1. Негосударственные формирования.

1. Согласно действующему законодательству физические³ и юридические лица⁴ вправе осуществлять защиту собственных имущественных и иных неимущественных прав (интересов). Поэтому собственники и руководители субъектов экономической деятельности могут быть отнесены к числу субъектов, обеспечивающих охрану экономической деятельности от противоправных посягательств посредством создания соответствующих структурных подразделений предприятия, либо обращения к специализированным предприятиям и организациям.

В некоторых случаях при организации внутреннего (корпоративного) контроля и создаваемых в этих целях структур последним вменяется в обязанность борьба с незаконной экономической деятельностью. Это касается кредитных организаций, деятельность которых связана, в том числе и с рынком ценных бумаг¹. Как подчеркивает О.М. Коновалова главной задачей при этом является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Организация и методика рассматриваемой деятельности относится к компетенции самой кредитной организации. Централизованно устанавливаемые организационно–аналитические процедуры в отмеченном аспекте отсутствуют, что в ряде случаев может вызывать определенные проблемы².

В соответствии с законом³ при осуществлении сыска и охраны упомянутые субъекты вправе осуществлять в интересах клиента:

- сбор сведений по гражданским делам;

- изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

- установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;

- поиск утраченного гражданами или предприятиями (организациями, учреждениями) имущества⁴;

– охрану имущества (в том числе при его транспортировке), находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении¹.

На основании ст.1 Закона данная деятельность определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется и они не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов дознания².

Следует отметить, что договоры на осуществление детективной или охранной деятельности упомянутыми службами не могут быть заключены с предприятиями, подлежащими государственной охране. Допускается слияние охранных и сыскных служб в ассоциации, однако с сохранением при этом своей самостоятельности и прав юридического лица³. В целом в настоящее время существует более 100 нормативно–правовых актов (международных и российских), которые так или иначе касаются функционирования ЧОСП. Однако до сих пор они прямого разрешения на осуществление деятельности по обеспечению экономической безопасности нормативные акты не содержат, хотя предложения о дополнении закона в этой части вносились в Государственную Думу⁴.

Негосударственная система защиты экономики от незаконных посягательств в последнее время становится достаточно представительной. Сошлемся в этой связи на результаты специального исследования, проведенного О.А. Полушкиным, который выделяет следующие структуры:

1. Некоммерческие организации:

а) Торгово–промышленная палата РФ (департамент экономической безопасности) и ее подразделения в регионах; б) автономные некоммерческие организации; в) негосударственные образовательные учреждения; г) ассоциации и общественные организации; д) третейские суды; е) кредитные бюро (бюро кредитных историй).

2. Коммерческие организации:

а) аудиторские организации; б) частные сыскные и охранные агентства; в) страховые компании; г) ЗАО, ООО в области экономической безопасности.

Среди наиболее известных субъектов, прямо либо косвенно связанных с решением проблем экономической безопасности он выделяет следующие: Российское общество профессионалов конкурентной разведки; Ассоциация «Безопасность предпринимательства и личности»; Союз независимых служб содействия коммерческой безопасности; Всемирная детективная сеть (World Inverstiation Network); Российская национальная служба экономической безопасности; Совет по безопасности предпринимательства РФ; Межведомственный центр экономической безопасности предпринимательства; Консультационный Совет ФСБ РФ¹.

2. К числу специальных субъектов борьбы с экономическими преступлениями следует отнести фигуру арбитражного управляющего, которому законом о несостоятельности (банкротстве) вменено в обязанность выявлять признаки фиктивного или преднамеренного банкротства, а также выявлять обстоятельства, ответственность за которые предусмотрена п.3 и 4 ст.10 Закона. Однако его права в части профилактики названных преступлений ограничены, поскольку он фактически не наделен правами непосредственного управления предприятием и не может вмешиваться в текущую экономическую деятельность².