Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям был образован по решению Совета Директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Совета Директоров.

Основными задачами Комитета являются выработка и предоставление рекомендаций (заключений) Совету Директоров Банка по следующим направлениям его деятельности:

- разработка системы мотивации деятельности Совета Директоров;

- подготовка предложений и выработка рекомендаций по определению размера вознаграждения членов исполнительных органов Банка и членов Совета Директоров Банка;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Правления и Председателем Правления Банка;

- определение требований, предъявляемых к кандидатам в члены исполнительных органов и к кандидатам в члены Совета Директоров Банка.

Правление Банка

В целях обеспечения эффективного оперативного управления деятельностью Банка Совет Директоров избирает коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Правление Банка ответственно за реализацию целей, стратегии и политики Банка, определяемых Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка.

В настоящее время в состав Правления входят 10 членов.

3.2. Система внутреннего контроля.

В целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов в Банке создана эффективно функционирующая система внутреннего контроля.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка включает в себя органы и службы Банка, деятельность которых позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, выявлять несоответствия исполнения подразделениями и отдельными сотрудниками и должностными лицами Банка своих обязанностей требованиям действующего законодательства, ошибок и злоупотреблений, а также разработку консультационных материалов и рекомендаций для избежания выявленных фактов в будущем.

Координацию текущей деятельности элементов системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет Комитет по аудиту Совета Директоров Банка.

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка в соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка, является Ревизионная комиссия, избирающаяся общим собрание акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Банка за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Банка, по требованию акционера (акционеров) Банка, владеющего (в совокупности) не менее, чем 10% голосующих акций Банка или по инициативе Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным планом.

Банк привлекает для ежегодной проверки и подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ним или его акционерами.

Банк обеспечивает участие представителей аудитора в работе годовых общественных собраний акционеров для того, чтобы акционеры могли задавать аудитору интересующие вопросы.

Результаты рассмотрения заключения аудитора Банка. Подготавливаемые Комитетом по аудиту и утверждаемые Советом Директоров Банка, предоставляются в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров.