30. Взаимосвязь организованной преступности и коррупции.

Коррупция и организованная преступность являются наибольшим социальным злом в обществе, эти явления дестабилизируют общественное устройство. Корыстные моменты в осуществлении как организованной преступности, так и коррупции являются схожими по мотивам совершения эти деяний. Организованная преступность формирует коррупционные связи в целях обеспечения безопасности со стороны государственных и муниципальных органов.

Однако имеется внутренне расхождение в целях и задачах которые ставят перед собой коррупционер (со стороны государственных органов) и коррупционер (со стороны организованной преступности). У одного мотивом совершения преступления является прямое личное обогащение, у второго же обеспечения своей преступной деятельности, которая приносит личное обогащение. В связи с этим затраты по подкуп чиновников уменьшают общий преступный результат, так называемый «общак». Который создается преступной группировкой в том числе и для подкупа должностных лиц.

В историческом развитии в России установление взаимоотношений между коррупционерами и организованной преступности имелись различные состояния, связь коррупционеров с «цеховиками», изменение отношения преступных группировок к сотрудничеству с властью, от полного отрицания, к возможностям в сотрудничестве, расколы в среде преступных группировок, образование новых видов преступных сообществ, с более тесной связью с органами государственной власти и управления.

Однако во всех этих взаимоотношениях имеется и внутренние противоречия в отношениях между коррупционером и организованной преступной группировкой. Часть организованной преступной среды соблюдает «неписанные воровские правила» по которым членам преступных группировок запрещается сотрудничить с представителями власти , если это не приносит выгоды. Коррупционер же не соблюдая эти правила, в части запрета работы в обществе, выпадает как из общества, и не попадает в криминальное общество, в связи с несоблюдением основных правил криминального общества, оставаясь один на один с организованной преступностью. В связи с этим в отношение коррупционера не действуют не действуют ни законы государства по соблюдении его безопасности, ни правила криминального мира по соблюдению порядка разрешения спорных ситуаций, так как он находится вне этих социальных образований.

31. Транснациональная организованная преступность

На Десятом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности отмечалось, что за последние десятилетия преступная деятельность приобрела высшую форму своего развития и стала носить транснациональный характер.¹

Суть данного процесса отдельные криминологи объясняютувеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений, и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за региональные и национальные границы. Другие криминологи считают, что юридической природой транснациональной преступности является тенденция глобализации современного социально-экономического развития мирового сообщества, при которой уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достигает уровня, при котором возникает качественно новый феномен - мировая или глобальная экономика, и что при этом процесс глобализации касается всех сфер экономических отношений, изменяя их количественные и качественные параметры.²

Криминологами, для того, чтобы должным образом произвести описание исследуемого явления, вводится термин «transnationalcrime» - транснациональная преступность. Определение которой, в виде свойственных, данной преступности признакам, наиболее доступно

изложено в п.2 ст.3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 12 декабря 2000 г.

В частности, в данной Конвенции, под преступлением транснационального характера понимается преступление, если:

- оно совершено в более чем одном государстве;

- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

- оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.³

ОНН, также разъяснила, что транснациональная преступность, может проявляться в различных видах международной преступности. С этой целью, ОНН опубликовала классификацию видов международной преступной деятельности, которая содержит семнадцать видов преступной деятельности, которые, по мнению экспертов ООН, сегодня оказывают наиболее негативное влияние на общество различных государств.⁴

Классификация видов международной преступной деятельности, носящей транснациональных характер:⁵

1. Отмывание денег;

2. Терроризм;

3. Кражи произведений искусства и предметов культуры;

4. Кража интеллектуальной собственности;

5. Незаконная торговля оружием;

6. Угон самолетов;

7. Морское пиратство;

8. Захват наземного транспорта;

9. Мошенничество со страховкой;

10)Компьютерная преступность;

11)Экологическая преступность;

12)Торговля людьми;

13)Торговля человеческими органами;

14)Незаконная торговля наркотиками;

15)Ложное банкротство;

16)Проникновение в легальный бизнес;

17)Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.

Для наглядного примера, можно обозначить вполне благополучно функционирующие, основные на сегодняшний день транснациональные преступные организации.

Выделяют следующие основные транснациональные преступные организации: ⁶

1) Итальянская мафия, представляющая собой союз нескольких преступных организаций: «сакра корона унита» из Апулии, «ндрангета» из Калабрии, «каморра» из Неаполя и, наконец, сицилийская мафия или «Коза ностра». Основным источником доходов для итальянской мафии

является торговля наркотиками, однако она занимается и другими незаконными операциями: контрабандой оружия, алкоголя, табака, похищением людей и т. д.

2) Китайские «триады» осуществляют свою деятельность в основном на территории Гонконга и Тайваня; всего существует около 50 различных организаций, относящихся к этой группе, численность которых насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 тысяч человек. Триады занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией, азартными играми, являются крупными поставщиками героина в США.

3) Японская «якудза»(«борекудан», «бориокудан») состоит из нескольких обособленных организаций, из которых наиболее крупной является Ямагути-гуми, насчитывающая свыше 26000 членов, затем идут Инагава-кай (8600 членов) и Сумиёси-кай (свыше 7000 членов). Кроме вмешательства во внутренние экономические процессы (под контролем якудзы находится киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости), она осуществляет контрабанду морепродуктов и похищенного автотранспорта, наркотиков (в том числе метамфетамина) и оружия.

4) Колумбийские картели занимаются практически исключительно наркобизнесом, являясь основными поставщиками на мировой рынок кокаина (до 80 %).

5) Нигерийские преступные организации специализируются на незаконном обороте наркотиков, а также на мошеннических операциях (в том числе связанных с подделкой кредитных карт и других новых финансовых инструментов) и вымогательстве. ⁷

Теперь, поговорим о том, как в современных условиях происходит борьба, и осуществляется противодействие на мировом уровне, с таким явлением как транснациональная организованная преступность.

Обеспечение борьбы с таким явлением как транснациональная организованная преступность, в первую очередь, основано на ряде международных соглашений, которые содержат определенный механизм сотрудничества в борьбе с конкретные видами преступлений, затрагивающих общие интересы нескольких государств. И во вторую очередь, определяют деятельность соответствующих органов, обеспечивающих противодействие транснациональным организованным преступлениям.

Одним из основных и самых известных на мировой арене, является орган, обеспечивающий противодействие и борьбу с транснациональными организованными преступлениями - Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Интерпол, в свою очередь осуществляет деятельность, которая направлена на:

1) Уголовную регистрацию. Объект регистрации – сведения о «международных» преступниках и преступлениях, носящих международный характер.

2) Международный розыск. (Основной вид розыска по каналам Интерпола – это розыск преступников).

3) Розыск подозреваемых для наблюдения за ними и контроля за их перемещениями.

4) Розыск лиц, пропавших без вести.

5) Розыск похищенных предметов (транспортных средств, произведений искусства, оружия и др.).

Теперь, что касается ряда международных соглашений, (которых существует огромное количество), они содержат определённый механизм сотрудничества в борьбе с конкретные видами преступлений, затрагивающих общие интересы нескольких государств. То, в качестве примера, можно привести одну, представляющую особый интерес. В частности такой, является Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года. Ее заключение явилось результатом угрозы для государств в связи с распространением этого опасного явления. Согласно Конвенции, государства взяли на себя обязательство преследовать в уголовном порядке тех, кто подделывает или фальсифицирует денежные знаки, распространяет поддельные знаки, участвует в изготовлении приборов или других предметов, предназначенных для подделки или фальсификации. Конвенция обязывает участников привлекать к уголовной ответственности фальшивомонетчиков независимо от того, денежные знаки, какой страны они изготовляют или подделывают. ⁸

Теперь, что касается особенностей выявления транснациональной преступности. Работа в данном направлении проводится в Совете Европы. И об этом свидетельствуют конвенции: о выдаче преступников; о правовой помощи по уголовным делам; о признании приговоров по уголовным делам; о передаче судопроизводства по уголовным делам; о правонарушениях в отношении культурных ценностей; об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Предупреждение транснациональной организованной преступности напрямую в этом отношении закрепленов статье 31 Конвенции

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (согласно которой): ⁹

1. Государства - участники стремятся разрабатывать и оценивать эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности.

2. Государства - участники стремятся, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений, посредством принятия надлежащих законодательных, административных или других мер.

Такие меры должны сосредоточиваться на:

а) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

b) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

c) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

d) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:

i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;

ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; и

iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах d (i) и (iii) настоящего пункта, с компетентными органами других Государств-участников.