Служба внутреннего контроля и аудита

Комитет по аудиту

Ревизионная комиссия

Председатель Совета Директоров

Общее собрание акционеров

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Правление банка

Заместители председателя

Члены правления

Управление рисками

Стрелками указана выборность органов банка и

внешнего аудитора

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров.

Банк обеспечивает равное участие всех акционеров на собраниях, их своевременное уведомление о предстоящих собраниях и предоставляет им информацию и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня.

Уведомление о дате, месте и времени проведения Общего собрания акционеров, а также о форме проведения собрания и повестке дня осуществляется путем личного информирования акционера и на сайте банка не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.

Совет Директоров Банка

Совет Директоров осуществляет общее руководство Банком в период между собраниями акционеров и занимается общими вопросами управления, за исключением тех вопросов, решение которых относятся исключительно к компетенции Общего собрания акционеров.

В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов.

Совет Директоров Банка избирается в количестве 3 человек. Они избираются кумулятивным голосованием в ходе годового Общего собрания акционеров Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров в состав Совета Директоров должно входить не менее трех независимых членов Совета. Критерии независимости директоров основаны на принципах Положения законов РК о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. В настоящее время в состав Совета Директоров входят 5 независимых директоров.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту был образован по решению Совета Директоров. Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Совета Директоров.

Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета Директоров Банка в решении основных вопросов стратегического управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Решения Комитета по аудиту носят рекомендательный характер для Совета Директоров Банка. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету Директоров Банка.

Комитет по аудиту представляет свои рекомендации Совету Директоров Банка по выбору независимых и квалифицированных внешних аудиторов Банка, содействует Совету Директоров в вопросах контроля за деятельностью Службы внутреннего контроля и аудита и обеспечения качества полноты финансовой и бухгалтерской отчетности Банка, в том числе в части соблюдения Банком требований законодательства РФ, а также требований компетентных государственных органов.