- •Тема1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності
- •1. Соціально-історичний аспект оперативно-розшукової діяльності
- •2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні
- •3. Криміногенні процеси у сфері оподаткування як об’єктивна категорія необхідної оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 2. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа План
- •Поняття оперативно-розшукової діяльності
- •Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є :
- •2. Завдання оперативно-розшукової діяльності
- •3.Правова основа оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності та підрозділи, які її здійснюють План
- •Принципи оперативно-розшукової діяльності.
- •Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Обов’язки оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності План
- •Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
- •1. Наявність достатньо інформації.
- •2. Запити повноважених державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.
- •Розвідувальна інформація.
- •4.Наявність узагальнених матеріалів отриманих від органу фінансового моніторингу.
- •Обов’язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •3) Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
- •4) Інформування органів державної влади.
- •Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
- •Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
- •Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 5. Права оперативних підрозділів План
- •Загальна характеристика та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів
- •1. Опитування осіб за їх згодою, використання добровільної допомоги
- •2. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупки товарів.
- •Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності.
- •4. Ознайомлення, збирання й вивчення необхідних документів і даних.
- •5. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів.
- •6. Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність.
- •7. Негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- •8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- •9. Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
- •10. Накладання арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки.
- •11. Здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця.
- •12. Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
- •13. Гласні і негласні штатні та позаштатних співробітники.
- •14. Конфіденційне співробітництво.
- •15. Отримання інформації про злочини.
- •16. Використання приміщень, транспортних засобів та іншого майна.
- •17. Створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
- •18. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем.
- •19. Застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів та вогнепальної зброї.
- •20. Міжнародна взаємодія у питанні боротьби зі злочинністю.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 6. Гарантії законності та система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності План
- •1. Гарантії законності рід час оперативно-розшукової діяльності.
- •2. Система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності.
- •Нагляд за додержанням законів під час проведення орд здійснюється прокуратурою України
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 7. Використання матеріалів та сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності План
- •Використання матерівлів оперативно-розшукової діяльності.
- •Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
- •Список використної літератури
- •Тема 8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності План
- •Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів
- •2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
- •Список використної літератури
- •Тема 9. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
- •Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації
- •Спивок використаної літератури
- •Тема 10. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
- •Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності
- •3. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
- •Спивок використаних джерел
6. Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність.
Відвідування жилих та інших приміщень здійснюється за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого злочину, а також збирання відомостей про протиправну діяльність підозрюваних або осію, щодо яких провадиться перевірка.
У процесі оперативно-розшукової діяльності оперативні працівники безпосередньо або за участю спеціалістів здійснюють відвідування (огляд) жилих та інших приміщень з метою виявлення знарядь і засобів вчинення злочинів, грошей і цінностей, добутих злочинним шляхом, товарів і предметів, обіг яких заборонений чи обмежений, інших предметів і документів, які можуть мати відношення до злочинної діяльності, а також отримання інших відомостей, необхідних для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
В негласному відвідуванні, здійснюваному в режимі таємності від власників чи мешканців, чи посадових осіб, законом передбачена спеціальна процедура на виконання якої потрібна санкція суду.
В процесі відвідування оперативний працівник проводить огляд приміщень, будинків, ділянок місцевості та об’єктів, розташованих на них. Оперативне відвідування (огляд) може проводитись в режимі гласного, офіційного огляду відповідних об’єктів з розшифруванням істинних цілей такого заходу, і інших випадках відвідування хоч і здійснюється за згодою власників чи мешканців будівлі, але істинна мета такого відвідування і оперативного огляду у візуальному, слуховому і запаховому вивченні обстановки у відвідуваному об’єкті з метою виявлення, вилучення і дослідження предметів, які мають причинний зв’язок з обставинами вчинення кримінальних злочинів, підозрюваними особами.
7. Негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
Порядок проведення негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержання розвідувальної інформації, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи регулюється положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України.
Оперативні працівники, виконуючи доручення слідчого, мають право користуватися його повноваженнями та обстежувати публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою:
1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;
2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів;
3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину;
4) виявлення осіб, які розшукуються;
5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролюособи.
Публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб.
Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв’язку відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус публічно доступних.
Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в ч. 1 ст. 267 КПК України, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 КПК України.
