57. Каким образом осущ-ся контроль работы к.О. С наличной иностранной валютой со стороны бр?

58. Расскажите о целях и сфере применения фз от 07.08.2001 г. №115-фз. Назовите направления деятельности бр в области противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем.

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

обязательные процедуры внутреннего контроля;

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

59. Каким образом БР реализует деятельность к.о на внутреннем рынке драгоценных металлов? Что понимается под стандартными слитками драгоценных металлов, допущенными к обращению на внутреннем российском рынке?

60. Перечислите принципы регулирования и валютного контроля. Какие учреждения в рф являются органами валютного регулирования и валютного контроля? Раскройте роль бр в этой сфере.

Политика в области валютного регулирования и валютного контроля является одной из важнейших составляющих валютной политики.

Под валютным регулированием как средством реализации валютной политики понимается регламентация государством внутренних и международных валютных отношений страны с целью повышения их эффективности, совершенствования валютной системы с учетом принципов мировой валютной системы и обеспечения валютной стабилизации.

Рыночное и государственное валютное регулирование дополняют друг друга.

Валютное регулирование на любом уровне его осуществления может быть прямым и косвенным.

Валютное регулирование осуществляется на национальном, межгосударственном и региональном уровнях.

Функционирование рыночного механизма правового регулирования валютных отношений осуществляется в соответствии с валютным законодательством, которое включает Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Цель этого закона – обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка РФ как факторов прогрессивного развития национальной экономики.

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:

• Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

• Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов; единство внешней и внутренней валютной политики РФ;

• Единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

• единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

• Обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Регулирование валютных отношений осуществляется органами валютного регулирования. Причем для каждого из них определена сфера компетенции.