- •Структура безпеки банківської діяльності.
- •Завдання безпеки банківської діяльності
- •Основні принципи банківської безпеки
- •Види (різновиди) безпеки.
- •9. Заходи безпеки банківської діяльності. Спеціальні заходи.
- •10. Функції підрозділу безпеки банку
- •11. Роль і місце безпеки банківської діяльності у забезпеченні фінансової безпеки держави.
- •14. Зловживання службовим становищем працівників банку. Використання посадових повноважень із корисливою метою.
- •15. Ознаки зловживання службовим становищем і скоєння шахрайських дій працівниками банку.
- •16. Заходи безпеки, взаємодія підрозділів банку у виконанні заходів безпеки.
- •12. Поняття шахрайство. Види шахрайського обману, до якого вдаються клієнти банку.
- •13. Зловживання службовим становищем працівників банку. Перевищення посадових повноважень із корисливою метою.
- •17. Організація забезпечення безпеки діяльності комерційного банку.
- •18. Безпека діяльності комерційних банків як складова безпеки функціонування банківської системи країни.
- •19. Недобросовісна конкуренція. Поясніть які неправомірні використання ділової репутації суб’єкта господарювання можливі. Наведіть приклад.
- •20. Недобросовісна конкуренція. Які можуть бути створені перепони суб’єктам господарювання в процесі конкуренції, що призводять до досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
- •21. Недобросовісна конкуренція. Що може відноситься до неправомірного збору, розголошенню і використанню комерційної таємниці. Наслідки. Наведіть приклад.
- •22. Недобросовісна конкуренція банків-конкурентів.
- •23. Недобросовісна конкуренція клієнтів, партнерів, кримінальних елементів щодо банку.
- •24. Заходи протидії актам недобросовісної конкуренції.
- •25. Інформація як об’єкт промислового шпигунства.
- •26. Можливі форми нелегального та напівлегального отримання інформації банку промисловими шпигунами.
- •27. Захист діяльності банку від промислового шпигунства.
- •28. Охорона і режим у банку. Принципи охорони.
- •29. Охорона і режим у банку. Завдання режиму охорони.
- •30. Обов’язки керівника установи банку під час організації охорони.
- •31.Обов’язки персоналу банку щодо дотримання режиму охорони.
- •32. Заходи щодо захисту матеріальних цінностей банку.
- •33. Зміст інформаційно-аналітичної роботи в банку.
- •34. Структура органів аналітичної роботи банку.
- •35.Джерела інформації для діяльності комерційної розвідки банку.
- •36. Інформаційний аудит та інформаційний моніторинг у банку.
- •37. Взаємодія підрозділів банку у процесі підготовки кредитної угоди.
- •38. Методи перевірки кандидатів на роботу в банк.
- •39. Система оцінок під час відбору кандидатів.
- •40. Склад групи управління діяльністю банку в екстремальній ситуації.
- •41. Зміст роботи керівника групи управління діяльністю банку в екстремальній ситуації.
- •42. Дії адміністрації банку у разі загрози терористичного акту.
- •43. Дії у разі виявлення загрози нападу на банк.
- •44. Протидія загрозі настання екстремальної ситуації.
44. Протидія загрозі настання екстремальної ситуації.
Протидія загрозам передбачає наступні заходи:
Попередження ситуації
Створення обстановки, яка б виключала різного роду конфлікти і конфронтацію суб’єктів підприємництва, провокувала злочинні дії кримінальних структур.
Зниження ефективності впливу ситуації
Вжиття заходів безпеки, які забезпечують захист об’єкта.
Розкриття ситуації
Розголошення спроб компрометації, фактів загрози насильницького і психологічного впливу. Привернення уваги до фактів недобросовісної конкуренції, створення громадської думки навколо ситуації, звернення в суд або правоохоронні органи.
Переведення ситуації на інші об’єкти
Страхування об’єктів, ризиків, здоров’я. Залучення до протидії загрозі компаньйонів і партнерів.
Ігнорування ситуації
Загроза незначна, а становище об’єкта достатньо стійке і спирається на серйозні сили.