Дополнительная литература:

1. Волотова Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Адвокат. 2011. № 2. С. 38 - 51.

2. Гареев М. Нецелевое использование кредита: не все так просто // ЭЖ-Юрист. 2012. № 38. С. 12.

3. Магдиев М.Г. Уголовно-правовые аспекты приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Безопасность бизнеса, 2008, № 4.

4. Марецкий А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Законность. 2011. № 7. С. 37 - 39.

5. Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 5. С. 27 - 30.

Занятие № 3 (2 часа).

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

3. Неправомерные действия при банкротстве.

4. Преднамеренное банкротство.

5. Фиктивное банкротство.

Задачи №№ 117.

Дополнительные задачи:

1. Михайлычев организовывал хищение никелевого шлама, содержащего драгоценные металлы, и, получая его в заранее обусловленном месте, расфасовывал в свертки, удобные для скрытого выноса через контрольно-пропускные пункты комбината, после чего совместно с Монаховым и неустановленными лицами осуществляли вынос продукции за охраняемую территорию комбината. Затем перевозили шлам в автомобилях и хранили в гаражах, принадлежащих Монахову и Позднякову, а также по месту жительства Михайлычева с целью последующего совершения незаконных сделок с драгоценными металлами. Квалифицируйте действия виновных.

2. В период с 2004 по 2006 гг. Ерохин как генеральный директор ОАО "СКБ "Рубин" в рамках фиктивных договорных отношений перечислил на расчетные счета фирм-"однодневок" денежные средства, полученные на выполнение НИОКР (научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ) по государственным контрактам на общую сумму более 105000 тыс. руб. При этом государственные контракты остались невыполненными, вследствие чего у ОАО "СКБ "Рубин" образовалась крупная кредиторская задолженность. В процессе конкурсного производства в арбитражном суде по делу о банкротстве ОАО "СКБ "Рубин" заключено мировое соглашение между должником и кредиторами. Поскольку ОАО "СКБ "Рубин" входило в число стратегических предприятий, 100% акций которого находилось в федеральной собственности, Минпромторг России, реализуя права собственника федерального имущества, перечислило на восстановление его платежеспособности субсидию. Как следствие, условия мирового соглашения были полностью выполнены, требования кредиторов удовлетворены, производство по делу о банкротстве ОАО "СКБ "Рубин" арбитражным судом прекращено. Следует ли привлекать Ерохина к уголовной ответственности?

3. Харитонов являлся директором ООО «Удача», основным видом деятельности которого являлось выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции. На начало года баланс ООО был равен сумме 8319000 рублей, насчитывался запас материалов на сумму 11345000 рублей, т.е. имелась реальная возможность осуществления основной деятельности предприятия. Харитонов знал, что ООО «Удача» должно возвратить в определенный срок Сумину сельскохозяйственную продукцию в количестве 445, 65 тонн озимой пшеницы или денежные средства в размере 1500000 рублей. Харитонов, используя свое служебное положение, полностью обнулил активы ООО «Удача». При этом в период непосредственно предшествующий банкротству заключил договор поставки, согласно которого реализовал комбайн «ДОН - 1500 Б» цене 200000 рублей, умышленно удовлетворил требование кредитора Маркова, заключив с данным гражданином от имени ООО «Удача» договор купли-продажи незавершенного производства риса на площади 412 га. Тем самым заключил невыгодную для ООО «Удача» сделку. Харитонов не подал заявление должника в Арбитражный суд. Его действиями был причинен крупный ущерб 2280861 рубль 47 копеек, что подтверждается реестром требований кредиторов, при этом кредитору Сумину причинен крупный ущерб на сумму 2245 857 рублей 13 копеек, Российской Федерации в лице ее представителя Межрайонной ИФНС № причинен ущерб в сумме 35004 рубля 34 копейки. Решением Арбитражного суда ООО «Удача» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Харитонов игнорировал правомерные неоднократные требования арбитражного управляющего о предоставлении документации о хозяйственной деятельности ООО, незаконно сокрыл имущество, сведения об имуществе, его размере, местонахождении, бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность ООО. В результате незаконных действий Харитонова, выразившихся в незаконном воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, а именно в уклонении и отказе от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, и имущества, принадлежащего юридическому лицу, кредиторам ООО «Фортуна» был причинен крупный ущерб.