Тема 9. Порядок складання запитів про міжнародну правову допомогу під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 1 година)

практичне заняття (час – 4 годин)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 6 годин)

План

1. Підстави та процесуальний порядок видачі осіб, які знаходяться за територіальними межами держави, компетентним органам України.

2. Підстави, порядок та процесуальне оформлення слідчими підрозділів фінансових розслідувань запитів про надання правової допомоги, направлених до іноземних держав.

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 5 годин

спеціалісти: час – 10 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 541-614 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 0,5 години

спеціалісти: час – 1 година)

Практичне заняття 9.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 53-А; № 53-Б).

Практичне заняття 9.2.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Клопотання про тимчасову видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 54-А; № 54-Б).

Практичне заняття 9.3.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

1. Запит до Польщі (Франції, Німеччини чи будь-якої іншої країни) про допит керівника підприємства та вилучення документів по факту спільної діяльності з підприємством України щодо якого розпочато кримінальне провадження (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 55-А; №55-Б).

Тема 10. Процесуальне оформлення зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері

Магістри: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 8 годин)

Спеціалісти: лекційне заняття (час – 2 години)

практичне заняття (час – 10 годин)

План

1. Підстави та процесуальне оформлення зупинення та відновлення досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері.

2. Порядок надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та процесуальне оформлення цієї дії. 3. Підстави та порядок оформлення розшуку підозрюваного у вчиненні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері.

Завдання для самостійної роботи

(магістри: час – 4 години

спеціалісти: час – 12 годин)

Опрацювати зміст:

- ст. ст. 280-297 Кримінального процесуального кодексу України.

Індивідуально-консультаційна робота

(магістри – 1,5 години

спеціалісти: час – 2 години)

Практичне заняття 10.1.

У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:

Постанову про зупинення досудового розслідування (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 56-А; 56-Б).
Постанову про оголошення розшуку підозрюваного (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 57-А; № 57-Б).
Постанову про відновлення досудового розслідування (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 58-А; № 58-Б).
Клопотання про продовження строку досудового розслідування (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 59-А; № 59-Б).