні банки та інші фінансово-кредитні
установи
§ 1. Правове положення комерційних банків,
етапи реформування і сучасний стан 46
§ 2. Види операцій, послуг та угод, які укладаються
комерційними банками 50
§ 3. Види та класифікація комерційних банків ... 55 § 4. Поняття та правове положення філій і представництв комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ 59
286
Тема
4. Порядок
створення та припинення діяльності
комерційних
банків
§ 1. Документи, які необхідні для реєстрації
комерційного банку 61
§ 2. Процедура реєстрації комерційного банку ... 68 § 3. Відкриття філій і представництв комерційних
банків 73
§ 4. Припинення діяльності комерційного банку ... 78
Тема 5. Правове регулювання банківських операцій по прийому вкладів та відкриття банківських рахунків § 1. Поняття, зміст, особливості та сторони договору банківського рахунку та банківського вкладу .... 91 § 2. Правова природа договору банківського рахунку
та банківського вкладу 95
§ 3. Порядок відкриття рахунків в банках.
Види рахунків 98
§ 4. Відповідальність за порушення зобов'язань
по договору банківського рахунку 116
Тема 6. Правове регулювання розрахункових відносин
§ 1. Поняття розрахункових відносин 120
§ 2. Форми безготівкових розрахунків,
які використовуються в господарському обороті
України 122
§ 3. Безспірне списання коштів з рахунків у банках . 136 § 4. Міжбанківські розрахунки на території України . 139
Тема 7. Правове регулювання кредитних операцій банків
§ 1. Поняття кредитних правовідносин.
Види кредиту 143
§ 2. Правова природа кредитного договору
та принципи банківського кредитування 147
§ 3. Сторони, зміст і форми кредитного договору . . 149
287
§ 4. Форми кредиту, які використовуються суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами ... 154 § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань по кредитному договору 157
Тема 8. Операції банків з цінними паперами
§ 1. Поняття та види цінних паперів 159
§ 2. Організація діяльності комерційних банків
на ринку цінних паперів 164
§ 3. Операції комерційних банків на первинному
та вторинному ринках цінних паперів 166
§ 4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів 168
Тема 9. Правовий режим валютних операцій банків
§ 1. Поняття валюти та валютних операцій 172
§ 2. Ліцензування валютних операцій комерційних
банків. Види ліцензій 174
§ 3. Розрахунки іноземною валютою
на території України 178
§ 4. Операції з купівлі та продажу іноземної
валюти 183
§ 5. Система валютного контролю та відповідальність
за порушення валютного законодавства 186
Тема 10. Правові основи захисту банківської таємниці § 1. Правовий захист банківської та комерційної
таємниці 194
§ 2. Нормативна база банку з безпеки 203
§ 3. Доступ суб'єктів держави до інформації
комерційних банків 207
§ 4. Банківська таємниця в зарубіжних країнах ... 213
Словник термінів, що використовуються
в банківській практиці 217
Нормативні акти 262
Додатки 264
Список використаної та рекомендованої літератури