4. Экспертизы по делам о кражах

 

Наиболее распространенные экспертизы по делам о кражах, грабежах и разбоях: трасологические, судебно-биологические, судебно-медицинские, исследование микрочастиц. Для дел о разбойных нападениях характерны также судебно-баллистические экспертизы, исследования газового и холодного оружия.

При обнаружении похищенного имущества могут быть назначены товароведческие экспертизы - в целях установления его принадлежности к определенной группе, определения состояния, стоимости и др.

Широко распространены при расследовании краж, грабежей и разбоев комплексные экспертизы.

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению

Разбойные нападения и грабежи относятся к числу особо опасных преступлений, посягающих одновременно на материальные блага, а также на жизнь и здоровье человека. Расследование этих преступлений зависит от многих факторов, в числе которых первостепенное значение имеют: условия (место, время), предмет посягательства, способ завладения имуществом или деньгами, наличие преступного сговора лиц, личность преступника и другие.

Способы совершения преступлений отличаются дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений, психическим насилием. Кроме того, сокрытие разбоев может сопровождаться последующим убийством жертвы. Преступник, как правило, скрывается с места происшествия. Далеко не всегда, особенно при грабежах в условиях города (на улицах, в подъездах, транспортных средствах), остаются материальные следы преступления, указывающие на личность преступника и позволяющие организовать его розыск.

Поиск преступника, собирание доказательств, характеризующих факт разбоя или грабежа, расследование во многом определяются знанием обстоятельств, подлежащих установлению по делам об этих преступлениях. К числу таких обстоятельств относятся:

1) место, время, условия совершения разбоя или грабежа. Эти преступления чаще всего совершаются в условиях, обеспечивающих неожиданность нападения, возможность быстро завладеть деньгами или имуществом и скрыться. Типичными местами грабежей и разбойных нападений являются служебные и жилые помещения, открытая местность, транспорт (железнодорожный, автомобильный). Особую опасность представляют разбойные нападения на банки, кассиров, инкассаторов, на водителей такси, личного транспорта и жилища граждан. К ним преступники тщательно готовятся, изучают время работы, маршруты следования, готовят орудия преступления, средства маскировки, подыскивают соучастников. При нападении на квартиры граждан преступники пользуются фальшивыми документами, выдают себя за сотрудников милиции, почты и др. По времени уличные грабежи и разбои совершаются в вечерний и ночной период суток, а на квартиры, магазины, кассы чаще днем или ночью, в праздничные и выходные дни.

2) способ совершения разбойного нападения или грабежа. Требуется установить, применялось ли физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось, было ли применено оружие или средства преступления. Среди способов можно выделить следующие:

· Нападение на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия (рывки сумок, шапок, вещей с прилавков магазинов).

· Нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или угрозой применения насилия;

· Нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия;

· Нападение на кассиров, продавцов, сотрудников банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, и т.д.;

· Нападения на водителей такси, личного транспорта с целью завладения их выручкой или автомашиной.

3) способ подготовки, какая именно, когда она проводилась, с кем (выяснение условий нападения, выбор объекта, подбор соучастников, приобретение оружия и др.);

4) приемы для сокрытия преступления: маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли и как следы преступления, инсценировал ли другое преступление;

5) личность потерпевшего. Причинены ли и какие именно телесные повреждения, характер психической травмы, утрачена ли потерпевшим трудоспособность;

6) похищенное имущество (наименование, количество, характерные приметы) и стоимость похищенного. Знал ли кто-либо и кто именно о наличии у потерпевшего денег и ценностей.

7) личность преступников. Первоначально выясняются вопросы о приметах скрывшегося преступника, способах маскировки внешности, количестве нападавших, их действиях. После установления преступника необходимо собрать данные о его личности (возраст, профессия, место работы, судим ли в прошлом, характеристика по месту работы и месту жительства, круг связей, интересы);

8) количество преступников, участвовавших в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления. Были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);

9) наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие их личность;

10) использование транспортного средства транспортного средства и какого именно, его приметы;

11) мотив и цель грабежа или разбоя.

12) обстоятельства, способствующие грабежу или разбою и их использование преступником.

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и тактика следственных действий

Уголовные дела о разбоях и грабежах чаще всего возбуждаются по заявлениям потерпевших, их родственников, сообщениям руководителей учреждения и предприятия. Источниками информации могут быть и оперативные материалы.

Признаки инсценировки разбоя или грабежа не исключают возбуждения уголовного дела. Инсценировки разбойных нападений и грабежей представляют собой создание “потерпевшим” видимости этих преступлений, чтобы скрыть хищение либо утрату материальных ценностей, оправдаться перед родственниками, знакомыми за расходование денег, продажу драгоценностей, вещей. Разоблачение инсценировки начинается с тщательного изучения показаний заявителя” выяснения деталей “нападения”.

Направление расследования и характер неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависят от ситуации, возникающей на начальном этапе работы.

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения.

2. Преступник задержан при сбыте похищенного.

3. Задержаны скупщик или сбытчик похищенного, которым известен преступник.

4. Преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно.

5. Преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, прозвище и т.д.).

6. Преступник неизвестен и о нем нет никаких данных.

7. Преступление совершено по “наводке”.

Если преступник задержан с на месте преступления или непосредственно после его совершения, то первоначально производится его личный обыск для обнаружения и изъятия оружия, применяются меры к охране места происшествия. Затем целесообразно немедленно осмотреть место происшествия. При необходимости проводится освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого, допрос потерпевшего и подозреваемого.

В случае необнаружения преступника с момента совершения преступления, в первую очередь требуется получить сведения о его личности, приметах похищенного, направлении, куда он мог скрыться, об оружии и орудиях преступления, произвести осмотр места происшествия и собрать сведения об оставленных им следах. Если показания потерпевших и свидетелей относительно внешности преступников достаточно определенны, составляется словесный портрет, который используется в оперативно-розыскной деятельности.

В зависимости от времени, прошедшего после совершения преступления, организуется розыск по “горячим следам”. С этой целью должны быть ориентированы территориальные и транспортные органы милиции. В сложных ситуациях усиливается патрульно-постовая служба, усиливается контроль транспортных средств, если есть основания полагать, что преступник на автомашине. В необходимых случаях даются публикации в СМИ, ориентирующие население в розыске преступника. Комплекс оперативных мероприятий проводится в местах возможного сбыта похищенного имущества.

Наиболее сложным по делам о разбоях и грабежах является допрос потерпевшего. Это следственное действие проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача.

Первоначально потерпевшему предлагается самостоятельно изложить все обстоятельства разбойного нападения или грабежа, затем выяснить противоречия, конкретизировать данные, характеризующие личность преступника, особенно внешний облик, броские приметы, признаки одежды, голоса, орудий преступлений, оружия. Подробно выясняются приметы похищенного, уточняется характер насилия. Важно также зафиксировать действия потерпевшего, сопротивление с его стороны преступнику и какие в связи с этим повреждения могут быть на теле и одежде преступника.

Последующий допрос проводится для более полного изучения обстоятельств преступления. При этом должно быть выяснено:

1. при каких обстоятельствах, когда, с кем потерпевший оказался на месте происшествия;

2. что предшествовало разбою или грабежу (появление в квартире, на даче постороннего лица);

3. сколько человек участвовало в нападении, их приметы;

4. обстоятельства нападения (характер насилия и последовательность действий, вид оружия или орудий насилия);

5. какие повреждения причинены потерпевшему;

6. как вел себя потерпевший до нападения, в период его совершения и после этого, оказывал ли он сопротивление, какие следы остались на теле и одежде, какие следы могли возникнуть на теле и одежде преступника, применялись ли преступником средства маскировки, какие;

7. что именно похищено при нападении, стоимость вещей, приметы, кому принадлежит похищенное;

8. что оставил преступник на месте происшествия;

9. производил ли потерпевший изменения и какие именно в обстановке на месте происшествия;

10. кого подозревает потерпевший в совершении разбоя или грабежа;

11. кто был свидетелем нападения, кому потерпевший рассказывал о преступлении;

12. состояние здоровья потерпевшего после нападения, обращался ли он к врачам, когда, к кому.

Допрос потерпевшего может быть произведен и на месте происшествия. Этот прием помогает восстановить в памяти детали события, разрешить возникающие противоречия, отыскать следы и другие вещественные доказательства.

К числу неотложных следственных действий относится осмотр места происшествия. Тактика его проведения должна быть согласована с допросом потерпевшего и определяться характером разбоя или грабежа, особенностями следственной ситуации.

Используя показания потерпевшего, после изучения, фиксации общей обстановки места происшествия необходимо сосредоточить внимание на поиске следов.

Следами насилия являются следы применения холодного или огнестрельного оружия или орудий преступления, различные повреждения на теле, одежде человека и на окружающих предметах, а также само оружие (орудия преступления) или их части, пули, гильзы, пыжи и т. п.

К следам завладения имуществом относятся следы взлома, отпирания замков, транспортных средств, части упаковочного материала, инструменты и иные предметы, с помощью которых вскрывались хранилища, части похищенного имущества или само имущество, брошенное преступником.

На личность подозреваемого указывают: следы рук, ног, обуви, одежды, записки, следы крови и иные выделения организма, окурки, табак и иные предметы. При изучении следов обуви на местности необходимо выделить следы, идущие к месту происшествия и от него. Результаты такого первичного осмотра следов служат основой для правильного применения розыскной собаки и организации преследования по “горячим следам”. При осмотре участка местности или помещения обращается особое внимание на поиск мелких предметов, частиц вещества (например, оторвавшихся от одежды пуговиц, обрывков ткани, занесенной в помещение почвы, и т. д.).

В ходе осмотра места разбойного нападения необходимо:

1) тщательно зафиксировать общую обстановку в квартире или ином объекте;

2) сосредоточить внимание на отыскании и фиксации следов рук, обуви, следов применения огнестрельного оружия, микрочастиц, предметов, случайно оброненных преступником;

3) обследовать хранилища денег (сейфы, кассы, ящики стола, откуда были похищены деньги) и другие предметы, которых касались преступники. Следы пальцев рук и микрочастицы пота, одежды могут быть обнаружены на ручках и других деталях дверей, на стойках и стенках, разделяющих помещение, на предметах, которых касался преступник.

4) обследовать путь отхода до автомашины, место стоянки автомашины, изучить, если имеются, следы колес или других частей автомашины;

5) в некоторых случаях продолжить осмотр по пути вероятного движения автомашины;

6) обследовать состояние охранной сигнализации.

Освидетельствование потерпевшего имеет целью установить повреждения на теле. Для выяснения характера повреждений назначается судебно-медицинская экспертиза, которая может дать ответ на вопрос о степени их тяжести, давности и чем они причинены потерпевшему.

Результат неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий используется для построения версий и планирования расследования.

Типичными версиями по делам о разбоях и грабежах являются общие версии, касающиеся факта преступления. Они объясняют главный факт так, как он выглядит со слов потерпевшего и по результатам осмотра. Общей может быть версия об инсценировке разбоя или грабежа с целью скрыть другое преступление или аморальный проступок (трата заработка на распитие спиртного).

Частная версия касается:

а) личности нападавшего или круга лиц, среди которых его можно разыскивать, сообщников;

б) способов совершения преступления, применения насилия, орудий преступления, способов сокрытия следов преступления;

в) способов сокрытия или реализации похищенного имущества;

г) возможного круга свидетелей;

3. Тактика проведения последующих следственных действий

Последующий этап расследования начинается после задержания подозреваемого. На этом этапе проводят: личный обыск подозреваемого (обвиняемого), обыск по месту его жительства, допрос, предъявление для опознания, допросы свидетелей, экспертизы и следственные эксперименты. Главное содержание этого периода — дальнейшее исследование обстоятельств разбоя или грабежа с учетом показаний обвиняемого, проверка вновь возникающих версий.

Личный обыск проводится немедленно после установления подозреваемого. Одновременно назначается обыск по месту его жительства. Основное внимание следует обращать на отыскание вещей, похищенных у потерпевшего, орудий преступления.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в совершении разбойного нападения или грабежа зависит от того, какими уликами располагает следствие и при каких обстоятельствах был задержан подозреваемый. Если улик достаточно, допрос начинается с предложения рассказать все о совершенном нападении, при необходимости предъявляются улики для изобличения лица в разбое или грабеже. По тактическим соображениям допрос может быть начат и с выяснения вопросов, связанных с местонахождением подозреваемого в период совершения преступления. Если допрашиваемый заявляет о своем алиби, надо проверить его показания со ссылкой на лиц, которые могут подтвердить, где он находился в момент совершения преступления.

Если есть данные о причинении телесных повреждений, требуется провести освидетельствование подозреваемого и зафиксировать характер этих повреждений.

Предъявление для опознания. Иногда преступники с целью сокрытия следов преступления маскируют внешность, меняют одежду, обувь. В связи с этим предъявление для опознания должно быть организовано так, чтобы подозреваемый имел тот же внешний вид, что и при совершении разбойного нападения.

Следственный эксперимент проводится с целью изучения обстоятельств нападения; проверки показаний потерпевшего или обвиняемого о механизме причинения телесных повреждений, взаимном положении потерпевшего и нападающего; восприятия потерпевшим (свидетелями) какого-либо явления, связанного с совершением нападения. В ряде случаев могут быть поставлены эксперименты с целью проверки показаний обвиняемого о способе выноса (вывоза) похищенного имущества и его сокрытия.

Проверка и уточнение показаний на месте позволяют выяснить соответствие показаний обвиняемого другим доказательствам по делу о пути движения к месту разбойного нападения или грабежа и действиях на этом месте.

Судебно-медицинская экспертиза назначается для выяснения характера, механизма, степени тяжести, времени образования повреждений на теле потерпевшего, а иногда и обвиняемого, для исследования крови, волос, частиц кожи и решения вопросов о их групповой принадлежности. Для исследования оружия и следов его применения проводится криминалистическая экспертиза. Ее объектами являются также следы взлома хранилищ, отпирания замков, орудия, которыми предположительно эти действия могли быть совершены.

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, либо причинение крупного ущерба, либо смерть одного или нескольких человек, а также оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления указанных выше последствий, относятся к числу уголовно наказуемых деяний (ст. 264, 265 УК РФ).

Криминалистическая характеристика ДТП во многом определяется тем, что они относятся к разряду неумышленных, неосторожных преступлений. В качестве ее элементов можно выделить следующие.

Обстановка совершения ДТП определяется тем, что большинство их происходит в городах, где развита транспортная система, интенсивное пешеходное движение. В сельской местности происшествий совершается в 5 раз меньше, чем в городах. Причем, в городах значительное большинство происшествий совершается на перегонах улиц и около четверти - на перекрестках и площадях. Подавляющее большинство ДТП связано с нарушениями правил безопасности дорожного движения водителями.

Правовая оценка действий водителя связана с оценкой дорожной обстановки, которая включает в себя комплекс сведений о дорожных условиях, типе и состоянии дорожного покрытия, ширине проезжей части, ее освещенности и состоянии средств регулирования дорожного движения.

По механизму совершения выделяют наезды на пешеходов, столкновения транспортных средств, опрокидывания, наезды на препятствия, выпадения пассажиров из транспортных средств. Наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств в большей степени присущи городам, в то время как в сельской местности чаще происходят опрокидывания и наезды на препятствия. Последние часто обусловлены слабым контролем за техническим состоянием транспортных средств и обусловленными им неисправностями.

По характеру типичных материальных следов на месте происшествия можно предположительно определить вид ДТП, установить участвовавшие транспортные средства и водителя, по вине которого оно произошло. Так, для наездов на пешеходов характерны следы крови на проезжей части и деталях транспортного средства, неглубокие повреждения частей кузова (крыльев, капота). При столкновениях транспортных средств наблюдаются обширные и глубокие деформации металлических и разломы деревянных частей, множество осколков стекла, частиц краски, грязи и снега, отделяющихся от нижних частей транспортных средств. Находящиеся в транспортных средствах люди получают характерные телесные повреждения, по которым можно судить, кто из них находился за рулем, а кто на месте пассажира.Для опрокидываний характерны большой протяженности следы торможения или заноса, повреждения боковых частей и крыши кузова, для наездов на препятствия – значительные разрушения передней части транспортного средства.

При изучении личности нарушившего правила безопасности движения водителя важно установить его профессиональные качества (стаж работы водителем, уровень подготовки, опыт вождения), а также наличие заболеваний, оказывающих влияние на безопасное вождение, степень утомления к моменту ДТП, наличие алкогольного опьянения.

К основным причинам ДТП следует отнести: недисциплинированность водителей и пешеходов, пренебрегающих правилами дорожного движения,- переоценка своих способностей, неучет конкретных дорожных условий и т. д.; несоблюдение водителями безопасной дистанции или очередности проезда; переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим транспортным средством, неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, сооружений, переход проезжей части при запрещающем сигнале светофора.

К обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании ДТП, относятся:

1) характер происшедшего (преступление, несчастный случай, стихийное бедствие);

2) время, место и другие обстоятельства ДТП;

3) виновность водителя в нарушении правил дорожного движения;

4) причинная связь между нарушением правил дорожного движения и наступившими последствиями;

5) механизм ДТП;

6) наличие отягчающих либо смягчающих вину водителя обстоятельств;

7) характер и размер ущерба (в том числе количество пострадавших и степень тяжести вреда здоровью);

8) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Возбуждение уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии имеет ряд особенностей, присущих только этому составу преступления. Уголовное дело, как правило, возбуждается не в отношении конкретного лица, а по факту случившегося (наезд на пешехода, столкновение транспортных средств, опрокидывание и т. д.). В действительности механизм этого вида происшествий настолько сложен и неочевиден, что в начале расследования не представляется возможным высказать суждение о наличии или отсутствии в действиях водителя нарушения установленных правил. Это удается определить позднее, когда будут собраны и проанализированы все сведения о происшедшем, включая и те, которые не поддаются оценке на основе юридических знаний (скорость движения транспортных средств и пешеходов, установление механизма их взаимного сближения в условиях дорожно-транспортного происшествия, определение технической возможности предотвращения водителем вредных последствий и другие обстоятельства). Это возможно лишь после проведения ряда экспертиз и сопоставления их результатов с другими доказательствами. Поэтому на первоначальном этапе расследования водитель, как правило, допрашивается в качестве свидетеля, а обвиняемым он становится лишь на этапе последующего расследования.

Все водители – участники дорожно-транспортного происшествия подлежат медицинскому освидетельствованию для установления состояния опьянения.

На месте происшествия работники милиции (ГИБДД, участковые инспектора) определяют состояние опьянения водителя с применением индикаторной трубки «Контроль трезвости».

Другой путь установления состояния опьянения водителя - проведение судебно-медицинской экспертизы, которая назначается по постановлению следователя и делает выводы по результатам исследования крови, мочи или слюны.

Для определения направления расследования первоочередное значение имеет полнота информации о месте, времени дорожно-транспортного происшествия, его последствиях, личности водителя и транспортном средстве.

Обобщение практики расследования дорожно-транспортных происшествий позволяет выделить три типичных исходных следственных ситуации:

1. Водитель, транспортное средство и потерпевший находятся на месте происшествия, либо, если их по каким-то причинам на месте происшествия не оказалось (например, в связи с доставлением в лечебное учреждение), имеются достоверные сведения о них.

Такая ситуация является самой распространенной и возникает в основном при столкновениях транспортных средств. Она позволяет получить обширную информацию об обстоятельствах происшествия от его участников, осмотра места происшествия и транспортного средства.

Характер имеющейся информации в значительной мере определяет вид и последовательность следственных действий по разрешению ситуации:

1.осмотр места происшествия,

2.допрос свидетелей-очевидцев, потерпевшего, водителя,

3.освидетельствование водителя и потерпевшего,

4.назначение судебно-медицинской экспертизы.

2. Потерпевший находится на месте происшествия, а водитель и транспортное средство отсутствуют, и достоверных сведений о них нет.

Эта ситуация характеризуется наличием сведений о времени, месте совершения происшествия, его последствиях.

Непосредственно после осмотра места происшествия целесообразно допросить свидетелей-очевидцев и потерпевшего, прежде всего, с целью получения сведений, необходимых для установления водителя и транспортного средства. Затем необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу. После допроса водителя и осмотра транспортного средства их необходимо (в зависимости от особенностей происшедшего) предъявить для опознания, а при необходимости провести очные ставки между свидетелями-очевидцами (потерпевшим) и водителем.

3. Потерпевший, транспортное средство находятся на месте происшествия, но отсутствует водитель транспортного средства.

При этом известны время, место совершения происшествия, последствия и транспортное средство. В таких ситуациях потерпевший, свидетели-очевидцы могут наблюдать совершившего преступление водителя, т. к. он, как правило, прежде чем скрыться с места происшествия, выходит из транспортного средства, чтобы убедиться, что потерпевший мертв или находится в бессознательном состоянии. При наличии очевидцев под предлогом вызова скорой помощи или сообщения о случившемся в милицию водитель скрывается. Кроме того, в такой ситуации нередко водитель делает заявление в милицию об угоне транспортного средства после совершения им дорожно-транспортного происшествия. Поэтому после осмотра места происшествия, допроса свидетелей-очевидцев необходимо организовать поисковые мероприятия с учетом имеющейся информации, проверяя при этом поступившие в милицию заявления об угоне. Разоблачению ложного алиби водителя после его задержания способствуют не только результаты предъявления его свидетелям-очевидцам, но и судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой по полученным водителем телесным повреждениям или ушибам можно установить факт его нахождения за рулем автомобиля.

3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

При расследовании дорожно-транспортных происшествий обычно проводят следующие неотложные следственные действия: осмотр места происшествия, допрос совершившего ДТП водителя, допрос свидетелей-очевидцев, допрос потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы.

Осмотр места происшествия.

По прибытии на место происшествия необходимо кратко опросить находящихся там потерпевшего, водителя, свидетелей-очевидцев, сотрудника милиции, который первым прибыл на место происшествия, для уяснения сути происшедшего и установления признаков преступления. На основе полученных сведений определяется тактика осмотра места происшествия.

В ходе осмотра места ДТП решаются следующие задачи: обнаружение, фиксация и изъятие следов и других вещественных доказательств; выяснение обстановки происшествия; установление технического состояния транспортного средства; розыск скрывшегося с места происшествия водителя; установление причин и условий, способствовавших ДТП.

В соответствии с этими типичными задачами выделяются типичные объекты осмотра места ДТП: отрезок улицы (дороги) и прилегающая к нему обстановка, труп, транспортное средство, следы действий по сокрытию ДТП.

До начала осмотра определяются границы места происшествия - участок проезжей части улицы (дороги), на котором сохранились следы ДТП, организуется объезд этого участка на время осмотра.

При осмотре проезжей части следует установить тип ее покрытия (асфальт, бетон, грунт), продольный и поперечный профили (уклон, подъем), ширину и число полос для движения, состояние дорожного покрытия (мокрое, обледенелое, заснеженное), дефекты покрытия, наличие и расположение дорожных знаков, светофоров, температуру воздуха и расстояние, на которое просматривается проезжая часть.

Важное значение в познании механизма ДТП имеет изучение следов, образующихся на проезжей части. Наиболее распространенными являются следы движения транспортного средства. Криминалистическая ценность следов заключается в том, что их изучение позволяет установить вид и тип транспортного средства, характерные особенности шин.

Исследование следов движения позволяет также установить направление движения транспортного средства, что необходимо для быстрого розыска скрывшегося водителя. Так, при движении автомобиля по грязи, пыли, снегу на дне следа образуются зубцы, пологие концы которых обращены в сторону его движения. Трава приминается в направлении движения транспортного средства. На вертикальной стенке глубокой колеи боковые части шины оставляют дугообразные трассы, обращенные незавершенной частью дуги в направлении движения транспортного средства. При соприкосновении боковой части шины грузового автомобиля с бордюрным камнем грунтозацепы ее оставляют следы в виде расположенных под острым углом друг к другу полос неодинаковой длины, острие которых обращено книзу. Более короткая часть полосы следа обращена в сторону, противоположную движению транспортного средства.

Определить направление движения транспортного средства можно по раздавленным колесом веткам, сухим листьям деревьев, следам разворота.

Другим видом следов движения являются следы торможения транспортного средства, по которым наряду с перечисленными обстоятельствами можно установить скорость движения, техническое состояние автомобиля, место наезда (столкновения), путь пешехода до места наезда и другие обстоятельства. Так, следы торможения имеют более четкое отображение в направлении движения транспортного средства, а их длина зависит от его скорости. Отклонение следов торможения от прямой может указывать на неисправность тормозной системы - на неправильную регулировку тормозов.

Кроме следов колес, на проезжей части могут быть и другие следы: осколки стекла, кровь, грязь и частицы краски, следы волочения потерпевшего и т. д.

Целям розыска скрывшегося с места происшествия водителя могут служить обнаруженные на месте происшествия принадлежащие ему предметы.

При осмотре транспортного средства фиксируются имеющиеся на нем следы ДТП (вмятины, царапины, разрушения деталей), их размеры и расположение, а также проверяется его техническое состояние— исправность тормозной, рулевой систем, светосигнальных устройств, состояние колес и шин; устанавливается также характер груза, его размещение и способ крепления.

Характер повреждений транспортного средства зависит от вида дорожно-транспортного происшествия. Так, для наездов на людей характерны вмятины овальной формы без повреждения слоя краски. Столкновения транспортных средств, опрокидывания, наезды на препятствия сопровождаются значительными повреждениями с разрывами металла и обширными отслоениями краски.

В целях наиболее полного выявления следов и предотвращения их порчи целесообразно осматривать транспортное средство в следующей последовательности: передняя часть, правая боковая, задняя, левая боковая части, крыша и низ.

Допрос свидетелей-очевидцев и потерпевшего.

Круг обстоятельств, выясняемых при допросе свидетелей-очевидцев, можно разделить на четыре группы: об условиях восприятия события; о дорожных условиях и дорожной обстановке; об обстоятельствах совершения ДТП; о действиях водителя и других лиц после происшествия.

Правильной оценке показаний свидетелей-очевидцев и потерпевшего способствует выяснение условий восприятия случившегося. В этих целях выясняется состояние свидетеля или потерпевшего (не был ли болен, не находился ли в состоянии опьянения, что привлекло его внимание к дорожно-транспортному происшествию и т. д.). Кроме того, необходимо выяснить у них, каковы были погодные условия, видимость (освещенность), состояние проезжей части и т. п.

Если потерпевший двигался по проезжей части, то следует уточнить, двигался ли он по пешеходному переходу, какой сигнал был включен в светофоре, когда он увидел транспортное средство или услышал звук его двигателя, на каком расстоянии и какова была скорость его движения. Особое внимание следует уделить выяснению характера движения пешехода: в каком темпе он передвигался (медленным, спокойным или быстрым шагом, бегом); если менял темп движения, то какие отрезки и в каком темпе преодолел, какое расстояние прошел от тротуара до места наезда и под каким углом по отношению к проезжей части, каково было расположение транспортных средств на проезжей части.

При выяснении обстоятельств механизма наезда следует установить, в какую часть тела был нанесен первоначальный удар и какие телесные повреждения были причинены, в какой одежде находился и какие на ней образовались следы.

В тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, при допросе нужно выяснить, подходил ли водитель к потерпевшему, какие действия производил на месте происшествия, каковы его приметы и отличительные признаки транспортного средства.

У потерпевших от столкновения транспортных средств, опрокидывания и других видов ДТП выясняют: кто находился за рулем транспортного средства, на каком месте находился потерпевший, с какой скоростью вел водитель транспортное средство и как оно располагалось на проезжей части, время и место происшествия, какие следы образовались на проезжей части и транспортном средстве, как располагались транспортные средства после происшествия.

Допрос водителя.

Важным источником информации о дорожно-транспортном происшествии на первоначальном этапе расследования являются показания водителя.

Независимо от вида ДТП и исходной следственной ситуации, при допросе водителя можно выделить четыре группы вопросов, по которым надлежит его допросить: о личности водителя и особенностях транспортного средства; о дорожных условиях и дорожной обстановке; об обстоятельствах совершения происшествия; о действиях водителя после ДТП.

При изучении личности водителя необходимо установить стаж его работы в качестве водителя, квалификацию, наличие нарушений правил дорожного движения, за которые он привлекался к административной или иной ответственности, судимости.

Транспортное средство является важным элементом системы обеспечения безопасности движения, поэтому нужно выяснить сведения о его техническом состоянии. Если при осмотре обнаружена неисправность транспортного средства, то следует выяснить, было ли оно исправно перед выездом на линию, когда и каким образом эта неисправность проявилась. Если неисправность возникла в пути следования, необходимо установить характер этой неисправности, ее проявление и причину продолжения движения. Одновременно нужно выяснить сведения о лицах, ответственных за техническое состояние транспортных средств, и кем был разрешен выезд из автопредприятия.

Познание дорожной обстановки и дорожных условий связано с установлением видимости, т. е. возможности различать водителем конкретные объекты (транспортные средства, пешеходов, повороты дороги) с определенного расстояния, а также освещенности проезжей части (уличное освещение, ближний или дальний свет фар), типа и состояния дорожного покрытия, профиля проезжей части.

Наиболее сложной является часть допроса об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и центрального их элемента – механизма ДТП. Основное внимание уделяется выяснению характера движения транспортных средств, транспортного средства и пешехода непосредственно перед столкновением, наездом. При выяснении обстоятельств происшествия возникает задача получить точные данные о различных процессах (скорости транспортных средств, темпе движения пешехода, взаимном расположении движущихся объектов) на этапах развития происшествия, а также об обстановке происшествия.

Если ДТП связано с наездом на пешехода, то при допросе выясняется: с какой стороны по направлению движения транспортного средства появился пешеход, когда он был обнаружен водителем и на каком расстоянии, какой был темп его движения, не останавливался ли он и не менял ли темп движения, в каком месте на проезжей части произошел наезд, были ли предметы, мешавшие своевременно обнаружить пешехода.

Для обеспечения правильного анализа механизма ДТП важным является выяснение действий водителя, которые он предпринимал для его предотвращения (торможение, объезд, подача звукового или светового сигнала) и на каком расстоянии от пешехода. Кроме того, необходимо выяснить поведение пешехода в этой дорожной ситуации: смотрел ли он в сторону приближающегося транспортного средства, как передвигался, как реагировал на сигналы водителя. Нередко такой анализ действий водителя и потерпевшего позволяет уже в начале расследования установить правомерность действий одного из них.

При столкновениях транспортных средств круг подлежащих выяснению вопросов определяется обстоятельствами конкретного происшествия. Так, при расследовании попутных столкновений необходимо знать скорость, дистанцию транспортных средств, их расположение на проезжей части. У водителя переднего транспортного средства следует выяснить, какие его действия предшествовали столкновению и чем они были вызваны. У водителя заднего - как он воспринимал действия водителя переднего транспортного средства и на основе каких признаков сделал вывод о его действиях. Например, если у него создавалось впечатление о торможении переднего автомобиля, то включался ли стоп-сигнал, заблокировались ли колеса.

Во время допроса водителя, скрывшегося после совершения ДТП, помимо уже изложенных обстоятельств, необходимо выяснить причину побега с места происшествия, куда он после этого прибыл, какие действия совершал по сокрытию следов происшествия, кому и что именно рассказывал об обстоятельствах совершенного им деяния.

Назначение судебно-медицинской экспертизы.

При расследовании дорожно-транспортных происшествий судебно-медицинская экспертиза назначается для установления характера телесных повреждений, механизма их образования, для определения причины смерти.

Причиненные при ДТП телесные повреждения можно разделить на специфические, характерные и нехарактерные.

Специфические повреждения передают некоторые свойства деталей транспортного средства (размер, форму), например, отпечатки протектора шины, бампера, ободка фары на теле или одежде потерпевшего.

Характерные - возникают только в условиях конкретных обстоятельств дорожно-транспортного происшествия (наезд на человека, столкновение транспортных средств, выпадение из транспортного средства).

Могут возникнуть и нехарактерные телесные повреждения, не имеющие присущих двум первым группам признаков. Они возникают от воздействия на тело человека любого тупого или острого предмета.

При выяснении механизма образования телесных повреждений, наряду с вопросами о характере, степени тяжести, расположении, времени и последовательности образования телесных повреждений, причине смерти, могут быть получены ответы на вопросы о процессах причинения телесных повреждений: являются ли они результатом удара, сдавления, трения; о положении потерпевшего в момент причинения телесных повреждений (поза потерпевшего, в какую часть тела был нанесен первоначальный удар, какие телесные повреждения возникли от удара транспортным средством, а какие от скольжения тела по проезжей части и т. д.).

Кроме того, эксперт может установить состояние потерпевшего в момент происшествия, например, наличие опьянения, физических недостатков (хромота, отсутствие отдельных органов).

По характеру телесных повреждений можно установить, кто конкретно из находившихся в транспортном средстве лиц управлял им.

Последующие следственные действия

Следственный эксперимент.

При расследовании дорожно-транспортных происшествий возникают различные задачи, требующие экспериментальной проверки некоторых обстоятельств происшествия. Чаще всего следственный эксперимент проводится для установления скорости движения транспортных средств и пешеходов, взаимного расположения транспортных средств, определения видимости или обзорности для водителя.

Необходимость установления экспериментальным путем скорости транспортного средства возникает, когда отсутствуют следы торможения. Она может быть установлена двумя способами - определением времени движения по конкретному участку дороги или измерением скорости с помощью соответствующих приборов. В первом случае выбирается участок дороги протяженностью 50 или 100 м и водителю предлагается проехать его со скоростью, с которой он вел автомобиль перед происшествием. Спидометр автомобиля предварительно закрывается непрозрачным материалом. Движение автомобиля фиксируется секундомером или скоростемером. На основе этих данных при производстве автотехнической экспертизы определяется скорость автомобиля. Во втором случае скорость автомобиля фиксируется с помощью радиолокационных приборов типа «Барьер», которыми оснащены подразделения Госавтоинспекции.

При определении характера движения людей потерпевшему предлагается преодолеть расстояние, равное, например, пути от тротуара до места наезда выбранным им темпом. Время преодоления этого расстояния фиксируется секундомером. Оно служит основой для определения скорости движения пешехода.

Назначение экспертиз.

Для исследования события дорожно-транспортного происшествия, транспортного средства назначается автотехническая экспертиза.

Круг вопросов, решаемых автотехнической экспертизой, можно разделить на три группы.

В первую группу входят вопросы, решение которых позволяет установить механизм происшествия. К ним следует отнести, например, решение вопросов о скорости движения транспортных средств и пешеходов к моменту происшествия, о взаимном удалении транспортных средств, транспортного средства и пешехода на различных этапах развития события, о техническом состоянии транспортного средства, характере неисправности, времени и причине ее возникновения и т. п.

Во вторую группу входят вопросы, относящиеся к оценке действий водителя по обеспечению требований безопасности дорожного движения. Например, как следовало действовать водителю в конкретной ситуации, какими требованиями правил дорожного движения нужно было руководствоваться при проезде конкретного отрезка дороги, мог ли водитель предотвратить наезд и др.

К третьей группе следует отнести вопросы, направленные на установление причинных связей между действиями участников происшедшего события и наступившими последствиями. На разрешение эксперта может быть поставлен вопрос о том, находятся ли в причинной связи с последствиями преступления определенные действия водителя, пешехода, оцениваемые с точки зрения их несоответствия требованиям безопасности движения.

Для установления механизма происшествия и связанных с ним задач проводится трасологическая экспертиза, объектами которой являются следы транспортных средств, следы их взаимодействия.

Кроме того, по делам данной категории нередко назначаются судебно-химическая экспертиза (для исследования следов-отслоений краски, характера и состава вытекших жидкостей и т. д.), а также комплексные экспертизы (медико-автотехническая, медико-криминалистическая, трасолого-автотехническая и др.)

Допрос обвиняемого.

При расследовании ДТП допрос обвиняемого требует тщательной подготовки. Это обусловлено тем, что к моменту предъявления обвинения водитель бывает достаточно осведомлен об обстоятельствах расследуемого события, чему способствует его участие в таких следственных действиях, как осмотр места происшествия, очные ставки, назначение экспертиз.

Допрос не следует сводить к повторению данных на первоначальном этапе показаний. Он должен содержать анализ допущенных нарушений правил дорожного движения, характера действий по управлению транспортным средством, допущенных при этом просчетов в оценке дорожной обстановки. В ходе допроса обвиняемого важно показать наличие причинной связи между допущенными им нарушениями правил дорожного движения и наступившими последствиями. Поскольку многие процессы могут быть познаны только с использованием специальных познаний (определение скорости по длине следов торможения, взаимного удаления транспортных средств в различные моменты развития события, установление причин неисправностей и т. д.), то следует широко использовать заключения экспертиз - автотехнической, транспортно-трасологической, судебно-медицинской.

1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних

Криминалистическую характеристику преступлений несовершеннолетних составляют прежде всего криминалистически значимые сведения о личности несовершеннолетнего правонарушителя, мотивации его преступного поведения, типичных способах, предметах и местах посягательств.

Данные о личности несовершеннолетних, совершающих преступления.

Многие исследователи психологии подросткового возраста обращают внимание на преобладание у несовершеннолетних эмоциональной сферы над волевой, что проявляется, в частности, в эмоциональной неустойчивости, раздражительности и даже агрессивности, импульсивности поведения. Нередко у подростков наблюдаются повышенная истощаемость психических процессов, склонность к фантазированию, внушаемость. Личностные психофизиологические качества несовершеннолетних перерастают в социально-психологические.

Особенности поведения подростков во многом определяются противоречивостью их возрастного положения: с одной стороны, это уже не дети, а с другой – еще не взрослые. Именно в подростковом возрасте формируется чувство взрослости. Подросток начинает идентифицировать себя со взрослыми, но пока не может наладить с ними полноценное сотрудничество. Это связано с еще не полностью сформированной психофизиологической основой взрослости, а также с тем, что взрослые продолжают смотреть на него как на ребенка. Отсюда – конфликтность, стремление к самоутверждению, в том числе и ценой подражания асоциальным формам поведения, упрямство, негативизм (неприятие воспитательных мероприятий).

Интенсивность проявления указанных качеств зависит от возраста, индивидуальных особенностей психики подростка и условий его формирования. Криминалистическое значение рассматриваемых сведений проявляется главным образом в том, что они должны учитываться при определении тактики следственных действий с участием несовершеннолетних, а также при проведении следователем профилактической работы.

Питательной средой, формирующей преступное поведение подростков, нередко является их окружение. Многие подростки до совершения преступления вращались в крайне неблагополучной социальной микросреде, в которой обычным было нарушение нравственных и правовых норм. Пьянство, хулиганские проявления, аморальное поведение процветали как в семьях, так и в кругу друзей. У многих несовершеннолетних правонарушителей были судимы родственники, друзья, близкие знакомые. Эти сведения могут помочь на первоначальном этапе расследования в определении направлений поисковых мероприятии, в ситуации, когда имеются данные о совершении преступления неизвестным подростком.

В такой ситуации помочь установлению преступника могут и обобщенные сведения о поведении подростков-правонарушителей. Допреступное поведение многих подростков характеризуется различными антиобщественными проявлениями (пьянством, токсикоманией, азартными играми, половой распущенностью и т. п.). В особенности это закономерно для подростков, совершивших тяжкие преступления. Нередко преступление является прямым продолжением предыдущего противоправного поведения подростка. Многие из таких несовершеннолетних ранее систематически совершали различные преступления (хулиганство, кражи, грабежи, разбои и т.д.), за которые по различным причинам не привлекались к ответственности. В связи с этим в процессе расследования возникает задача проверки возможной причастности подростка к совершению других преступлений.

Определенное криминалистическое значение приобретают сведения о субъективной стороне правонарушений несовершеннолетних. Судебные инстанции неоднократно разъясняли, что некоторые действия подростков, внешне сходные с такими преступлениями как кража и грабеж, по своей субъективной стороне не содержат состава этих преступлений (например, угон велосипеда с целью покататься). Иногда незначительные правонарушения совершаются подростками из озорства. На формирование мотивов действий несовершеннолетних часто влияют ложнопонимаемые чувства благородства, товарищества, неадекватная реакция на обиду и обидчика, виктимное поведение жертвы, влияние взрослых. Все эти факторы сказываются на квалификации и оценке степени общественной опасности действий несовершеннолетних, и, соответственно, они должны тщательно анализироваться в процессе расследования.

По социологическим наблюдениям около 30-40% несовершеннолетних правонарушителей страдают различными расстройствами психической деятельности. Хотя психические нарушения, обнаруженные у подростков, обычно не исключают вменяемости, они тем не менее накладывают отпечаток на картину преступного поведения и должны учитываться при определении ответственности. Особое значение это приобретает в свете требований уголовного закона о необходимости выяснения при наличии соответствующих данных уровня умственной отсталости несовершеннолетнего с целью определения способности полностью осознавать значение своих действий и в полной мере руководить ими.

Наряду со сведениями о субъекте и субъективной стороне криминалистическая характеристика содержит данные и об объективной стороне преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

По делам об убийствах, изнасилованиях, грабежах, разбоях преступлению нередко предшествовало совместное с жертвой распитие спиртного. При этом действия потерпевшего часто были социально порицаемы. В ряде случаев несовершеннолетние использовали беспомощное состояние жертвы, вызванное опьянением, малолетним или преклонным возрастом, болезнью.

Среди тяжких преступлений несовершеннолетних встречаются посягательства в отношении близких родственников. Обычно они связаны с длительной конфликтной обстановкой в семье, систематическим пьянством потерпевших, терроризировавших других членов семьи. После совершения преступления родственники, стремясь облегчить участь подростка, могут искажать обстоятельства содеянного.

Данные о предмете преступного посягательства.

Анализ корыстных посягательств несовершеннолетних показывает, что они чаще чем взрослые похищают, наряду с другими, предметы, способные удовлетворить потребности, свойственные прежде всего юношеству, в связи с интересом к молодежной моде, модной музыке, современной технике, спорту, коллекционированию и т. п. Наиболее распространенными предметами преступного посягательства несовершеннолетних являются: одежда, аудио- и видеоаппаратура, продукты питания, различные инструменты, часы, деньги, украшения и парфюмерия. Сами по себе перечисленные предметы похищают не только несовершеннолетние. Однако наличие в списке похищенного продуктов питания, сладостей и других довольно нестандартных при хищениях предметов должно служить основанием для выдвижения версии об участии в преступлении подростков.

Данные о месте совершения преступлений несовершеннолетними.

Иногда само место преступления с достаточной вероятностью указывает на причастность к его совершению подростков: это газетные и коммерческие киоски, трамвайные, троллейбусные, автобусные кассы, школьные буфеты или столовые, учебные кабинеты, пляжи и т.д.

Об участии в хищении подростков могут свидетельствовать и особенности способа его совершения:

Ø отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к преступлению;

Ø несложные пути проникновения в помещение;

Ø выбор способов взлома, не требующих большой физической силы;

Ø использование для проникновения узких проемов;

Ø малый вес похищенного;

Ø отсутствие профессиональных и преступных навыков;

Ø использование в качестве орудий преступления предметов повседневного обихода;

Ø непоследовательность действий на месте преступления, разбрасывание предметов окружающей обстановки и не вызываемое необходимостью их уничтожение;

Ø совершение на месте преступления озорных и циничных действий;

Ø причинение множественных повреждений потерпевшему;

Ø непринятие мер к сокрытию преступления.

О совершении преступления подростком могут свидетельствовать и особенности отдельных следов:

Ø малый размер следов зубов, пальцев, ладоней, ног, обуви;

Ø обнаружение на месте преступления головного убора, одежды, обуви преступника или их следов, указывающих на подростковый возраст владельца этих вещей;

Ø обнаружение на месте преступления предметов, которые чаще всего носят с собой подростки;

Ø оставление на месте преступления записок, озорных или циничных по содержанию.

Разумеется, приведенные выше данные об особенностях отдельных следов и способах совершения преступлений имеют относительное значение. Они являются основанием лишь для одной из возможных версий и должны оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами совершения преступления. К примеру, малые размеры следов могут свидетельствовать о совершении преступления как подростком, так и женщиной (мужчиной) хрупкого телосложения.

2. Организация расследования на первоначальном этапе

Выдвижение и порядок проверки общих версий по делам несовершеннолетних подчиняются обычным правилам и не отличаются своеобразием.

Поэтому остановимся на особенностях разработки типичных частных версий. Обоснованное выделение таких версий возможно на базе криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних и с учетом своеобразия предмета доказывания по данной категории дел.

Рассмотрим версии, которые могут быть выдвинуты в ходе расследования преступлений.

Версия 1. Преступление совершено подростком.

Уже на первоначальном этапе расследования можно выдвинуть версию о совершении преступления несовершеннолетним. Основанием для ее выдвижения служат:

Ø показания свидетелей, в том числе очевидцев;

Ø результаты осмотра места происшествия;

Ø показания потерпевших,

Ø сведения о похищенном имуществе,

Ø сведения о способе и месте совершения преступления,

Ø сведения о характере расследуемого преступления,

Ø оперативные данные.

Пути разработки этой версии определяются с учетом данных криминалистической характеристики о преступлениях несовершеннолетних.

Версия 2. Подростком ранее совершались аналогичные либо другие преступления.

Как отмечалось ранее, совершение преступления обычно закономерно вытекает из предыдущего поведения подростка и редко бывает случайным эпизодом в его биографии. Поэтому нужно при расследовании преступления, совершенного подростком, выдвигать версию о совершении им других преступлений и проверять сообщения и заявления, по которым не установлены виновные лица, для выявления аналогичных происшествий и установления причастности задержанного несовершеннолетнего к совершению этих преступлений. Проверка данной версии приводит к необходимости использовать рекомендации методики расследования преступлений прошлых лет.

Версия 3. Преступление совершено подростком в соучастии (имелись взрослые либо несовершеннолетние подстрекатели, организаторы или иные соучастники).

Такая версия выдвигается достаточно редко. При отработке данной версии взрослые соучастники часто не устанавливаются. Однако в п. 3 ст. 421 УПК говорится о необходимости устанавливать влияние старших по возрасту лиц. Разработка этой версии предполагает тщательное исследование механизма преступления, проверку возможности его совершения в одиночку, анализ связей подростка. Сведения о совершении преступления подростком в соучастии получают в результате оперативно-розыскной деятельности, при допросах свидетелей, потерпевших, осмотре места происшествия и из других источников.

О наличии взрослых соучастников могут свидетельствовать:

Ø хищение товаров, представляющих интерес прежде всего для лиц зрелого возраста;

Ø значительные размеры похищенного;

Ø ухищренные способы проникновения в помещение (применение специально изготовленных приспособлений, отмычек);

Ø обнаружение на месте происшествия следов, вещей, предметов, указывающих на пребывание там взрослых.

Версия 4. Существует иная причастность взрослых лиц к совершению преступления подростком (подстрекательство, вовлечение в пьянство, развратные действия, притоносодержательство и т.д.).

Проверка этой версии проводится в основном в ходе установления причин и условий, способствующих совершению преступления подростком, и также делает необходимым изучение его окружения.

Версия 5. Подросток оговаривает себя либо других лиц в совершении преступления.

Самооговор среди несовершеннолетних встречается достаточно часто, что объясняется особенностями психологии подростков:

Ø внушаемостью;

Ø стремлением проявить себя, казаться самостоятельным, взрослым, поддержать авторитет в группе, взять на себя вину других;

Ø склонностью к отстаиванию ложных показаний из-за нежелания «выдать» соучастника, прослыть «доносчиком», показаться в глазах допрашивающего лгуном;

Ø внесением в показания элементов игры и озорства;

Ø самооговор может быть вызван принуждением, дачей показаний под воздействием страха либо из боязни соучастников или заинтересованных лиц.

Наиболее распространенным видом самооговора является признание несовершеннолетнего обвиняемого в совершении еще ряда преступлений, к которым в действительности он не причастен.

Для проверки данной версии необходимо при допросах выяснять особенности поведения подростка до совершения правонарушений, что поможет установить, мог ли он по своему характеру, склонностям совершить действия, о которых идет речь.

Версия об оговоре выдвигается чаще, чем версия о самооговоре. Нередко причины оговора коренятся в забвении тактических рекомендаций по проведению следственных действий с участием несовершеннолетних. От следователя требуется уделять особое внимание проверке показаний несовершеннолетних, их сопоставлению с другими доказательствами.

Версия 6. Несовершеннолетний обвиняемый страдает расстройством психической деятельности.

При проверке состояния психического здоровья несовершеннолетнего обвиняемого следует иметь в виду, что сами несовершеннолетние зачастую скрывают свой психический недуг, а их родственники, напротив, нередко склонны преувеличивать отклонения в поведении подростка. Поэтому рекомендуется обращаться и к другим источникам информации (допросы соседей, педагогов, лечащих врачей, истребование справок из психоневрологических диспансеров). В случае получения сведений о наличии у несовершеннолетнего обвиняемого расстройства психической деятельности, независимо от степени его выраженности, необходимо назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Кроме рассмотренных версий, могут быть выдвинуты частные версии о местах нахождения похищенного:

1) несовершеннолетний сам носит похищенные предметы одежды (кожаную куртку, кроссовки и т.д.);

2) часть аудио-, видеотехники хранится у несовершеннолетнего дома. Объясняется ее появление «выгодной» покупкой или временным использованием с разрешения кого-либо из друзей;

3) похищенное имущество находится в подвалах или на чердаках домов того микрорайона, где проживает несовершеннолетний;

4) похищенное имущество продано в коммерческие ларьки. Данная версия хотя и реальна, но фактически крайне трудна в плане проверки, так как киосков в настоящее время очень много и подростки стараются реализовать похищенное в наиболее отдаленных от места преступления районах;

5) похищенные золотые украшения проданы скупщикам золота в местах их постоянного нахождения;

6) украшения (бижутерия, парфюмерия) подарены знакомым девушкам.

Указанные версии достаточно типичны, однако это не означает, что следователь в обязательном порядке должен выдвинуть их по каждому расследуемому делу. Решение данного вопроса во многом будет зависеть от специфики следственной ситуации. В то же время в зависимости от конкретных обстоятельств дела, наряду с перечисленными, могут выдвигаться и другие версии.

Типичные следственные ситуации и действия следователя:

1 ситуация – Потерпевшие или свидетели, не зная преступников, утверждают, что, судя по внешнему виду, манере держаться и другим признакам, это вероятно, несовершеннолетние.

В этой ситуации, когда имеются интеллектуальные следы преступлений, акцент делается на установление материальных следов.

2 ситуация – Обстановка места происшествия, следы и другие данные свидетельствуют о том, что преступление совершено подростками.

При наличии материальных следов программа следователя в основном определяется необходимостью работы с интеллектуальными следами преступления.

3 ситуация – Потерпевшие и свидетели знают преступников и их возраст.

В ходе проведения первоначальных следственных действий оперативно-розыскные мероприятия направлены:

Ø на установление подростка, совершившего преступление;

Ø организацию мер по розыску и задержанию преступников;

Ø выяснение отдельных обстоятельств преступления (например, выявление свидетелей, соучастников преступления);

Ø изучение личности несовершеннолетнего (получение сведений об условиях его жизни и воспитания и т.д.);

Ø сбор информации о готовящихся преступлениях и о принятии мер к их пресечению;

Ø получение данных о похищенных ценностях и имуществе, о возможностях возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Нежелательно поручать сотрудникам уголовного розыска проведение наиболее важных следственных действий, требующих, как правило, знания всех материалов дела.

Одним из важных условий успешного решения профилактических и других задач расследования по рассматриваемой категории дел является взаимодействие с подразделениями по делам несовершеннолетних (ПДН). Рекомендуются, в частности, следующие основные формы взаимодействия:

1. Получение из ИДН сведений о подростках, склонных к совершению преступлений, в ходе проверки версии о совершении неочевидного преступления несовершеннолетними.

2. Сообщение в ИДН полученных при расследовании преступлений данных о неблагополучных семьях, подростках, другой информации, представляющей интерес для ИДН, а также направление справок-характеристик на несовершеннолетних обвиняемых.

3. Истребование из ИДН справок о личности несовершеннолетнего обвиняемого, условиях его жизни и воспитания.

4. Изучение следователем материалов профилактического дела на несовершеннолетнего, состоящего на учете в ИДН.

5. Поручение следователем ИДН обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, если соответствующие материалу отсутствуют в профилактическом деле. О результатах обследования следователю предоставляется справка.

6. Направление следователем в ИДН копий представлений и ответов на них.

7. Подготовка и внесение совместных представлений.

8. Оказание ИДН помощи следователю в организации выступлений в коллективах по материалам расследованных уголовных дел, а также подготовка совместных выступлений.

9. Совместные сообщения в средствах массовой информации.

В результате взаимодействия с ИДН следователь может получить данные, характеризующие не только личность несовершеннолетнего, но и отношение к нему педагогического коллектива школы, в которой он учился, взаимоотношения несовершеннолетнего с конкретным преподавателем. Эти данные, безусловно, будут способствовать обоснованному выбору педагога для участия в допросе несовершеннолетнего подозреваемого. Располагая такими сведениями, следователь при всех прочих условиях может учитывать их при принятии и других процессуальных решений (например, при избрании меры пресечения).

Необходимо обратить внимание на недопустимость смешения функций ИДН и следствия. Сотрудникам ИДН нельзя, в частности, поручать проведение следственных действий, проверок заявлений и сообщений о преступлениях, розыскных мероприятий.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Допрос несовершеннолетних.

Независимо от процессуального положения допрашиваемого при подготовке к допросу несовершеннолетнего и его производстве следователь должен:

1. Исключить промедление с допросом, свести к минимуму промежуток времени с момента возникновения необходимости в допросе до его проведения. В противном случае на подростка могут оказать воздействие заинтересованные лица, внушающую роль сыграют слухи, суждения различных лиц о происшедшем. С течением времени будут забываться детали события, замещаясь фантазиями, вымышленными подробностями.

2. Правильно определить способ вызова несовершеннолетнего на допрос, чтобы исключить нежелательную огласку этого факта и воздействие заинтересованных лиц.

3. Продумать круг участников допроса; решить, будут ли участвовать в допросе родители подростка, педагоги и другие лица, кто именно; пригласить при необходимости защитника.

4. Получить по возможности полные сведения о личности несовершеннолетнего, использовать данную информацию для установления психологического контакта с допрашиваемым и определения тактики допроса.

5. Не допускать бесцельного ожидания подростком момента начала допроса.

6. Создать обстановку, в которой несовершеннолетний мог бы сосредоточиться на содержании допроса, убрать предметы, способные отвлечь его внимание, посадить в стороне от окна, исключить присутствие посторонних лиц, телефонные разговоры и т.д.

7. Письменно сформулировать наиболее важные вопросы, таким образом, чтобы они не несли в себе подсказок и были бы составлены в понятных для подростка выражениях.

8. Вести допрос в спокойной, уверенной манере, избегать грубых окриков и в то же время пресекать развязное поведение допрашиваемого.

9. Помочь подростку в определении предмета свободного рассказа и всего допроса. По возможности не прерывать речь допрашиваемого. При необходимости акцентировать внимание на отдельных сторонах обстоятельств преступления.

10. Не затягивать допрос, поскольку подростки быстро утомляются и в таком состоянии могут легко согласиться с какими-либо суждениями следователя. Если допрос в силу объективных причин нельзя провести в короткое время, то необходимо делать перерывы (по 5-10 мин. через каждые 20-40 мин. допроса, в зависимости от возраста допрашиваемого). В общей сложности допрос не должен превышать более 4 часов в день.

11. Выяснить, кто из взрослых беседовал с подростком по существу дела.

12. Не допускать постановки наводящих вопросов.

13. Фиксировать показания после завершения рассказа несовершеннолетнего (чтобы перерывы в показаниях не помешали воспроизведению событий).

14. Использовать научно-технические средства (звуко- и видеозапись) в качестве дополнительных средств фиксации показаний с целью более полно отразить ход и результаты допроса несовершеннолетних. Следователь должен быть готов также к тому, что подростки в ходе судебного разбирательства нередко меняют свои показания. Поэтому наиболее важные из показаний несовершеннолетнего в стадии расследования рекомендуется фиксировать не только в протоколе, но и на фоно-, видеограмме. К сожалению, на практике звуко- и видеозапись допросов несовершеннолетних применяется сравнительно редко.

При допросе несовершеннолетних свидетелей (потерпевших) и обвиняемых (подозреваемых) допускается участие специалиста-педагога. Представляется, что в таких случаях предпочтительней участие педагога-психолога, поскольку оказать помощь при установлении психологического контакта, более или менее точно дифференцировать индивидуально-психологические особенности допрашиваемого способен только человек, обладающий специальными познаниями в области психологии.

Проверка показаний на месте является достаточно распространенным способом получения доказательств при расследовании преступлений несовершеннолетних.

Проверку показаний несовершеннолетнего на месте необходимо проводить в следующих случаях:

1. Когда на допросе подросток не смог назвать точные параметры или ориентиры расположения интересующего следствие объекта (магазина, киоска, дома, сарая и т.д.), заявив при этом, что укажет интересующее следствие помещение или путь следования к нему.

В данном случае не исключено, что подросток, не принимавший непосредственного участия в совершении преступления, решил взять всю ответственность на себя. Предварительный подробный допрос подростка и тщательная проверка его показаний на месте позволят выявить их несостоятельность.

2. Для более точного и наглядного представления механизма происшедшего.

3. Когда имеющие значение для дела обстоятельства могут быть установлены или проверены на месте только с участием допрашиваемого несовершеннолетнего.

4. С целью выяснения первоначальной обстановки на месте происшествия, если со временем обстановка была нарушена, а ее точное восстановление необходимо для дела.

5. Для отыскания еще не обнаруженных следов преступления, которые должны иметься, если показания соответствуют действительности. В отличие от осмотра с участием допрошенного (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля) последний в ходе проверки показаний на месте активно участвует в отыскании следов (брошенных орудий преступления, следов хранения похищенного, употребления в пищу украденных продуктов и т.д.) и объясняет, какова их связь с преступлением.

6. Для установления объектов, наличие которых могло повлиять на ход преступления, делая его возможным либо невозможным. Этот прием несколько напоминает следственный эксперимент и встречается в практике расследования преступлений несовершеннолетних сравнительно часто. Для проверки показаний о том, что несовершеннолетний проник в хранилище через лаз, прятался в укрытии и т.д., необходимо выяснить, есть ли такие объекты на местности и позволяют ли они совершить эти действия. В отличие от следственного эксперимента решение данного вопроса не требует опытов, а достигается указанием на объект и простой демонстрацией действия. Так, члены группы несовершеннолетнего Я. при проникновении в офисы коммерческих организаций использовали следующий способ: забирались на крышу крыльца парадного входа, оттуда на балкон и уже через балконную дверь проникали в помещение. В ходе проверки участники группы демонстрировали, как именно это происходило, что подтвердило их первоначальные показания.

Предъявление для опознания, как и любое другое следственное действие, нуждается в тщательной подготовке. В нее, в частности, входят следующие элементы:

а) предварительный допрос лица (чаще всего потерпевшего или очевидца), которому будет предъявлен для опознания несовершеннолетний;

б) подбор лиц, предъявляемых для опознания вместе с несовершеннолетним;

в) подготовка научно-технических средств, которые целесообразно использовать в ходе опознания;

г) привлечение в случае необходимости специалистов для участия в предъявлении для опознания;

д) подбор и инструктаж понятых, а также обеспечение охраны несовершеннолетнего опознаваемого, содержащегося под стражей.

Предварительный допрос, опознающего – важное условие качественного проведения данного следственного действия. Обычно он является частью первоначального допроса потерпевшего или свидетеля. В ходе допроса получают сведения а росте, телосложении, их речи, чертах лица и т.д. Особое внимание должно быть уделено одежде подростков, так как при описании действий нескольких незнакомых лиц потерпевший (свидетель) различает их именно по одежде. Учитывая, что в настоящее время большинство подростков носят стереотипную одежду (например, в холодное время года — кроссовки, кожаную куртку и шапочку), необходимо выделить ее отличительные черты.

Не следует отказываться от предъявления для опознания в случае, если допрашиваемый затрудняется описать кого-либо из подростков (чаще всего это бывает, когда потерпевшими являются тоже несовершеннолетние), однако утверждает, что сможет его опознать.

Назначение экспертиз. При расследовании преступлений несовершеннолетних могут назначаться судебно-психологические экспертизы в следующих целях:

1. Для проверки, мог ли малолетний свидетель или потерпевший правильно воспринимать имеющие значения для дела факты и явления, о которых он сообщает в своих показаниях. При этом на разрешение эксперта-психолога могут быть поставлены вопросы:

а) мог ли свидетель (потерпевший), исходя из психологических особенностей его возраста, индивидуальных психических особенностей и интеллектуального развития, правильно воспринимать факты, сообщенные им на допросе;

б) мог ли малолетний свидетель (потерпевший), исходя из психологических особенностей его возраста, индивидуальных свойств его памяти, наблюдательности и внимания, запомнить и правильно передать обстоятельства, изложенные в протоколе допроса;

в) не являются ли показания малолетнего свидетеля (потерпевшего) о сообщенных фактах результатом его фантазии;

г) имеются ли у несовершеннолетнего признаки повышенной внушаемости?

2. Для проверки, мог ли психически здоровый несовершеннолетний обвиняемый полностью сознавать значение своих действий и руководить ими.

На разрешение эксперта ставят следующие вопросы:

а) имеются ли у несовершеннолетнего признаки отставания в психическом развитии, и если имеются, то в чем конкретно они выражаются;

б) мог ли несовершеннолетний правильно сознавать значение своих действий и их последствия, учитывая уровень и особенности его психического развития;

в) имеются ли у несовершеннолетнего признаки умственной отсталости (не связанные с душевным заболеванием), и в чем они выражаются, каковы степень и форма отсталости;

г) имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологические особенности, которые могли способствовать совершению данного преступления;

д) в какой мере несовершеннолетний мог руководить своими действиями?

3. С целью проверить, достиг ли субъект определенного возраста, когда сведения об этом отсутствуют, а данные судебно-медицинского исследования не позволяют вынести об этом категорического суждения и нуждаются в обосновании другими доказательствами.

Для определения возраста несовершеннолетнего при отсутствии подтверждающих его документов назначается также судебно-медицинская экспертиза установления возраста.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами

Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступной организованной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего — это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования («общак»).

5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности — властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа передает

часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных «разборках» между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и неимеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый — главное направление достижения преступных целей; вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде); побочный — преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях); нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним относятся:

- Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное про

изводство наркотических средств; контрабанда наркотических

средств).

- Незаконный оборот оружия.

- Кража и контрабанда автомобилей.

- Организованные преступные нападения на грузы. Организованные формы незаконной миграции.

- Организованная проституция.

- Организованные преступные посягательства на объекты куль

туры или произведения искусства.

- Компьютерные преступления (незаконное получение денеж

ных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к

электронной информации, которая может служить в качестве ис

ходной для совершения преступлений; кражи программного обес

печения ЭВМ; распространение программных вирусов).

8. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о

браконьерстве — заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов,

шкур диких животных, змеиного яда и т. д.).

- Преступные посягательства на стратегически важные сырье

вые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта

наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, метал

лов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных

металлов).

- Преступные посягательства в топливно-энергетическом ком

плексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сы

рья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распреде

ление валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

- Незаконный ввоз вредных отходов.

- Преступные посягательства на потребительском рынке.

- Проникновение преступных структур в финансовую систему

(хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоцен

ных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осущест

влении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт

поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной

валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов;

— собирание, анализ и оценка информации о соответствующей

сфере социальной или экономической жизни общества с целью

возможного приложения криминальных устремлений;

— разработка технологии преступной деятельности;

— подготовка к реализации преступной деятельности и приня

тие мер по ее защите;

— реализация преступной деятельности;

— принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее

следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп прежде всего лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли прицельный огонь по подъехавшему милицейскому наряду, хотя можно было избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо.

В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним из источников доходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» на указанные должности своих ставленников.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.

2. Организация расследования преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

- находилась ли организованная криминальная группа, пре

ступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или

постоянно) под оперативным контролем правоохранительных орга

нов либо о ее существовании стало известно лишь в результате

выявления преступления, совершенного ее членами;

- при возбуждении дела задержаны основные члены известной

организованной группы или только один или несколько рядовых ис

полнителей;

- в начале расследования или в конце этого этапа были выяв

лены признаки организованной преступной деятельности в рассле

дуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннические действия в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр документов, обыск и др. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются задержанные лица; 2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать: наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление, и т. д.; использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам; участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания; попытки дискредитации следствия и его шантажа; использование коррумпированных и иных связей; участие средств массовой информации в защите задержанных; оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей; оказание давления на потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организованной группой могут указывать следующие признаки: высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства; наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия; наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений; следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т. д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.

При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

— выяснить, кто руководил распределением похищенного.

Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить

лидера группы;

— провести очные ставки с другими участниками группы — как с

совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя

и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о

нем информацией;

— использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступле

ниям и руководству группой. При этом он либо сам участвовал в со

вершении преступлений, либо непосредственного участия в них не

принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была организована группа (кто предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления; кто его уговорил совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т. д.

Детальное выяснение этих и других вопросов позволит не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппаратами, которое может выражаться в следующих формах:

1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп (сообществ).

Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников различных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде создания совместных следственно-оперативных групп (бригад).

Необходимость использования данного метода обусловливается многими обстоятельствами: большим количеством членов преступных сообществ; совершением ими преступлений на обширной территории; наличием межрегиональных и международных связей и т.д.

В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами', основаниями создания СОГ (бригад) являются:

- возбуждение и расследование по сложным уголовным делам

о преступной деятельности организованных групп, а также большой

объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприя

тий, которые необходимо провести по уголовным делам;

- реализация в рамках конкретного уголовного дела оператив

ных материалов разных правоохранительных органов.

В практической деятельности аппаратов по борьбе с организованной преступностью разновидностью специализированных (постоянно действующих) СОГ являются создаваемые рабочие группы сотрудников оперативных аппаратов по сбору и обобщению оперативной информации на конкретные организованные сообщества и группы, имеющиеся на территории обслуживания.

2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.

Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:

а) с аппаратами уголовного розыска:

— по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступ

лениями общей уголовной направленности компетенции УБОП,

включая незаконный оборот наркотиков;

— по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, бое

припасов и взрывчатых веществ.

Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на использовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законодательстве,

которое впервые, например, отнесло к числу оперативно-розыскных мероприятий — оперативное внедрение1;

б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:

по защите экономики от организованной преступности;

— по выявлению коррумпированных связей организованных преступных формирований.

Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обмене информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по документированию и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание в условиях рыночных отношений должно быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных группировок, связанных с коррупцией, в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую очередь это относится к таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям, как денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное производство, обращение стратегически важного сырья и ресурсов, потребительский рынок, торговля и обслуживание населения;

в) с оперативными подразделениями Федеральной службы на

логовой полиции (ФСНП).

Данное взаимодействие строится на основе Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции», который в ст. 9 декларирует, что «при возникновении оперативной необходимости органы налоговой полиции по мотивированному запросу государственных органов выделяют сотрудников налоговой полиции для проверки фактов налоговых правонарушений» . Совместные оперативно-розыскные мероприятия оперативных аппаратов органов внутренних дел и налоговой полиции должны быть сосредоточены как на выявлении нарушений налогового законодательства, возвращении в бюджет значительных сумм, так и на выявлении фактов совершения должностных преступлений, коррупции, преступной деятельности конкретных организованных групп.

Важным тактическим приемом взаимодействия является обязанность оперативных аппаратов налоговой полиции в ходе выявления преступлений, сопутствующих налоговым правонарушениям, оперативно ставить в известность аппараты по борьбе с организованной преступностью, а именно: по фактам должностных преступлений; коррупции; мошенничества; вымогательства; незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков, стратегического сырья; контроля организованных преступных групп за производством и рынком товаров и совершения ими опасных общеуголовных преступлений;

г) с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции.

Тактика взаимодействия аппаратов по борьбе с организованной преступностью с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы выражается в следующих формах: организация оперативной разработки лиц, задержанных и осужденных за совершение преступлений в составе организованных групп; регулярный обмен информацией, представляющей взаимный оперативный интерес; инициативное осуществление оперативных мероприятий в интересах взаимодействующих сторон; проверка заданий и инициативных сообщений, принятии по ним предусмотренных законодательством мер.

3. Особенности производства отдельных следственных действий

При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве — могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей.

При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.).

Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.

При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также

наркотики.

При обысках в местах проживания и работы преступников, которые желательно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращают внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное обмундирование сотрудников милиции и др. При задержании сразу нескольких подозреваемых рекомендуется проводить обыски одновременно у всех задержанных. Для этого создаются несколько (по числу задержанных) следственно-оперативных групп, определяются способы связи между ними (по телефону, по рации и пр.).

При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления; приметах преступников, их вооруженности; о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления; выяснить, существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения; о чем говорили преступники между собой, не записал ли потерпевший этот разговор с помощью магнитофона; какими признаками характеризуются похищенные ценности.

При допросе подозреваемых — членов организованной преступной группы следователю необходимо определить последовательность первых допросов. При этом следователь оценивает:

— личность задержанного, его психические свойства (можно ли ожидать от него правдивых показаний), наличие преступного опыта, судимости, фактов общения с работниками правоохранительных органов (предпочтение отдается соучастнику, не имеющему такого опыта);

— доказательства участия задержанного в организованной преступной деятельности (чем очевиднее вина допрашиваемого, тем больше оснований ожидать от него правдивых показаний);

— роль подозреваемого в организованной преступной группе (возможный организатор или исполнитель). Быстрее и легче правдивые показания дают второстепенные участники группы. Поэтому, по общему правилу, допрашивать возможного организатора целесообразно последним;

— данные о том, что один из задержанных занимает в группе положение «оппозиционера». Эти лица обычно противопоставляют себя организатору группы, другим ее участникам. Причинами оппозиции могут быть стремление к лидерству, зависть, ревность, недовольство методами преступной деятельности других членов группы, неудовлетворенность своей «долей» похищенного, а также несогласие с общей направленностью группы. При выявлении таких лиц их необходимо допрашивать в первую очередь;

— положение задержанного в группе (является ли он «новичком», не применялись ли с нему санкции за нарушение существующих в группе норм поведения. Обычно такой человек менее связан с другими участниками отношениями взаимовыручки и быстрее дает правдивые показания.

Если задержана группа, состоящая на оперативном учете, то такая информация может быть в материалах оперативной разработки. Поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим оперуполномоченным.

При допросе подозреваемых рекомендуются комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при задержании еще более обостряются. Эти конфликты могут быть усилены следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.).

Помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.

Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.

Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп

крайне трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. Проведение очных ставок возможно на следующем этапе, когда следователь сможет достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал.

Предъявление для опознания по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по фотоизображению или видеозаписи.

Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является контроль и запись телефонных переговоров. Данное следственное действие может осуществляться в отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и причастных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной форме установлению истины по уголовному делу.

В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и по решению суда, вынесенному на основании ходатайства следователя, при наличии угрозы совершения над ними или их близкими родственниками насилия, вымогательства и иных противоправных действий.

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы переговоров составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи переговоров. Кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Фоноскопическая экспертиза назначается для исследования пригодности звукозаписей переговоров для идентификации по голосу, установления принадлежности конкретных речевых фрагментов, реплик и слов конкретным лицам, непрерывности звукозаписи разговора и наличия (отсутствия) признаков его монтажа.

В качестве образцов для сравнительного исследования используют видеозапись какого-либо следственного действия, чаще всего допросов, особенно по предъявляемым протоколам прослушивания и звукозаписям. Получение образцов голоса с записью на видеопленку лучше всего производить в служебном кабинете следователя, имеющем нормальную и естественную поглощаемость звуков. При получении образцов голоса желательно, чтобы задержанный произносил фразы, имеющиеся в материалах прослушивания телефонных переговоров, особенно если это касается разговоров, ведущихся на иностранных языках, а также слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения или иные отклонения от общепринятых норм устной речи. Кроме того, в постановлении о назначении фоноскопической экспертизы следователь обязан указать, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась магнитофонная запись.