Тема 11: Загальні умови досудового розслідування.

1. Суть, завдання і значення досудового розслідування кримінальних справ.

2. Особливості реалізації засад кримінального провадження в стадії досудового розслідування.

3. Форми досудового розслідування, строки їх провадження.

4. Поняття та види підслідності кримінальних справ.

5. Суб’єкти процесуальної діяльності, які беруть участь у стадії досудового розслідування. Їх визнання і залучення. Процесуальні документи, що виносяться в стадії досудового розслідування.

6. Груповий метод досудового розслідування кримінальних правопорушень.

7. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при провадженні досудового розслідування кримінальних правопорушень

8. Використання науково-технічних засобів під час провадження досудового розслідування.

9. Процесуальні документи, що виносяться в стадії досудового розслідування.

10. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Нормативний матеріал та судова практика.

1. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий Верховною радою України 13.4.212р. глава 3 §2, 3, 4, 5 (статті 36-71); глава 5 (ст. ст. 103-110); розділ ІІІ, глава 19 (ст. ст.. 214-222); глава 26 §2 ( ст. ст. 309-31), глава 26 § 3 (ст.ст. 311-313); Глава 24 §4 (ст. ст. 294-297); Глава 25 (ст. ст. 298-302). Глава 21 §1 (ст.. ст. 246-250); Глава 21 § 2 (ст.. ст.. 258, 26-264); 267-271; ст.. 274) Глава 13 (ст.ст. 148-152, 153) Глава 14 (ст.ст. 154, 156-158). Глава 15 (ст.ст. 159, 161-166); Глава 17 (ст.. ст. 170-174); Глава 18 (ст. ст. 176-206).

2. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991р. з наступними змінами внесеними Законам України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012р. // Відомості Верховної Ради України 1991. № 53-ст. 793 (ст.. ст. 7, 13, 15, 16, 20 (у встановленому законом порядку починати досудове розслідування, порушувати)29 (розкриттю кримінальних правопорушень, захисту особи, її прав , свобод, власності, прав П.У.О від злочинних та кримінально-правових посягань, 30,32,33,36,37,40,46,56);

3. Закон України « Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992р. із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінально-процесуального Кодексу України від 13.04.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №22. – ст.. 303. – (ст. ст. 4,5 (в абз. Восьмому слова «Державної кримінально-виконавчої служби України», замінити словами «Державної пенітенціарної служби України», 6,7,8,9 (Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повідомляється прокурор) ст. 9¹ , 9² , 10,11,14.).

4. Наказ Генерального прокурора України № 4 від 19 вересня 2005р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове та досудове слідство».

Питання для самоконтролю

1. В чому полягає суть досудового розслідування кримінальних справ;

2. Що становить зміст стадії досудового розслідування кримінальних справ, якими є її завдання і структура?

3. У яких формах відбувається досудове розслідування?

4. Що таке підслідність і які її види встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України?

5. В чому полягають особливості предметної підслідності кримінальних правопорушень?

6. В чому полягають особливості розслідування кримінальних проступків?

7. Протягом якого строку проводиться розслідування кримінальних проступків.

8. Які процесуальні передумови необхідні для початку провадження досудового розслідування?

9. В чому полягає процесуальна самостійність слідчого?

10. Які доручення слідчий вправі давати співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ним досудового розслідування.

11. Якими є строки досудового розслідування злочинів.

12. Хто, на який строк і в якому порядку може продовжити строк досудового розслідування?

13. Як обчислюється строк досудового розслідування?

14. В яких випадках і в якому процесуальному порядку застосовується груповий метод досудового розслідування?

15. Якими є підстави для об’єднання матеріалів досудового розслідування?

16. Що є підставою для виділення матеріалів досудового розслідування?

17. В чому полягає обмеження засади гласності на досудовому розслідуванні?

18. Коли і в якому порядку застосовуються технічні засоби фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування?

19. В яких формах громадськість бере участь у провадженні досудового розслідування?

20. Якими процесуальними документами оформляє слідчий свої рішення щодо процесуальних дій та результати реалізації цих рішень?

21. Кому і ким оскаржуютсья рішення дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора?

22. Який строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора?

23. Які ухвали слідчого судді підлягають оскарженню під час досудового розслідування в апеляційному порядку?

24. Кому і в якому порядку слідчий оскаржує рішення, дії чи бездіяльність прокурора?

25. В чому полягає суть судового контролю за діями і рішеннями слідчого чи прокурора і в яких формах він здійснюється?

Задачі і завдання

1. Мандрик, Крохмалюк і Жигунов були затримані під час спроби вивезти з м’ясокомбінату 123 кг м’яса. Начальник позавідомчої охорони з участю понятих провів огляд машини, в якій вказані особи намагалися вивезти крадене м'ясо з підприємства, обшукав кожного з них і допитав. Вжиті заходи були зафіксовані в протоколах огляду місця події, обшуку і допиту.

1. Чи є начальник позавідомчої охорони підприємства органом розслідування?

2. Дайте оцінку діям начальника позавідомчої охорони?

3. Яке процесуальне значення мають складені ним документи?

4. Як згідно закону повинен був діяти начальник позавідомчої охорони в описаній ситуації?

2. Слідчий органу внутрішніх справ, одержав повідомлення громадянки Нестеренко, в якому вона заявила, що була свідком побиття її сусідки Іщенко Дарії, чоловіком останньої Іщенко Григорієм і вимагала притягти його до кримінальної відповідальності. Одержавши пояснення від інших осіб, - сусідів Іщенко Дарії, які підтвердили факт побиття останньої її чоловіком Григорієм Іщенко, вніс відомості за фактом вчинення Іщенко Григорієм кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 закону України про кримінальну відповідальність до Єдиного реєстру досудових розслідувань і за дорученням керівника органу досудового розслідування розпочав досудове розслідування.

1. Дайте оцінку діям слідчого

2. Яке рішення повинен прийняти прокурор, одержавши повідомлення слідчого про початок досудового розслідування?

3. У складі підозрюваних підозрюваних у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 185 та ст.. 189 КК України, був менгрен (народність на Закавказзі) Ахметілі, який не володів українською мовою, погано володів російською. Слідчий домовився з Ахметілі, що допит його вестиме грузинською мовою, яку і слідчий, і обвинувачений знають добре, але запис показань у протоколі вестиметься російською мовою. Після закінчення допиту і складання протоколу слідчий зробив його усний переклад грузинською мовою й обвинувачений підписав протокол.

1. Дайте оцінку діям слідчого?

2. Які засади кримінального провадження реалізуються під час проведення досудового розслідування?

4. Слідчий органу внутрішніх справ 9 серпня розпочав досудове розслідування щодо факту розкрадання державного майна на трикотажній фабриці «Промінь». 20 серпня громадянам Нестеренку та Клименку було вручено повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину. Слідчий проводив досудове слідство до 15 жовтня, після чого 19 жовтня прокурор району продовжив строк слідства на один місяць. Слідчий змушений був зупинити досудове слідство 3 листопада в зв’язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і в зв’язку з неможливістю встановити їх місцезнаходження. Після оголошення розшуку, 10 грудня місцезнаходження підозрюваних було встановлено і досудове слідство було відновлене.

1. Скільки часу тривало досудове слідство у цій справі?

2. З якого моменту слідство вважається відновленим?

3. На яких підставах і в якому порядку може бути продовжений строк досудового слідства?

5. Під час проведення досудового слідства слідчим органу внутрішніх справ у справі про крадіжку речей з квартири громадянина Вовка (ч. 3 ст. 185 КК України) як підозрювані були притягнуті неповнолітні Братусь і Федорчук. Через два дні після притягнення цих осіб як підозрюваних до керівника органу досудового розслідування – начальника слідчого відділення органу внутрішніх справ з’явився з повинною неповнолітній Заремба і заявив, що він також брав участь у крадіжці. Начальник слідчого відділення допитав Зарембу. Під час допиту він розповів обставини вчинення злочину і повідомив, де міститься частина викрадених речей, після чого начальник слідчого відділення провів вилучення цих речей. Протоколи допиту та вилучення речей були направлені слідчому для приєднання їх до справи. Крім того, начальник слідчого відділення дав слідчому письмову відмову про об’єднання їх до справи. Крім того, начальник слідчого відділення дав слідчому письмову вказівку про об’єднання ним в одному провадженні матеріалів досудових розслідувань щодо Заремби і неповнолітніх братуся і Федорченка. Проте слідчий відмовився прийняти названі вище документи і повернув їх начальнику слідчого відділення. В супровідному листі слідчий радив начальнику слідчого відділення притягнути Зарембу як підозрюваного і лише після цього надіслати йому матеріали досудового розслідування щодо Заремби для об’єднання їх в одному провадженні з матеріалами щодо неповнолітніх Братуся і Федорчука.

1. Дайте правову оцінку діям слідчого і начальника слідчого відділення.

2. Який порядок об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?

3. Які порушення КПК були допущені в описаній ситуації?

6. Личаківський районний суд м. Львова, розглянувши кримінальну справу про обвинувачення Радченка за ч. 5 ст. 191 КК України, засудив його на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Для виконання вироку в частині конфіскації майна державний виконавець Тюкалов разом з дільничим інспектором міліції Соколюком і практикантом Климківим, що навчається у Львівському університеті внутрішніх справ, прибули на вул.. Пасічну, де знаходяться на праві власності Радченка будинок, автомобіль «Лада» та інше майно.

Дружина засудженого Радченка разом зі своїм братом Лазаренком вчинила опір державному виконавцю: не давала перевірити наявність описаного майна; порвала акт опису майна, ображала його. Коли дільничний інспектор Соколюк попередив Радченко і Лазаренко про недопустимість їх дій, то вони накинулись на нього, зірвавши погони, подряпали обличчя, нанесли побої, ображали непристойними словами. Дільничий інспектор заявив, що Радченко і Лазаренко вчинили злочин, і він негайно приступає до огляду місця події. Тюкалова і Климківа він запросив як понятих. У результаті проведених дій був складений протокол, який підписали Соколюк, Тюкалов і Климків. Радченко і Лазаренко підписати цей документ відмовилися. На підставі цього протоколу слідчий органу внутрішніх справ розпочав досудове розслідування за фактом вчинення опору державному виконавцю під час виконання ним службових обов’язків за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України.

1. Дайте оцінку діям дільничного інспектора в описаній ситуації.

2. Яке процесуальне значення має складений ним документ?

3. Яким є порядок початку досудового розслідування?

4. Дайте оцінку діям слідчого.

7. Слідчий органу внутрішніх справ, встановивши під час, досудового розслідування, що справа не підслідна йому за родовою (предметною) підслідністю, скерував її за підслідністю до слідчого підрозділу органів безпеки.

1. Що таке підслідність і які є її види?

2. Який порядок направлення справи за підслідністю:

а) якщо під час досудового розслідування слідчим буде встановлено, , розслідування кримінального правопорушення віднесено до його компетенції,

б) якщо під час досудового розслідування буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування вже розпочато кримінальне провадження щодо того є кримінального правопорушення.

3. Дайте оцінку діям слідчого в описовій ситуації.