11 Критериев

1) взаємодія більше двох осіб;

2) кожен учасник групи має чітко поставлене завдання;

3) група діє протягом тривалого або невизначеного зарание часу;

4) використовуються певні форми дисципліни або контролю;

5) група діє на міжнародному рівні – виходить за пределы націон..кордону;

6) передбачається, що група вчинила декілька серйозних злочинів;

7) застосовується насильство, інші способи залякування;

8) залучаються комерційні структури;

9) здійснюється відмивання грошей;

10) зазнають впливу політики, державні органи, судова влада, економіка;

11) група ставить за мету одержання прибутку і (або) влади.

1, 5, 11 характеристики мають бути притаманні кожній злочинній групі, що класифікується як організована, і, як уже зазначалося, необхідні як мінімум ще 3 характеристики.

37.Співвідношення понять «організована злочинна група'» та «злочинна організація» за законодавством України.

КК, ЗУ Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993

Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань. .(80-е з-н РИКО – о рекете и коррупции..схожи понятия)

СОЗДАНИЕ-ст.255УК – створення злочин.организації

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – как мин.3 прест-я: 1+намерения в следующих

ОРГАН,ПРЕСТ,ГРУП-КИ – нет нормат.регул.+ст.28УК формі соучастия ч.3+ч.4+ особ.часть УК- банда, терор.об’єднання, воєнізовані озброєні формування.

Організованими злочинними угрупуваннями не являються – група осіб без попередньої змови і група осіб за попередньою змовою, а являються - організована група та злочинна організація.

Організована група - стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися для вчинення злочину або злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).

Загальні ознаки групи і організації:

1. Стійкість (для групи – внутр., для організації – як внутр. так і зовн) – здатність забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування.

2. Наявність єдиного плану злочинної діяльності

3. Проінформованість про наявність єдиного плану всі учасників

4. Розподіл ролей

Відмінні ознаки

1. Група – 3 і більше ос, організація – 5 і більше осіб, або 2 і більше організованих груп

2. Організація – ієрархія

3. Організація – може складатись із декількох груп

4. Організація – мета діяльності вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів

Бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

ПЛЕНУМ ВСУ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях своершенных устойчивыми преступными организациями» від 23.12.2005 № 13

9. Під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК) належить розуміти внутрішньо стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

10. Злочинна організація (ч. 4 ст. 28 КК) - це внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання трьох і більше осіб або двох і більше організованих груп (структурних частин), метою діяльності якого є вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів чи тільки одного, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо тяжкого злочину, але до його закінчення об'єднання набуло всіх обов'язкових ознак такої організації. При цьому не має значення, передувала набуттю об'єднанням ознак злочинної організації стадія його існування як організованої групи чи зазначена організація була одразу створена як така.

Якщо перший, а також наступні злочини були вчинені до набуття об'єднанням усіх обов'язкових ознак злочинної організації, ці злочини за наявності до того підстав необхідно кваліфікувати як такі, що вчинені організованою групою.