- •Тема 1. Початок досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Тема 2. Процесуальні рішення та порядок їх прийняття під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Тема 3. Основні види клопотань про вирішення долі речових доказів та особливості їх складання слідчими під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 3.1.
- •Тема 4. Порядок застосування та процесуальне оформлення заходів забезпечення кримінального провадження при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 4.2.
- •Практичне заняття 4.3.
- •Практичне заняття 4.5.
- •Тема 5. Слідчі (розшукові) дії та особливості фіксування їх результатів при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 5.2.
- •Практичне заняття 5.3.
- •Практичне заняття 5.4.
- •Практичне заняття 5.5.
- •Тема 6. Види експертиз та порядок їх призначення при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 6.2.
- •Практичне заняття 6.3.
- •Тема 7. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості фіксування їх результатів під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 7.2.
- •Тема 8. Повідомлення про підозру та особливості його складання під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 8.2.
- •Практичне заняття 8.3.
- •Тема 9. Порядок складання запитів про міжнародну правову допомогу під час розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Тема 10. Процесуальне оформлення зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері оподаткування, митній та/чи бюджетній сфері
- •Практичне заняття 10.2.
- •Практичне заняття 10.3.
- •Практичне заняття 10.4.
- •Практичне заняття 10.5.
Практичне заняття 10.2.
У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:
|
|
|
|
|
|
Практичне заняття 10.3.
У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:
1. Повідомлення підозрюваному директору підприємства про завершення досудового розслідування (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 62-А; № 62-Б). |
2. Обвинувальний акт щодо директора підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 63-А; № 63-Б). 3. Реєстр матеріалів досудового розслідування до обвинувального акту (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 64-А; № 64-Б). 4. Розписка про отримання копії обвинувального акта директором підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 65-А; № 65-Б). |
Практичне заняття 10.4.
У ході підготовки до заняття, використовуючи надане викладачем завдання, підготувати від свого імені, роздрукувати та принести на заняття перелічені нижче документи:
1. Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до бухгалтера підприємства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 66-А; № 66-Б). 2. Протокол про роз’яснення прав при звільненні від кримінальної відповідальності директору підприємства-партнера по бізнесу порушника податкового (бюджетного) законодавства (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 67-А; № 67-Б). |
3. Протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування (після надання доступу до матеріалів кримінального провадження) (Бланк та зразок документу – див. Додаток № 68-А; № 68-Б). |
Практичне заняття 10.5.
1. Підсумкова контрольна робота